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市第二市區檢察院發布『六合彩』賭博案件調研報告
近年來,六合彩賭博屢禁不止。昨日,東莞市第二市區檢察院(以下簡稱『第二市區檢察院』)發布六合彩賭博案件調研報告。報告顯示,自2011年以來,該院共辦理『六合彩』賭博案19件26人,因『六合彩』賭博引發刑事犯罪5件13人,涉案資金高達1億多元。
第二市區檢察院分析發現,該類案件特點突出,參賭人員絕大部分為外來務工人員,而地下『六合彩』組織結構也日益復雜,賭博方式越來越多樣化。
莊家發展小商戶作投注點
第二市區檢察院通過對案件進行梳理發現,在19宗案件中,莊家發展洗衣店、便利店、服裝店、發廊等小商戶為下線收受外圍投注有13件,莊家給予返還2%~13%不等比例投注額(又稱『回水』、『抽水』)給小商戶,這也是『六合彩』組織的傳統犯罪手法。
『許多案件的犯罪嫌疑人都有正當的職業,多是一些個體工商戶。他們經營的店鋪附近有許多工廠,天天接觸工人,具有天然的優勢,自然容易成為莊家發展的對象。』辦案檢察官表示,有的商鋪老板甚至深入工廠內部向務工人員銷售『六合彩』。
例如,犯罪嫌疑人牟某龍、餘某芹2人原來是厚街鎮一個體工商戶,自2人被發展為六合彩下線後,為獲取莊家更多返利,牟某龍負責在便利店內收受他人投注,餘某芹負責在某鞋廠內收受該廠員工投注,2人先後向務工人員銷售六合彩17餘萬元。
『六合彩』易誘發其他犯罪
調研報告顯示,由於地下『六合彩』操作不規范,有的『莊家』、『賭頭』賭贏後逼債或賭輸後攜款潛逃;有的參賭人員為贏錢或翻本,進行盜竊、搶劫、綁架勒索、非法拘禁、挪用公款等,嚴重影響社會管理秩序。
其中,陳某冰挪用公款案件便是一個典型。據介紹,從2006年開始,陳某冰因賭『六合彩』欠下大量賭債,於是通過當出納員的契機,把他收到的工程稅、個人所得稅、管理費等公款,先行用於賭博『六合彩』,等贏錢後,再償還給公司,涉及挪用公款達189萬元。
揭秘『六合彩』新銷售渠道和新玩法
『六合彩』網絡賭場呈『金字塔』結構
由單一封閉式熟人群體轉為通過網絡向陌生人群體發展
除卻上述傳統作案手法外,『六合彩』的賭博渠道也逾顯多樣化,例如網絡『六合彩』、地下『六合彩』等等。
據調查,『六合彩』網絡賭場呈『金字塔』結構,從上至下依次分為莊家、股東、總代理、代理、會員多個層級。莊家聘請精通網絡技術的專業人士操盤,在各地招募總代理,再由總代理發展下線代理及會員投注參賭,以類似傳銷模式實現網絡賭場運營,銷售『六合彩』。
例如犯罪嫌疑人張某新從上線股東處獲得『888』六合彩賭博網站總代理資格後,發展犯罪嫌疑人賀某等4個下級代理,4個下級代理發展多個二級代理,二級代理發展大量會員,會員用各自賬號下注參賭。一年時間,發展參賭人員上百人。
『地下「六合彩」組織除了采用網絡「六合彩」傳統的金字塔結構外,在具體表現上更加錯綜復雜,有些莊家為逃避打擊,利用網絡跨市、跨省、跨境遙控指揮,采取異地發展下莊的方式進行異地投注。』辦案檢察官分析表示,大莊家與小莊家、小莊家與寫單人之間由單一封閉式熟人群體,轉變為通過網絡向陌生人群體發展。
『而小莊家、寫單員也不再純粹依靠抽取酬金的方式獲利,而是將部分投注不上報自己坐莊。』據辦案檢察官介紹,如鍾某雄非法經營案中,鍾某雄每次收取下家投注後,一部分利用網絡向上家投注,自認為不可能中獎的部分投注由自己坐莊。
6種玩法
『買數字、買生肖、買單雙、買大小、買波色、買五行』
現在
利用每期開1個特碼和6個平碼,繁衍出100餘種玩法
6種玩法繁衍至上百種
代號投注逃避公安機關取證結算沒有時間限制和規律
『玩法多樣化、投注方式多樣化、結算手法越來越隱蔽是當前六合彩案件的新變化。』辦案檢察官介紹說,以前『六合彩』主要是『買數字、買生肖、買單雙、買大小、買波色、買五行』等6種玩法,現在利用每期開1個特碼和6個平碼,繁衍出了100餘種玩法。
據介紹,六合彩的投注方式多樣,有的『彩民』到賭點投注,有的直接到『彩民』家裡收碼,有的拋『飛碼』,即利用電話、傳真機、QQ、網站投注買碼或約定地點交易等,便捷省時,操作簡單。
第二市區檢察院經調查發現,投注手法可分為『代號投注』、『異地交叉投注』等多種方式。其中,『代號投注』是指投注時,不記真實姓名,如以『青菜、『豬肉』等代號作為賭單、雙的暗號,逃避公安機關取證;『異地交叉投注』,即莊家、賭頭收受投注的范圍和對象不包括該莊家、賭頭所居住、生活的區域,一般都到其他的村、鎮、縣收受投注。在結算手法上,開獎後莊家和參賭者也不立即結算賭資,而是開闢了新的結算方式—『時間差結算』,由莊家、賭頭等人到各『彩民』中收取投注金和發放獎金,結算沒有時間限制和規律。