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近期,保監會下發《保險機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,要求金融機構加強可疑交易的識別和報告。平安人壽天津分公司客戶服務部的櫃面作爲公司服務客戶的窗口,是洗錢風險的第一道防線,爲幫助櫃麪人員熟悉反洗錢制度,嚴格防範洗錢風險,客戶服務部特別邀請行政部法律合規室人員就反洗錢常用法律法規知識向所有櫃員進行宣導。
培訓課程中合規崗同仁就反洗錢的監管及法規、以及保險公司反洗錢的義務、責任和洗錢案例進行了深入淺出的講述,讓全體櫃員認識到洗錢對於國家、政治、經濟、社會的重大危害。鑑於洗錢犯罪的危害性,反洗錢工作刻不容緩,且意義重大。作爲金融機構,分公司所有櫃面更應履行反洗錢工作職責,充分發揮金融系統在控制洗錢中的預防工作。堅決履行兩個加強、兩個遏制的合規工作,確保風險排查工作常態化。