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加拿大當局正對美林公司前能源銷售和交易子公司負責人涉嫌洗錢的指控進行調查。
阿爾伯達司法部長漢考克的發言人尚斯周一稱﹐阿爾伯達的檢察官目前正同美國司法部的同仁們密切合作。尚斯說﹐『(加拿大皇家騎警)正就有關洗錢的指控展開調查。』
據指控﹐美林前能源交易業務負責人丹尼爾戈登假借能源交易的形式﹐從該公司盜取了4300萬美元。
尚斯說﹐位於埃德蒙頓的阿爾伯達省法院簽發的搜捕令中除戈登外﹐還有埃德蒙頓金融服務公司Newport Pacific Financial Group的負責人瑞特(Michael Ritter)。Newport Pacific Financial Group被控協助戈登從事欺詐行為。但尚斯說﹐目前尚未正式提出指控。
美林發言人哈爾丁表示﹐美林正就此案同相關的執法機構全力配合。
幾個月以來﹐能源交易部門一直是美林內部意見紛爭的焦點。2001年初﹐美林將該子公司作價4.89億美元﹐出售給了Allegheny Energy Inc.。在隨後不到1年的時間裡﹐電力交易行業就出現全面崩潰的局面。Allegheny最近警告稱﹐電力交易造成的虧損可能使公司被迫尋求破產保護。戈登在能源交易部門被出售前後均是該部門的負責人。
去年9月份﹐Allegheny因利益衝突問題解僱了戈登﹐並起訴美林﹐稱其能源交易子公司誤導性的操作手段使Allegheny的收購價格遠遠超出了這部分業務的實際價值。
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