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『白名單』、『黑名單』、『重點關注名單』------為加大打擊『地下錢莊』和反跨境洗錢工作力度,我國外匯領域已建立反洗錢分類管理庫。
據外匯局有關負責人9日介紹,對外匯局下發的核查名單,經有關外匯局核查後屬於正常交易的企業和個人列入『白名單』庫,經核查涉嫌違法犯罪活動和違規行為的企業和個人列入『黑名單』庫,經核查暫時難以確認的企業和個人列入『重點關注名單』庫。初步統計顯示,去年3月至12月,外匯局下發各地外匯局需核查的名單(企業和個人)共1.8萬多個。從核查反饋情況看,各地外匯局查處外匯違規案件36起,涉案金額2000多萬美元;移交公安部門案件123起,涉案金額4億多美元。
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