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證券代碼:002573 證券簡稱:國電清新 公告編號:2011-009
北京國電清新環保技術股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
(一)北京國電清新環保技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第八次會議通知以電子郵件及電話的方式於2011年7月6日向各董事發出。
(二)本次董事會會議於2011年7月11日下午14-15時以現場及傳真、傳籤相結合的方式在北京市西八里莊路69號人民政協報大廈公司11層大會議室召開。
(三)本次董事會會議應出席8人。實際出席8人,其中:以現場方式出席會議的董事5人,傳真表決方式出席會議的董事3人。
(四)本次董事會會議由董事長召集和主持,公司全體監事、總經理、董事會祕書及保薦機構代表列席了會議。
(五)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於修改上市後適用的公司章程的議案》。
公司經中國證券監督管理委員會2011年3月29日證監許可[2011]455號文的核準,公開發行人民幣普通股股票3800萬股,並於2011年4月22日在深圳交易所上市。公司2011年度第一次臨時股東大會已授權董事會根據本次發行上市的實際情況對公司章程中涉及公司首發上市、首發上市後的註冊資本總額及股本結構、上市地、股票登記託管事項等相關條款予以修訂並根據審批部門的要求對該修訂後的章程進行文字性修訂以及向有關審批、登記機關辦理修訂後的公司章程、公司註冊資本及有關其他事項的登記備案等手續。因此,本議案無需再提交股東大會審議。
修改後的《公司章程》全文及《章程修改對照表》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
(二)以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於審議公司內審部負責人變動的議案》。經公司審計委員會提名,董事會同意聘任張豔秋女士爲內審部負責人。張豔秋女士個人簡歷如下:1973年出生,碩士研究生,高級會計師職稱,曾任珠海市機電工程公司財務部會計、珠海經濟特區銀千發展有限公司財務部主管會計、Stanley Bostich(Beijing) Co. Ltd財務部主管會計、北京博奇電力科技有限公司財務管理中心副經理、內控部經理。
(三)在獨立董事迴避表決情形下,以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於調整公司獨立董事津貼的預案》。
董事會同意,鑑於獨立董事在公司規範運作中責任重大,爲體現風險報酬原則,及獨立董事在公司上市後的工作量也隨之增加,爲激勵獨立董事勤勉盡責,有利於公司的長遠發展,自2011年3月起,將公司獨立董事津貼由人民幣六萬元/人·年調整爲十五萬元/人·年。
本議案尚需提請股東大會審議。
三、備查文件
(一)公司第二屆董事會第八次會議決議。
北京國電清新環保技術股份有限公司董事會
二○一一年七月十一日
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