|
||||
國家外匯管理局成立反『洗錢』工作專門機構,以加大對跨境『洗錢』和『地下錢莊』的打擊力度,進一步完善反洗錢工作機制。
據國家外匯管理局有關人士19日介紹,成立反『洗錢』工作專門機構主要是為了完善反洗錢工作組織建設,統一協調外匯局系統的反『洗錢』工作。近期,國家外匯管理局已對全國外匯管理系統和商業銀行有關人員進行了反『洗錢』工作培訓。與此同時,國家外匯管理局積極開展反『洗錢』領域的國際交流與合作,與俄羅斯中央銀行簽訂了有關反『洗錢』信息交流、人員培訓的協定;進一步加強了與港澳金融監管局的工作聯系,逐步建立跨境辦案機制,共同偵破跨境『洗錢』大案要案等等。在此之前,外匯管理局各地分局不斷加強對金融機構上報的大額和可疑外匯資金交易的收集和匯總,及時上報國家外匯管理局總局,一些外匯分局已通過監測,發現了可疑資金交易,抓獲了外匯非法交易分子。
據介紹,去年外匯管理系統查處各類外匯違規案件1.2萬件,涉案金額90多億美元,收繳罰沒款1億多元人民幣。同時,還配合公安、工商等部門,搗毀地下錢莊及黑市窩點78個,抓獲違法分子519人,批捕27人。
2002年,國家外匯管理局著重從反跨境『洗錢』角度,在制訂和實施大額和可疑外匯資金交易的報告標准和識別標准方面,進行了積極探索。在此基礎上,今年年初,中國人民銀行頒布了《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》,並已從3月1日起正式實施。這個管理辦法實施以來,各金融機構已按規定向外匯局報告大額和可疑外匯資金流動的數據。同時,國家外匯管理局正在抓緊建立大額可疑外匯資金交易監測系統,以實現科學、及時地監控大額和可疑外匯資金的流動。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||