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《人民公安報》消息,中國公安部要求各級公安機關要積極探索治本之策,與有關部門密切配合,以建立反洗錢工作機制爲突破口,建立以情報信息爲先導的經濟犯罪預警機制。
據介紹,經濟犯罪分子的目的是獲取犯罪收益,並“保護”非法所得,洗錢是他們慣用的手法,控制了犯罪資金的流向,就掌握了打擊犯罪的主動權。有關專家指出,犯罪資金的流向,主要是通過情報信息來獲取的。
目前,發達國家都建立了控制洗錢犯罪的情報信息系統,其中一項主要工作是利用計算機系統,從大量的銀行報告中篩選出犯罪線索,經過研判後,向執法機構和警察部門提供信息,再由特工人員和警察開展調查。
全國整頓和規範市場經濟秩序領導小組辦公室副主任、公安部副部長趙永吉指出,我們要學習借鑑發達國家的先進經驗,加強與人民銀行、銀監委、外匯管理等部門的配合,建立起具有中國特色的反洗錢工作機制。
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