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1、(000010)深華新:對外投資
公司與成都宏明電子股份有限公司於2002年11月15日簽署了“成都宏明電子股份有限公司合作投資協議”:公司以每股1.60元的價格出資2851.2萬元參股成都宏明1782萬股,佔總股本7722萬股的23%,爲成都宏明的第二大股東。協議自雙方簽字之日起生效。
公司第五屆董事會臨時會議審議通過了上述對外投資議案。
2、(000027)深能源A:選舉王學爲爲董事長
一、公司2002年臨時股東大會於2002年11月18日召開,大會選舉王學爲爲公司董事,免去勞德容公司董事職務。
二、公司董事會四屆五次會議於2002年11月18日召開,會議選舉王學爲爲公司董事長。
3、(000039、200039)中集集團:公司非上市外資股擬上市流通
公司2002年度第一次臨時股東大會於2002年11月16日召開,會議通過了下述議案:
(一)《關於公司非上市外資股上市流通的議案》。
(二)授權董事會修改公司《章程》。
(三)選舉張立民爲公司獨立董事。
4、(000488、200488)晨鳴紙業:擬組建兩家合資公司
(一)2002年9月5日,公司與江西紙業股份有限公司簽署了關於組建江西晨鳴紙業有限責任公司的意向書,合資公司註冊資本爲10000萬元人民幣,其中公司出資9000萬元人民幣,佔註冊資本的90%,江西紙業出資1000萬元,佔註冊資本的10%。合資公司擬投資籌建原江西紙業國債專項資金重點技術改造項目。
(二)2002年9月28日,公司與上海重型機械廠簽署了關於組建上海晨鳴造紙機械有限責任公司的意向書,合資公司註冊資本爲7000萬元人民幣,其中公司出資4270萬元人民幣,佔註冊資本的61%,上海重型機械廠出資2730萬元,佔註冊資本的39%。合資公司擬投資籌建原上海電氣集團的“替代大型紙機進口”國債技改項目。
以上兩項目實施主體尚須得到國家有關政府部門的批准。
5、(000506)東泰控股:通過整改報告
公司第四屆監事會十七次會議於2002年11月16日召開,會議通過了公司《關於對〈限期整改通知書〉所涉及問題的整改報告》的議案。
6、(000509)天歌科技:第一大股東變更
一、公司於2002年11月12日接到濟南市歷下區人民法院民事調解書。經法院調解,湖北正昌集團有限責任公司、成都錦陽西部開發實業有限公司、湖北正昌現代農業股份有限公司將所持股份全部轉讓給山東同人實業有限責任公司,過戶手續於2002年11月15日辦理完畢。
本次股份過戶完成後,山東同人實業持有公司法人股56315700股,佔總股本的22.53%,成爲公司第一大股東。
二、本次股份過戶前,出讓方與受讓方之間不存在關聯關係,公司與受讓方也不存在關聯關係。
7、(000515)渝鈦白:修改公司章程及董監事變更
2002年11月17日,公司2002年第二次臨時股東大會召開,會議通過以下事項:
一、修改公司章程。二、同意代樹培等辭去公司第三屆董事會董事職務。同意鳳成斌
等爲公司董事。
三、同意粟平辭去公司第三屆監事會監事職務。同意侯衛民爲公司監事。
8、(000521、200521)美菱電器:受讓股權之關聯交易
公司四屆七次董事會於2002年11月15日召開,會議通過了以下決議:一、關聯交易:公司受讓合肥美菱大廈西樓房屋產權、合肥美菱電子有限公司房屋、房屋附屬設備及土地使用權、安徽中科大訊飛信息科技有限公司8.57%股權、合肥紙箱廠所持合肥美菱包裝製品有限公司48.28%股權。
二、定於2002年12月26日召開2002年第三次臨時股東大會。
9、(000533) ST萬家樂:簽定債務重組總體協議
一、公司與有關債權債務方簽定了《廣東萬家樂股份有限公司債務重組總體協議》,現就協議達成的約定公告如下:
1、關於或有負債的解決方案:由公司承接爲原大股東廣東新力集團公司和廣東萬家樂集團公司提供擔保的或有負債本息約4.15億元,並與相關債權銀行就上述或有負債重新簽訂貸款協議,按新簽訂合同還本付息;相關債權銀行就上述或有負債提起的訴訟予以撤訴、和解、解封公司資產,公司以資產爲上述貸款作抵(質)押擔保。
原大股東擬以土地使用權約4.15億元抵償公司承接的或有負債。
2、關於歷史債權的解決方案:順德市投資控股總公司3.07億元欠款以及廣東華寶集團、香港富馬集團等單位的歷史欠款本息共約4.06億元,將由相關欠款單位分五年償還。
3、關於公司自身債務逾期或涉訴問題的解決辦法:相關債權銀行同意公司延緩償還債務,將對公司的債務(包括逾期債務)予以轉貸處理,並將對尚未執行的公司債務訴訟予以撤銷,對已經進入執行階段的起訴予以和解,對已經查封的資產予以解封。
二、定於2002年12月20日召開公司2002年第一次臨時股東大會。
10、(000536) ST閩閩東:貨款糾紛案判決結果
就公司訴潮州機電設備第二公司貨款糾紛案,潮州市湘橋區人民法院於2002年10月27日作出一審判決:潮州市機電設備第二公司付還公司貨款100973.09元及利息1951元;本案受理費3570元由潮州市機電設備第二公司負擔。
11、(000586) ST川長江:資產出售及高管變更
公司第五屆十六次董事會會議於2002年11月17日舉行,會議通過了如下事項:
一、同意將公司擁有的深圳冠利達大廈一棟的第1層、第4層、第5層、第10層、第20層、第21層和冠利達大廈二棟的第1層至7層出售給四川米蘭電子實業有限公司,該項資產建築面積共計7287.90平方米,作價1994.58萬元。
二、同意李彬辭去公司副總經理職務、彭國建辭去公司財務負責人職務;聘請鍾昌翰、趙晉蓉任公司副總經理,趙會強任公司財務總監。
12、(000731)四川美豐:修改公司章程及董監事會換屆選舉
公司第三屆董事會第二十五次會議於2002年11月16日召開,會議通過了以下事項:
一、修改公司章程。
二、陳平、王世兆等董事辭去公司董事職務。
三、公司董事會換屆選舉。
四、定於2002年12月21日召開公司第十六次(臨時)股東大會。
公司第三屆監事會第十會議於2002年11月16日召開,會議通過了以下事項:
一、彭科席、勾永樑等監事辭去公司監事職務。
二、公司監事會換屆選舉。
13、(000798)中水漁業:延期召開股東大會的通知
公司原定於2002年11月26日召開的2002年臨時股東大會延期至2002年12月10日上午九時,會議登記時間爲2002年12月9日,股權登記日及會議其它事項不變。
14、(000923)河北宣工:選舉董事長和聘任總經理
公司2002年第一次臨時股東大會於2002年11月18日召開,大會通過了以下議案:
一、公司董監事會換屆選舉結果。
二、修改公司章程第十三條。
三、收購宣化工程機械集團有限公司擁有的土地使用權。
四、給予獨立董事年度津貼。
公司2002年第二屆董事會第一次會議於2002年11月18日召開,會議通過了以下決議:
一、分別選舉王建軍、王勵爲董事長和副董事長。
二、聘任周之勝爲公司總經理,龐廷閩爲董事會祕書,高順和王劍平爲公司副總經理,張佔海爲公司總工程師。
以上人員任期至2005年11月。
公司2002年第二屆監事會第一次會議於2002年11月18日召開,會議通過了如下決議:
一、由王翠林和謝永寶與職工代表選舉的監事姚建國組成公司第二屆監事會。
二、選舉王翠林爲公司監事會主席。任期至2005年11月。
15、(000958)東方熱電:調整採暖價格
自2002年11月15日起,石家莊市居民用熱價格由3.3元/月平米調整爲4元/月平米,非居民用戶採暖價格由3.3元/月平米調整爲5元/月平米。供熱價格調整預計將對公司今年的業績產生一定的影響。
16、(000980)金馬股份:大股東償還欠款
公司董事會2002年第九次臨時會議於2002年11月15日召開,會議通過如下決議:
一、公司於2001年12月20日與大股東黃山金馬集團有限公司簽訂了《債權轉讓協議》,將公司截止2000年12月31日經審計的部分應收款形成的債權94079041.08元人民幣轉讓給集團公司。集團公司分別於2002年4月20日前和8月20日如期歸還公司4000萬元人民幣和3000萬元人民幣,尚餘款24079041.08元。
本次董事會同意集團公司以其擁有的目前由公司租賃使用的六宗土地使用權作價抵償剩餘款項,餘款用以抵償集團公司對公司的其他欠款。此項償還後,集團公司佔用公司資金減少2793.38萬元,有關94079041.08元債權轉讓款全部還清。
用於抵債的土地總面積爲139826.73平方米,評估價值爲2793.38萬元。
此項交易形成關聯交易,須待公司2002年第三次臨時股東大會批准。
二、關於聘請華安證券有限責任公司爲上述關聯交易發表獨立財務顧問報告的議案。
三、2002年12月19日召開2002年第三次臨時股東大會。
17、深圳證券交易所2002年11月19日停復牌公告
01、(000010)深華新2002年11月19日開市起停牌一小時
2002年11月19日10:30起復牌
02、(000488)晨鳴紙業2002年11月19日開市起停牌一小時
2002年11月19日10:30起復牌
03、(200488)晨鳴B2002年11月19日開市起停牌一小時
2002年11月19日10:30起復牌
04、(000521)美菱電器2002年11月19日開市起停牌一小時
2002年11月19日10:30起復牌
05、(200521)皖美菱B2002年11月19日開市起停牌一小時
2002年11月19日10:30起復牌
06、(000533)ST萬家樂2002年11月19日開市起停牌一小時
2002年11月19日10:30起復牌
07、(000958)東方熱電2002年11月19日開市起停牌一小時
2002年11月19日10:30起復牌
08、(000980)金馬股份2002年11月19日開市起停牌一小時
2002年11月19日10:30起復牌
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