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涉及上海迅捷國際印務有限公司(上市公司茉織華(600555)的子公司,下稱迅捷印務)等十一家單位的特大詐騙案近期有突破性進展。
目前此案在上海市公安局偵查終結後,移交上海市人民檢察院審查起訴,由上海市第一人民法院受理,將於近期開庭審理,案犯施曉剛、蔣雋躒等人將面臨法律的懲處。與此同時,迅捷印務與廣發證券的財產損害賠償糾紛案,經上海市高級人民法院審查認為該案涉嫌經濟犯罪,已由上海高院移交上海市人民檢察院,此前廣發證券被凍結的1億元資產保全已於日前解凍。
茉織華此前公告,迅捷印務於2003年11月在廣發證券水清南路營業部開戶並存入1億元人民幣,後公司財務人員向該營業部索取帳戶資料,遭到拒絕。迅捷印務向上海市高級人民法院對廣發證券水清南路營業部、廣發證券股份有限公司提起訴訟。法院受理此案同時凍結廣發證券股份有限公司1億元人民幣現金作為訴訟的財產保全。
而根據公安機關的查實結果,此案具體情況是,案發前施曉剛等人冒充廣發證券營業部的工作人員,事先向迅捷印務支付了高額的利息,之後誘騙其至廣發證券上海水清南路營業部開戶並存入了1億元資金,約定在一定時期以後再取回本金。由於不法分子冒用迅捷印務的名義控制了該帳戶的開戶和實際操作,並通過該帳戶大肆買入股票,造成了巨額損失。
廣發證券有關人士表示,廣發證券以其穩健經營享有良好信譽,犯罪分子正是利用了這一點,冒充信譽好的券商進行詐騙。盡管廣發證券從2001年起,就要求各分支機構在營業場所的顯著位置張貼公告,公告明確禁止各分支機構開展自營業務和代客理財業務,禁止對客戶交易結算資金支付高於人民銀行規定的活期存款利息等行為,並公布了舉報電話,接受投資者的共同監督。而有關公司由於不謹慎,受高額利息的誘惑,造成了自身的損失。
茉織華有關人士則表示,公司剛剛收到案件移交的通知,尚未有下一步行動的計劃。
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