| 摧毀地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點86個、查處違規結匯金額達1.2億美元——爲全面介紹2003年外匯領域反洗錢工作成果和總結2003年外匯領域反洗錢工作的經驗，國家外匯管理局昨天公開發表反洗錢年度報告。
我國首次發表反洗錢年報
國家外匯管理局日前公開發表了中國第一份反洗錢年報，主要內容包括外匯領域反洗錢法律框架和工作機制、2003年大額和可疑外匯資金交易報告統計特徵、外匯領域反洗錢工作成效、反洗錢信息系統建設、反洗錢國內合作和國際合作、人才培養和2003年外匯領域反洗錢主要法規和文件目錄。據國家外匯管理局有關人士介紹說，2003年是國家外匯管理局根據中國人民銀行《金融機構反洗錢規定》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》認真履行外匯領域反洗錢工作職責的第一年，也是非常重要的一年。
此前，爲完善外匯領域反洗錢法制建設，加大外匯領域反洗錢工作力度，國家外匯管理局還發布並實施《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細則》，進一步規範金融機構大額和可疑外匯資金交易報告行爲。
9個月摧毀地下錢莊窩點86個
國家外匯管理局昨天發佈的信息顯示，2004年1月至9月國家外匯管理局查處違規結匯金額達1.2億美元。
國家外匯管理局有關負責人表示，部分銀行、企業和個人的違規結匯行爲影響國際收支平衡，導致國內外匯供過於求的狀況更加突出，影響了金融宏觀調控效果。1月至9月，國家外匯管理局共對35家銀行及其分支機構、41家企業的違規辦理結匯業務行爲進行了立案查處，查處違規結匯金額達1.2億美元，共處行政罰款101萬元人民幣，沒收違法所得約10.1萬元人民幣。外匯儲備的超常增長，干擾了國家宏觀調控。
據介紹，目前銀行、企業和個人等經濟主體的違規結匯行爲呈現出多樣化、多渠道的特徵，這主要表現在三個方面：
首先，在資本項下辦理違規結匯。如未經外匯局批准擅自辦理股權轉讓款結匯、國內外匯貸款結匯、外匯資本金結匯、外債資金結匯以及違反規定將資本項下外匯資金混入經常項下並辦理結匯等。
其次，在經常項下違規結匯。如在未經外匯局覈准、未審覈結匯資金來源或者缺乏外匯來源證明等情況下，爲個人辦理超過國家規定限額的外匯資金結匯等。
最後，部分銀行存在未經批准擅自辦理結匯業務、未按規定留存結匯的有效憑證和商業單據等違規行爲。
國家外管局昨天發佈消息說，截至2004年9月，全國各地公安機關和外匯管理部門多次組織聯合行動，共摧毀地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點86個，涉案金額達數十億元人民幣，繳獲現金摺合人民幣5000餘萬元，凍結存摺及銀行賬戶290個，內含資金摺合人民幣3000餘萬元，抓獲犯罪嫌疑人194名，罰沒金額共計1943萬餘元人民幣。
其中特別是查處了一批金額較大的重大案件，案件性質分別涉及了擅自經營外幣匯兌、逃套匯、虛假投資、境外賭資洗錢、騙取銀行貸款以及向境外轉移國有資產等違法犯罪行爲。這些案件的偵破，有力地打擊了不法分子的囂張氣焰，維護了我國的外匯市場秩序穩定，並促進了金融機構的守法和規範經營。
據介紹，公安和外管部門今年破獲的一批有影響力的大案要案中，破獲了我國第一起通過對大額和可疑外匯資金交易進行跟蹤、分析發現並破獲的大案——“8·27”境外賭資洗錢案。並對從事賭場經營，負責向賭場貴賓廳賭客放貸並經常到杭州收回賭債的澳門人陳某，罰款495萬元人民幣。該案是外管系統對單個自然人處以行政罰款金額最高的案件。
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