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股票代碼:000933 股票簡稱:神火股份 公告編號:2011-030
河南神火煤電股份有限公司董事會關於召開2011年第一次臨時股東大會的通知
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河南神火煤電股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會召集方案已經董事會第五屆三次會議審議通過,現將有關事宜通知如下:
一、召開會議基本情況
1.會議召開時間
現場會議召開時間爲:2011年7月7日(星期四)14:30
網絡投票時間爲:2011年7月7日
其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲:2011年7月7日9:30—11:30,13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲:2011年7月6日15:00至2011年7月7日15:00期間的任意時間。
2.股權登記日:2011年7月1日(星期五)
3.現場會議召開地點:河南省永城市東城區光明路17號,公司辦公樓四樓會議室
4.召集人:公司董事會
5.會議召開方式:本次臨時股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6.參加會議的方式:同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果爲準。
7.會議出席對象
①凡2011年7月1日(星期五)下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公佈的方式出席本次臨時股東大會及參加表決;不能親自出席現場會議的股東可授權他人(被授權人不必是本公司股東)代爲出席,或在網絡投票時間內參加網絡投票;
②公司董事、監事和高級管理人員;
③公司聘請的見證律師、審計中介機構註冊會計師。
二、會議審議事項
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備註:1、上述提案的具體內容詳見公司與本通知同時刊登的《關於受讓河南神火鋁業股份有限公司股權涉及關聯交易的公告》、《董事會第五屆三次會議決議公告》,以及公司2011年4月23日在指定媒體披露的《關於爲子公司河南有色匯源鋁業有限公司向金融機構借款提供擔保的公告》、《董事會第五屆一次會議決議公告》。
2、全體股東均有權出席股東大會,並可以委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
3.本次股東大會審議事項中,關於受讓河南神火鋁業股份有限公司股權的議案涉及關聯交易,關聯股東河南神火集團有限公司及其一致行動人商丘新創投資股份有限公司應迴避表決,其所持股份不計入該議案有效表決權總數。
4、本次股東大會審議事項中,議案二、三爲特別決議事項,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過;議案一爲普通決議事項,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式:電話、傳真或郵件
2.登記時間:2011年7月6日-7日的正常工作時間
3.登記地點:河南省永城市東城區光明路17號,公司辦公樓三樓董事會辦公室
4.出席會議的股東請持本人的身份證明、股東賬戶卡以及證券商出具的持股證明;股東代理人應持股東授權委託書、股東賬戶卡、證券商出具的持股證明及本人的身份證明;法人股東應持有股東賬戶卡、營業執照複印件、法定代表人證明書、持股證明、法定代表人的授權委託書及本人的身份證明。
四、採用交易系統的投票程序
①投票代碼與投票簡稱
投票代碼:360933 投票簡稱:神火投票
②股東投票的具體程序
a、買賣方向爲買入投票;
b、在“委託價格”項下填報股東大會會議議案序號,100代表總議案,1.00代表議案1,2.00代表議案2,依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如下表所示:
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注:本次股東大會投票,對於議案100進行投票視爲對所有議案表達相同意見。
股東通過網絡投票系統重複投票的,以第一次有效投票爲準。即如果股東先對相關議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案的表決意見爲準,其他未表決的議案以總議案的表決意見爲準;如果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以總議案的表決意見爲準。
合格境外機構投資者(以下簡稱QFII)根據委託人的委託對同一議案表達不同意見的,可以通過深交所網絡投票系統進行分拆投票。統計時以所有議案中最大的表決權數計算該QFII帳戶所代表的出席本次股東大會的表決權。
c、在"委託股數"項下填報表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對,3股代表棄權;
d、對每一議案的表決,一經投票,不能撤單;
e、不符合上述規定的投票申報,視爲未參與投票。
五、採用互聯網投票系統的投票程序
①股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
a.申請服務密碼的流程
申請服務密碼的,請登陸網址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密碼服務專區";填寫" 姓名"、"證券賬戶號"、"身份證號"等相關信息並設置6-8位的服務密碼;如申請成功,系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
b.激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑藉" 激活校驗碼"激活服務密碼。
買入證券 買入價格 買入股數
369999 1元 4位數字的“激活校驗碼”
該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日後方可使用。
服務密碼激活後長期有效,在參加其他網絡投票時不必重新激活。
密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失,掛失後可重新申請,掛失方法與激活方法類似:
買入證券 買入價格 買入股數
369999 2元 大於1的整數
申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請,諮詢電話:0755-8323 9016。
②股東根據服務密碼或數字證書登錄網址:http://wltp.cninfo.com.cn,進入互聯網投票系統投票。
六、其它事項
1.會議聯繫方式:
聯繫地址:河南省永城市東城區光明路17號
聯 系 人:李元勳 班曉倩
聯繫電話:0370-5982722 5982466
傳 真:0370-5180086
郵政編碼:476600
2.會議費用:會議爲期半天,與會人員食宿及交通費用自理。
3.網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、授權委託書
茲委託 先生(女士)代表我單位(個人)出席河南神火煤電股份有限公司2011年第一次臨時股東大會,並代爲行使表決權。
委託人簽名: 委託人身份證號碼:
委託人股東賬戶: 委託人持有股數:
受託人簽名: 受託人身份證號碼:
授權範圍和表決意見:
委託日期:2011年7月 日
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司
董事會
二〇一一年六月十七日
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