建設銀行天津分行北方網專欄
根據分行反洗錢工作安排,建行天津南開長江支行通過賬戶及明細的查詢,對可疑人員進行篩查、判斷,進行白名單和灰名單的分類,將金融安全隱患及破壞金融管理秩序的行爲排除在“防火牆”外。同時,爲爲提高社會公衆防範洗錢意識,遏制洗錢活動,促進業務的健康發展,網點員工加強學習,熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特徵、危害,在日常工作中向客戶積極宣傳反洗錢法,使廣大客戶瞭解洗錢的危害,提高了客戶對反洗錢知識的認識和了解。