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張揚承認從劉處得到10多億資金
愛建股份(600643)執行董事劉順新涉嫌經濟犯罪一事已嚴重地拖累了公司的股價。事發後,在大盤連續創新高的時候,其股價從10.97的高位跌到了昨日的7.80元,跌幅達到了30%。
近日愛建案又有了重大進展。據《中國證券報》報道『愛建案』主角劉順新因涉嫌破壞金融管理秩序罪已被批准逮捕,同時香港警務處商業犯罪調查科已對國中控股、及該公司控股人張揚等展開調查,而上周,張揚已主動到上海市公安局說明一些情況,張揚承認從劉順新處得到十多億元資金,但他稱,在劉順新融入資金的過程中,他並未參與。
涉及10億社保基金
劉順新被刑事拘留後,許多媒體收到一封自稱為『知情者』的舉報信。
信中稱,1997年,時任愛建股份的副總經理、愛建進出口公司董事長兼總經理的劉順新,以愛建進出口公司的名義,用假合同幫助張揚隱藏了價值5000萬元的維納斯廣場房產,以此方式協助張揚轉移資產,逃避債務。
同年,張揚以5000萬元為本金,與劉順新合伙,以愛建進出口公司為平臺,做銅期貨和食油進出口生意,兩個人約定所得收益對半分成,具體由張揚操作。後因經營失敗,劉順新欠張揚3000萬元。1998年,劉就與張揚合伙炒港股,以此來彌補劉欠張揚的3000萬元。資金來源主要是以上海愛建信托投資公司名義與上海社保局達成委托理財協議獲得的10億元社保基金。
至2001年,劉順新陸續給張揚13億元資金。但後來張揚遲遲不歸還愛建公司款項。
舉報信的內容是否屬實一直是個疑問,如今張揚主動向司法部門承認拿了劉順新的錢。應該說,劉、張之間的資金往來問題已能確認,外界不知的是兩人背後的交易。有知情人士反映,張揚將奔馳600、寶馬和陸地巡洋艦等3輛車給劉順新使用。
透過『國中』炒港股
遠東金融中心是香港維多利亞海港邊的標志性建築,金黃色的玻璃幕牆十分引人注目,屬於當地的甲級商廈。國中總部就在這間寫字樓的45層,其中,一邊是國中控股,另外一邊是國中證券。
據了解,國中控股旗下的國中證券公司只有三五個工作人員,其主要業務就是代來自上海的資金炒作股票。而劉順新刑事拘留的消息公布後,國中控股已遇到了資金鏈難題,其財務總監正在四處融資,但並沒有什麼人願意融資給他。不僅如此,就是國中控股欲請招商證券公司作其財務顧問,也被對方拒絕。
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