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分行認真貫徹“風險爲本”反洗錢理念,積極組織參加了總行於2014年10月27日舉辦的“產品及服務”洗錢風險評估視頻培訓會。
建行總行內控合規總經理講話,強調了貫徹風險爲本反洗錢理念的重要性,部署了洗錢風險評估相關工作。總行內控合規部工作人員介紹了“已面市與創新產品及服務”洗錢風險評估工作的工作流程、工作方法和工作要求。
各支(分)行、分行資金結算部、公司業務部、機構業務部、國際業務部、個人金融部、住房金融與個人信貸部、信用卡中心、投資銀行部、電子銀行部、小企業業務部、產品創新與管理部、法律與合規部等部門反洗錢主管領導或相關工作主管領導、反洗錢聯絡員、業務骨幹參加了培訓。
培訓會後分行法律與合規部與相關業務部門就金融產品及服務洗錢風險評估工作進行了溝通。
本次培訓會爲天津建行開展金融產品及服務洗錢風險評估工作指明瞭方向,爲做好此項工作奠定了一定基礎。
分行法律與合規部
2014年10月30日