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面對近年來全球洗錢總額高達上萬億美元的嚴峻局勢,國際反洗錢機構———金融行動特別工作組(FATF)20日決定采取一系列新措施,以進一步在全球范圍內打擊販毒集團的『黑錢』和切斷恐怖組織的資金來源。
在德國柏林舉行了4天會議後,金融行動特別工作組主席約亨·薩尼奧表示,會議決定修改先前制定的40條反洗錢建議和8條反恐融資特別建議,目的是更有效地就犯罪集團和恐怖組織的洗錢活動向各國政府發出警告,薩尼奧說:『修改意見對(反洗錢建議)做出了重大改革,同時為在未來5年內制定新的反洗錢法規奠定了基礎。這無疑是一個巨大的飛躍。』
新通過的修改意見決定加強對所謂『高風險』金融操作加強監督,比如各國銀行之間的跨國匯款業務,因為這通常被認為是洗錢的最佳途徑。此外,修改意見還要求賭場經營者、房地產商、貴重金屬和寶石交易員以及會計和律師接受反洗錢監督。
據統計,全球每年通過販毒、色情、逃稅或是有組織犯罪等非法手段獲取的『黑錢』中有大約7000億至1.5萬億美元經過洗錢成為『合法收入』。按照國際貨幣基金組織(IMF)的估計,這部分被『漂白』的『黑錢』大約佔世界年均經濟總量的2%到5%。
金融行動特別工作組在修改意見中明令禁止設立地下錢莊等容易為洗錢提供便利的非法金融機構。以地下錢莊為例,客戶一般按照私訂的利率將錢存到地下錢莊,那裡的『交易員』再把錢借給別人。許多在歐洲國家和美國的非法移民選擇地下錢莊,大都是為了避免商業銀行高昂的服務費。
『9·11』事件後,金融行動特別工作組出臺了反恐融資特別建議,旨在切斷恐怖組織的資金來源。修改意見雖然強調,要加強對用於恐怖主義活動的資金的監督力度,但金融行動特別工作組主席薩尼奧也承認,要想完全阻斷恐怖資金難度很大。
薩尼奧說:『追蹤每筆數目並不太大的恐怖資金就像是大海撈針一樣。有時,你甚至不知道要防范的是什麼。』
在19日的會議上,金融行動特別工作組還決定接納俄羅斯和南非兩國為正式成員國。而俄羅斯去年10月纔剛剛摘掉反洗錢不力國家的帽子。目前,仍被列在反洗錢不力『黑名單』上的國家還有烏克蘭、埃及、庫克群島、危地馬拉、尼日利亞、菲律賓、印尼、緬甸和瑙魯。
金融行動特別工作組是經濟合作和發展組織在1990年成立的一個獨立金融監管機構,專門研究和制定各國國內和國際反洗錢的政策,其總部設在巴黎。隨著俄羅斯和南非的加入,該組織的成員國上昇到31個,德國是目前的輪值主席國。
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