建設銀行天津分行北方網專欄
近期,建行天津河西支行渠道管理部組織全轄網點,利用每日晨會時間學習分行《關於全面做好反洗錢審計整改工作的通知》文件。學習內容涉及“反洗錢內控制度及相關工作存在的問題”,其中包含客戶身份識別存在的問題、大額可疑交易報告存在的問題。後期,支行渠道管理部將總結、歸納網點工作中存在問題,並以此作爲反洗錢培訓內容,在日常業務培訓中強化解讀,並通過監督、檢查等手段加強落實。