貴州省原交通廳長盧萬里,在任期間利用職務之便,非法“操作”貴州省用於修建公路等交通基礎建設項目的國債資金,6年間貪污受賄6000多萬元。盧還涉嫌將大量公路工程交其親屬開辦的“空殼公司”,涉案違紀違法金額上億元。2002年4月,國際刑警中國中心局將盧緝拿歸案。(新聞來源:《檢察日報》)
河南省兩位廳級幹部竟在短短一年間相繼出逃。2001年5月,曾任漯河市委書記、時任省政府設在香港的豫港公司董事長程三昌,攜鉅款和情婦逃往新西蘭定居。據瞭解,程通過各種途徑轉往國外的資金在1000萬元以上。另一個是河南省菸草專賣局局長蔣基芳攜公款外逃美國,與早已在美的妻兒老小“團聚”。(新聞來源:《南方週末》)
胡長清和成克傑都屬於此類。成克傑的鉅額贓款都轉移到香港情婦名下或存到境外銀行裏。胡長清全家都辦了化名身份證及因私出國護照,準備送孩子留學,妻子陪讀,沒辦成又籌劃讓他們辦投資移民。自己則把假護照揣在身上,準備一有風吹草動立馬出走。如果警方的動作晚一步,很可能人去樓空。(新聞來源:《羊城晚報》)
中國銀行廣東開平支行前後三任行長許超凡、餘振東、許國俊也涉嫌洗錢。從1993年開始,許超凡利用職務之便,假借開平中行客戶名義,以代客買賣的形式進行外匯交易,大肆貪污挪用銀行資金,並導致虧損1億多美元。之後3個人又聯合起來,先後從聯行賬戶中拆借大量資金,以貸款名義轉出並轉至設在香港的潭江公司等名下。他們將大部分資金非法轉移到香港後,或購買房地產,或炒賣外匯、股票,或到賭場揮霍,或通過賭場洗錢,將贓款進一步轉移到海外。他們僅在香港就瘋狂購房置業達13套之多,市值數億港幣。爲了轉移資金,他們設計了非常複雜的洗錢程序,先由內地轉往香港,在香港設立公司洗黑錢,再流動到加拿大、美國。就在2001年10月15日從香港出逃的那天,他們還從香港向國外賭場賬戶轉移了800多萬美元。
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