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證券代碼:002585 證券簡稱:雙星新材 公告編號:2011-008
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司關於召開2011年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第八次會議審議通過了《關於召開2011年第一次臨時股東大會的議案》,決定於2011年7月6日(星期三)上午9:00召開2011年第一次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下:
一、召開會議的基本情況
1、召集人:公司董事會
2、會議召開時間:2011年7月6日(星期三)上午9:00
3、股權登記日:2011年6月28日(星期二)
4、會議召開方式:本次會議採取現場記名投票的方式
5、會議地點: 江蘇省宿遷市白楊路1號公司辦公樓五樓會議室
6、會議出席對象:
(1) 截至2011年6月28日(星期二)下午15:00時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會並行使表決權;不能親自出席現場會議的股東可以書面形式授權他人代爲出席會議並參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
(2)公司董事、監事和高級管理人員;
(3)公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、審議《關於增加公司註冊資本並辦理相關工商變更登記事宜的議案》; 2、審議《關於修訂<公司章程>的議案》;以上兩個議案經一屆七次董事會通過。
3、審議《關於以超募資金投資建設年產5萬噸太陽能電池封裝材料基材項目的議案》;
4、審議《關於以超募資金投資建設年產12萬噸新型功能性聚酯薄膜及18萬噸功能性膜級切片項目的議案》。
三、會議登記事項
1、登記時間:2011年6月30日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)
2、登記地點:江蘇省宿遷市宿豫區彩塑工業園區井頭街1號江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司董事會祕書辦公室。
3、登記方式:
(1)自然人股東須持本人股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記;
(2)受自然人股東委託代理出席會議的代理人,須持委託人身份證(本人簽字的複印件)、代理人身份證、授權委託書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記;
(3)法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業執照(加蓋公章的複印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委託的代理人出席會議的,需持營業執照(加蓋公章的複印件)、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證(本人簽字的複印件)、代理人身份證、授權委託書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記;
(4)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記,信函或傳真上請註明“2011年第一次臨時股東大會”字樣。公司不接受電話方式辦理登記。
四、其他事項
1、會議聯繫方式
聯繫部門:江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司董事會祕書辦公室
聯繫地址:江蘇省宿遷市宿豫區彩塑工業園區井頭街1號
郵政編碼:223808
聯繫電話:0527-84252088 傳真:0527-84253042
聯繫人:吳迪
2、會議費用:出席會議的股東及股東代理人的食宿費及交通費用自理,會期半天。
3、若有其它事宜,另行通知。
五、備查文件
1、公司第一屆董事會第七次會議決議;
2、公司第一屆董事會第八次會議決議;
3、授權委託書及參會股東登記表。
特此通知。
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司
董事會
二〇一一年六月二十日
附件1:
授權委託書
茲委託 (先生/女士)代表本人/本單位出席江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司2011年第一次臨時股東大會會議,對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票權,並代爲簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人已瞭解了本次股東大會有關審議的事項及內容,表決意見如下:
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說明:
1、請在“贊成”、“反對”、“棄權”任何一欄內打“√”,其餘兩欄打“×”。
2、表決結果三欄內除“√”、“×”外,用文字或其他符號標明的表決票無效。
委託人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):
委託人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
委託人股東賬號:
委託人持股數:
被委託人簽字:
被委託人身份證號碼:
委託日期:2011 年 月 日
注:1、本授權委託書有效期限:自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束止;
2、委託人若無明確指示,受託人可自行投票。
附件2:
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司
股東大會參會股東登記表
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