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  金融專家曾對中國洗錢數量做過評估,認爲我國每年的洗錢規模在2000億元人民幣左右,大體上相當於中國經濟總量的2%左右。據瞭解,資金出境的方式大致有以下幾種方式…… 詳細內容
  國家外匯管理局日前公開發表了中國第一份反洗錢年報。2004年1月至9月,國家外匯管理局共摧毀地下錢莊窩點86個,查處違規結匯金額達1.2億美元…… 詳細內容
  金融行動特別工作組(FATF)對洗錢是這樣定義的:許多犯罪活動的目標是爲了給犯罪者或犯罪集團贏得收益。洗錢是這些犯罪者掩飾他們非法所得的方法。
  巴賽爾委員會1988年12月防止銀行洗錢的聲明指出:犯罪者利用金融系統進行支付,將資金從一個賬戶轉移到另一個賬戶;隱瞞金錢的來源以及收益所有人;通過安全儲存設施對於銀行支票提供保管,這些活動通常被稱爲“洗錢”。
背景知識
-相關知識:什麼是“洗錢”和“洗錢罪”
-知識介紹:何謂洗錢罪
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-反洗錢中的經濟學
-背景資料:貪官洗錢之不完全統計
-知識介紹:國外重視反洗錢
-背景介紹:國際反洗錢活動
-知識介紹:洗錢 世界經濟血脈上的一個毒瘤
我國反洗錢相關法規
-《金融機構反洗錢規定》
-《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
-《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
國際反洗錢組織
FATF:金融特別行動組
APG:亞太組織
CFATF:加勒比金融特別行動組
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 - 動態-
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 - 囂張的洗錢活動-

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 - 反洗錢的對策-

·反洗錢領域大額與可疑信息報告制度的經濟分析
·反洗錢的國際經驗及中國的應對策略
·反洗錢工作中的誤區及對策
·我國破獲一起特大境外賭資洗錢案
·外匯管理局反洗錢:60項標準嚴查可疑外匯交易
·尋找目標難度增大 美反洗錢行動遭遇挑戰

洗錢的主要途徑
保險 洗錢的一盆溫水
賭博網站淪爲洗錢天堂
彩票逐成貪官新的洗錢手段
編輯: 楊華

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