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意大利檢察機關2月10日審問了意大利最大的食品制造商帕瑪拉特公司的前任首席財務官托那,並將於本月底對該公司管理層和有關7家國際性銀行提出操縱市場價格的。
在過去兩個月裡接受調查的銀行包括美國銀行、花旗銀行、摩根士丹利、瑞士銀行、德意志銀行、洛迪人民銀行和因特撒銀行的投資管理部等,但不確定哪幾家銀行最終將被起訴。這些銀行在帕瑪拉特已經陷入財務困境時,還給予資金支持。
花旗、摩根士丹利、德意志銀行和因特撒銀行的發言人拒絕對此發表評論。美國銀行、瑞士銀行和洛迪人民銀行的發言人則表示他們並未收到將接受起訴的通知。
迄今為止,米蘭和帕爾馬的警方已逮捕了11人,其中包括帕瑪拉特公司的創始人兼前任首席執行官卡裡斯托·坦濟和以前的兩位財務管理人員,以及美國銀行以前的一名職員。
在為期兩個月的調查過程中,米蘭稅務局搜查了7家銀行在當地的辦事處,但是沒有對其財務問題進行正式的調查。
在調查銀行的過程中,米蘭檢察機關多方尋找證據,以確定有多少金融機構在帕瑪拉特去年12月份宣告破產之前了解其真實的財務狀況。帕瑪拉特新的審計師庫珀表示,該公司沒有誇大他的債務,但誇大了他的銷售和利潤數字。分析家表示,不可思議的是許多與帕瑪拉特有業務往來的銀行並不知道這個公司的真實財務狀況。
檢察機關同樣需要解開帕瑪拉特和那些為他提供資金援助的銀行之間的關系。
據傳聞,那些接受調查的銀行買入或者賣出帕瑪拉特的債務,或者利用別的方式幫助帕瑪拉特獲得資金。
據意大利一家日報報道,曾經接受過詳細審查的隸屬於7家銀行的至少10名職員現在正式被檢察機關調查。
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