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英國倫敦高等法院13日將開庭審理英國中央銀行——英格蘭銀行被控知情不舉,任由國際信貸商業銀行從事洗錢、財務詐騙等犯罪活動,導致該行最終被關閉,造成6000多名英國儲戶血本無歸的百年大案。
300年來首次成為被告
這是英格蘭銀行成立300年來首次成為倫敦高等法院的被告,誘因是1991年被關閉的國際信貸商業銀行。當年,國際信貸商業銀行因卷入財務詐騙、秘密軍火交易、資助恐怖主義以及洗錢等罪行,欠債100億美元,被勒令關閉。有關方面隨即沒收了該銀行的全部資產,該行儲戶損失慘重,有些人甚至損失了終生的積蓄。這一事件被國際金融界稱為『世界金融史上最大的丑聞』。
經過多年努力將英格蘭銀行告上法庭的國際信貸商業銀行在英國的6000多名儲戶認為,英格蘭銀行作為英國的中央銀行全面負責監管英國的金融業務,它理應對國際信貸商業銀行的破產負責,並對眾多受損儲戶進行賠償。有消息說,該行將面臨10億英鎊的索賠。
告倒英格蘭銀行絕非易事
據悉,此案的審理將通過調查英國央行大量內部文件的方式進行。英國媒體估計,此案很可能耗時數年。除了涉及金錢外,更關鍵的是此案還關系到英國央行的名譽,隨著案件審理的深入,英國政府很有可能被牽扯其中。
不過,要告英國央行絕對不是一件容易的事情。用英國媒體的話說,以前,從來沒有人打贏過同英國央行的官司,英國央行對涉及工作疏忽、監管不力等罪名的指控一向有免疫力,因此原告方必須有足夠的證據證明英格蘭銀行對國際信貸商業銀行的不法行為都心中有數,但卻置之不理、置若罔聞。
英國《星期日泰晤士報》兩年前曾披露,一些保密文件顯示,英國央行官員們曾多次被告知巴拿馬前獨裁者諾列加和毒梟通過國際信貸商業銀行進行洗錢活動,但他們沒有予以制止,而是任由洗錢活動持續了近3年的時間。如果此報道屬實,英國央行這場官司就很難打了。
至今,英國央行也沒有對此案發表任何評論。
倒閉的國際信貸商業銀行涉及拉丹
另據路透社報道,此案涉及的國際信貸商業銀行雖已倒閉,但其背景極不簡單。
國際信貸商業銀行成立於上世紀70年代,是一家資產高達240億美元的跨國銀行,英國安全部門和巴基斯坦有關方面都在其中扮演了重要角色。
該行分支機構復雜,位於體系頂端的是在盧森堡注冊成立的盧森堡持股公司,該公司在盧森堡注冊成立了盧森堡國際信貸商業銀行,並在開曼群島成立了海外國際信貸商業銀行。盧森堡國際信貸商業銀行在15個國家設有47家分行;海外國際信貸商業銀行則在28個國家中有63家分行。此外,盧森堡持股公司及其附屬機構還在約30個國家裡開辦了225家銀行機構。國際信貸商業銀行98%以上的業務在盧森堡以外進行。而其最主要的營業部門都設在倫敦,與英格蘭銀行所在地近在咫尺。該行在倫敦的僱員多達1000人。
此外,『基地』組織領導人、沙特富翁本·拉丹也與國際信貸商業銀行關系密切。本·拉丹的父親是美國國際信貸商業銀行的股東,拉丹在該行設有數個賬戶。美國媒體此前曾披露,『9·11』事件後,美國有關方面在世界范圍內追查恐怖資金的來龍去脈時纔發現,1991年,國際信貸商業銀行因劣跡斑斑最終被關閉後,拉丹損失了相當數量的錢財。
鑒於此案涉及眾多敏感因素,英國媒體已摩拳擦掌地等著在這場百年難遇的官司中大顯身手了。
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