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天津市房地產發展(集團)股份有限公司(以下簡稱股份公司)2000年度股東大會於2001年6月29日在天津市華富宮大飯店召開。出席大會的股東41名,代表192507723股,佔股份公司總股數的61.37%,超過股份公司總股數的二分之一,符合《公司法》和《股份公司章程》的有關規定。大會審議瞭如下事項,並分別以記名投票方式進行表決,決議如下:
一、審議通過了股份公司2000年度董事會工作報告,有41票贊成,代表192507723股,佔出席股東所持總股數的100%。
二、審議通過了股份公司2000年度監事會工作報告,有41票贊成,代表192507723股,佔出席股東所持總股數的100%。
三、審議通過了股份公司2000年度財務決算報告,有41票贊成,代表192507723股,佔出席股東所持總股數的100%。
四、審議通過了股份公司2000年度利潤分配預案,即2000年度每股以現金形式分配紅利0.10元(含稅),有38票贊成,代表191800223股,佔出席股東所持總股數的99.63%。(具體實施方案另行公告)
五、審議通過了修改公司章程的議案,有40票贊成,代表191807723股,佔出席股東所持總股數的99.64%。
六、審議通過了《股東大會議事規則》,有39票贊成,代表191804723股,佔出席股東所持總股數的99.63%。
七、審議通過了《荊樹明、程桂林不再擔任公司董事》的議案,有39票贊成,代表191307723,佔出席股東所持總股數的99.38%。
本次股東大會由具有證券從業資格的嘉德律師事務所李天力律師到場見證,併爲本次股東大會出具了法律意見書,法律意見書中認爲本次股東大會的召集與召開程序,出席會議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規範意見》和《股份公司章程》的規定,合法有效。
2001年6月29日
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