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國家外匯管理局浙江、黑龍江、福建省分局近日與所在地公安部門密切配合,依靠各商業銀行的大額與可疑外匯資金交易信息報告系統,成功地破獲了一系列洗錢及非法買賣外匯案件。
國家外匯局今天(二月十九日)宣布,已抓獲多名犯罪嫌疑人,繳獲人民幣六十萬元、港幣五百一十二萬元、美元一點一一萬元,凍結了用於非法買賣外匯交易的人民幣資金七百六十二萬元,涉案的金額高達三千八百二十九萬美元。
國家外匯局稱,這些案件是外匯局開展外匯領域反洗錢工作以來的重大突破,也是外匯局與公安部門加強反洗錢合作的成功案例。上述案件也是實施《金融機構反洗錢規定》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》以來,國家外匯局與公安部門用反洗錢數據報告系統合作破獲的案件。
中國其它外匯局分局也向公安部門移交了可疑外匯資金交易案件線索,公安部門正在偵查之中。
國家外匯局表示,將繼續加強與公安部門和金融監管等執法部門以及司法部門在外匯領域的反洗錢合作,並進一步加強國際間的反洗錢交流與合作,提高對跨境洗錢活動的防范和打擊力度。
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