洗錢是犯罪分子將非法資產轉為合法收入的重要手段。在人類進入高科技時代的今天，犯罪分子洗錢的手段也變得越來越狡猾，越來越隱蔽。最近幾年，就有犯罪分子利用全世界數以百計的賭博網站成功地『洗掉』了大量『黑錢』。據有關初步估算，每年的數額大約在6000億至15000億美元之間。這個估算數字的最下限，相當於西班牙一年的國民生產總值。通過賭博網站洗錢的問題已引起了一些國家的重視。

　　傳統洗錢受阻

　　以前，犯罪分子和犯罪集團主要是通過銀行來洗錢的。近年來，許多國家的政府和銀行對這個問題很重視，陸續出臺了一些相關的法律、法規，對洗錢予以嚴厲打擊。

　　韓國政府最近通過了嚴懲洗錢犯罪行為的法令，並有望於明年元月付諸實行。法令規定：將對洗錢行為處以5年以下徒刑或3000萬韓元(約合26500美元)的罰款；對明知是『黑錢』卻仍然接受者，將處以3年以下徒刑或2000萬韓元(約17700美元)的罰款；金融機構發現有洗錢之嫌的金融交易時，應立即向國家財政經濟部所屬機構匯報備案，如果不遵守此項規定，將會被課以500萬韓元(約合4400美元)的罰款。

　　我國的香港特區對打擊洗錢犯罪行為也日益重視。日前，香港律政司高級刑事檢控專員白孝華在香港特區立法會舉行的一次會議上指出，從1996年至今，香港警方共查出2300多起涉嫌洗錢的案件，但是其中只有61起受到檢控，而最終只有31宗被成功定罪。白孝華認為，香港特區政府的法律中應該加入洗錢這一新罪行，同時將洗錢罪行的最高徒刑由14年增至20年。

　　不久前，包括美國大通銀行、瑞士信貸銀行、德國銀行、法國興業銀行、瑞士聯合銀行、荷蘭銀行和香港匯豐銀行在內的11家世界上主要的國際銀行決定，要采取統一行動，以遏止洗錢這種罪惡勾當在全世界日益蔓延。這些銀行訂立了一個被稱之為『最新武器』的新准則，即：必須確定存款人的身份以及存款的來源；要特別防范那些來自沒有足夠預防洗錢機制國家和地區的顧客；無論是現任的，還是以前的政府官員，都要接受嚴格審查。

　　由於許多國家的政府和銀行加大了對『洗黑錢』犯罪行為的打擊力度，犯罪分子認為銀行已成了洗錢的『危險地帶』，他們把眼光瞄向了方興未艾的因特網。

　　犯罪分子另謀出路

　　因特網為人類打開了認識世界的一扇窗戶，但也為犯罪分子提供了可乘之機。對一般人來說，現實中的賭場是個有可能輸掉全部家產的危險之地，但是網上賭場對各國、各地區的犯罪集團來說，卻是洗錢的安全天堂。

　　目前，全世界有數以百計的賭博網站，其總部大部分設在有『逃稅天堂』之稱的加勒比海地區。許多網站根本沒有受到有關政府部門的監管，也不遵守國際賭場的游戲規則，他們甚至都不查問客戶的身份資料。這就為洗錢提供了便利。客戶只需在賭博網站上開設一個賬戶，就可以隨意地周轉資金。許多犯罪集團在把錢款打進在這些賭博網站開設的賬戶後，一般先象征性地賭上一兩次，然後就馬上通知網站說：『我不想再玩了』，繼而要求網站把自己戶頭裡的錢以網站的名義開出一張支票退回來。如此這般，一筆筆數額巨大的『黑錢』便輕而易舉地『洗』乾淨了。

　　據悉，目前從事洗錢營生最猖獗的是位於加勒比海地區的安提瓜和巴布達國內開設的賭博網站，其數量多達數十個。一個英國的特別行動小組不久前到這個英聯邦國家視察後得出的結論是，盡管這個島國正在加強對賭博網站的監管，但是許多網站仍在對全球金融體系的正常運轉構成巨大的威脅。

　　尤為嚴重的是，國際上專門打擊『洗黑錢』活動的組織——『金融行動特別工作隊』近年來不厭其煩地促請設有賭博網站的國家加大對賭博網站監管的力度，但是，其中多數國家的政府卻采取不合作的態度。由此看來，打擊『洗黑錢』的行動仍然任重而道遠。