建設銀行天津分行北方網專欄
爲進一步加強支行反洗錢日常管理工作,建行天津南開支行就2016年反洗錢工作提出相關要求。一是加強認識,提高重視。進一步強調反洗錢工作已被納入內部控制評價考覈,要求全行高度重視反洗錢工作,將反洗錢工作貫穿全年始終。二是明確指標,主動報送。就主動報送可疑交易識別信息、反洗錢工作宣傳信息、電信詐騙可疑交易信息、灰名單等反洗錢主要工作指標逐項進行說明,要求各部門、網點隨有隨報,及時履行反洗錢義務。三是制定計劃,按時培訓。督促各部門、網點根據支行2016年反洗錢培訓計劃內容按時組織培訓,並留存學習記錄。