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北方網消息:每年2000億元人民幣,專家估計出的我國洗錢數量讓人聽了一驚。面對嚴峻的洗錢形勢,央行將對各商業銀行反洗錢工作進行檢查。
日前,中國人民銀行有關部門負責人在回答記者提問時表示,目前我國商業銀行已初步形成了以了解客戶、交易報告和記錄保存為基礎的反洗錢內控體系。2003年是開展交易報告的第一年,僅外匯交易領域就報送了260多萬筆大額和可疑資金交易,涉及交易金額6000億美元。
據一些國際組織和專家估計,現在世界上每年洗錢數量大約相當於世界經濟總量的2%到5%,即在1.5萬億到3萬億美元之間。有關專家也曾對我國洗錢數量作過評估,認為每年不少於2000億元人民幣,大體上相當於我國經濟總量的2%左右。
央行有關負責人透露,由於我國當前的反洗錢工作迫切需要一部專門的《反洗錢法》,全國人大已於今年3月22日成立了《反洗錢法》起草小組,包括人民銀行在內的十幾個部委正在積極參與起草小組的工作。起草小組將根據反洗錢國際公約的要求,結合我國反洗錢的實際情況,制定一部既與國際標准接軌,又符合我國實際情況,操作性強的《反洗錢法》。
而此前,在1997年我國新頒布的《刑法》中,已明確將與毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪和走私犯罪有關的洗錢活動確定為刑事犯罪。除了完善法律,我國還將改進國家反洗錢工作協調機制,健全反洗錢監測分析體系,人民銀行還在抓緊建設反洗錢監測分析中心。從7月開始,人民銀行還要組織對各商業銀行反洗錢工作進行檢查。我國正在與有關反洗錢國際組織積極磋商,爭取盡快加入反洗錢國際組織。
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