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證券代碼:002585 證券簡稱:雙星新材 公告編號:2011-005
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第八次會議通知於2011年6月15日以電子郵件、電話、書面形式送達公司全體董事,會議於2011年6月18日上午10:00在公司四樓會議室以現場會議方式召開。本次會議應到董事5人,實到董事5人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定。會議由董事長吳培服先生主持,經與會董事認真審議,以記名投票方式逐項表決,審議並通過了如下議案:
一、審議並通過了《關於以超募資金投資建設年產5萬噸太陽能電池封裝材料基材項目的議案》。
表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。同意票數佔總票數的100%。
董事會認爲,以超募資金投資建設年產5萬噸太陽能電池封裝材料基材項目,有利於進一步加大公司差異化的發展戰略。太陽能背板膜作爲特種功能性聚酯薄膜產品,市場潛力較大,發展新型功能性薄膜材料,既順應了時代發展的要求,又符合國家關於調整產品結構、提高產品檔次和可持續發展的產業政策及環保的要求,具有較大的經濟效益和社會效益,同時也有利於提高募集資金使用效率,爲公司和廣大股東創造更大的價值。上述超募資金的使用符合深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關規定的要求。董事會同意公司以首次公開發行股票超募資金65,811.42萬元投資建設年產5萬噸太陽能電池封裝材料基材項目。
《關於以超募資金投資建設年產5萬噸太陽能電池封裝材料基材項目的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及深圳證券交易所網站(http:// www.szse.cn)相關公告。
二、審議並通過了《關於以超募資金投資建設年產12萬噸新型功能性聚酯薄膜及18萬噸功能性膜級切片項目的議案》。
表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。同意票數佔總票數的100%。
董事會認爲,以超募資金投資建設年產12萬噸新型功能性聚酯薄膜及18萬噸功能性膜級切片項目,有利於進一步拓展公司產業鏈,優化產品結構、強化市場競爭力,爲公司創造良好的經濟效益。項目的建設將推動行業技術進步,具有一定的社會效益,也有利於提高募集資金使用效率,爲公司和廣大股東創造更大的價值。上述超募資金的使用符合深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關規定的要求。董事會同意公司以首次公開發行股票超募資金138,686.55萬元投資建設年產12萬噸新型功能性聚酯薄膜及18萬噸功能性膜級切片項目。該項目總投資爲158,852.78萬元,超募資金不能滿足項目資金需求部分,公司將通過自籌等方式來解決資金缺口問題,以保證項目的順利實施。
《關於以超募資金投資建設年產12萬噸新型功能性聚酯薄膜及18萬噸功能性膜級切片項目的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及深圳證券交易所網站(http:// www.szse.cn)相關公告。
三、審議並通過了《關於召開2011年第一次臨時股東大會的議案》 同意公司於2011年7月6日召開2011年第一次臨時股東大會,審議《關於增加公司註冊資本並辦理相關工商變更登記事宜的議案》、《關於修訂<公司章程>的議案》、《關於以超募資金投資建設年產5萬噸太陽能電池封裝材料基材項目的議案》、《關於以超募資金投資建設年產12萬噸新型功能性聚酯薄膜及18萬噸功能性膜級切片項目的議案》。表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。同意票數佔總票數的100%。
《關於召開2011年第一次臨時股東大會的通知》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)相關公告。
特此公告。
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司
董事會
二 O一一年六月二十日
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