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財經專題
正文
中國每年“洗錢”達2000億 洗錢手法花樣百出
金融專家曾對中國洗錢數量做過評估,認爲我國每年的洗錢規模在2000億元人民幣左右,大體上相當於中國經濟總量的2%左右。據瞭解,資金出境的方式大致有以下幾種方式……
詳細內容
外管局首發反洗錢年報 查處違規金1.2億美元
國家外匯管理局日前公開發表了中國第一份反洗錢年報。2004年1月至9月,國家外匯管理局共摧毀地下錢莊窩點86個,查處違規結匯金額達1.2億美元……
詳細內容
金融行動特別工作組(FATF)對洗錢是這樣定義的:許多犯罪活動的目標是爲了給犯罪者或犯罪集團贏得收益。洗錢是這些犯罪者掩飾他們非法所得的方法。
巴賽爾委員會1988年12月防止銀行洗錢的聲明指出:犯罪者利用金融系統進行支付,將資金從一個賬戶轉移到另一個賬戶;隱瞞金錢的來源以及收益所有人;通過安全儲存設施對於銀行支票提供保管,這些活動通常被稱爲“洗錢”。
背景知識
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相關知識:什麼是“洗錢”和“洗錢罪”
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知識介紹:何謂洗錢罪
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知識介紹:洗錢 你知道嗎?
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反洗錢中的經濟學
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背景資料:貪官洗錢之不完全統計
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知識介紹:國外重視反洗錢
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背景介紹:國際反洗錢活動
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知識介紹:洗錢 世界經濟血脈上的一個毒瘤
我國反洗錢相關法規
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《金融機構反洗錢規定》
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《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
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《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
國際反洗錢組織
FATF:金融特別行動組
APG:亞太組織
CFATF:加勒比金融特別行動組
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- 動態-
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外匯管理局稱去年可疑外匯資金交易凸顯5大特徵
04-11-11
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國際熱錢大量涌入 央行金融情報中心嚴陣以待
04-11-09
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富人銀行更易滋生犯罪 日本花旗竟是洗錢中心
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中俄創歐亞反洗錢小組 切斷恐怖組織資金來源
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國家外管局選派青年骨幹赴美澳學“反洗錢”
04-10-06
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國家外匯管理局設反洗錢處 提出培養反洗專家
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*ST達曼成洗錢黑洞 五億元經地下錢莊洗往海外
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借賭博之名行洗錢之實 公款賭客們的不歸路
04-10-15
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金融反恐戰爭也殘酷 花旗無辜淪爲洗錢工具
04-10-14
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地下私人銀行揭祕 鉅額財富無聲無息地飄走
04-10-10
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新民週刊:8-27境外賭資洗錢案洗錢路徑圖
04-10-09
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存銀行下海經商 腐敗官洗錢黑招大曝光
04-10-07
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建年金險職工不知道 新洗錢方式值得警惕
04-04-08
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專家披露中國貪官“有中國特色”的洗錢方式
01-03-25
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地下“洗錢”挑戰中國經濟
02-07-08
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避稅天堂是洗錢天堂?
02-03-08
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警惕洗錢的“江湖術士” 玩足彩當心“玩出火”
02-02-01
- 反洗錢的對策-
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反洗錢領域大額與可疑信息報告制度的經濟分析
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反洗錢的國際經驗及中國的應對策略
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反洗錢工作中的誤區及對策
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我國破獲一起特大境外賭資洗錢案
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外匯管理局反洗錢:60項標準嚴查可疑外匯交易
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尋找目標難度增大 美反洗錢行動遭遇挑戰
洗錢的主要途徑
保險 洗錢的一盆溫水
賭博網站淪爲洗錢天堂
彩票逐成貪官新的洗錢手段
編輯: 楊華
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