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證券代碼:600532 證券簡稱:華陽科技 公告編號:2011-039
山東華陽科技股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
山東華陽科技股份有限公司四屆十二次董事會會議通知於2011年7月1日以電話或郵件方式發出,於2011年7月11日以現場與通訊相結合的方式召開。會議應參加表決董事9名,實參加表決董事9名,現場會議由公司代董事長閆新華先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經審議通過如下決議:
1、審議通過關於出售精細化工相關資產的議案;
爲使公司能夠集中力量經營現有農藥業務,提請公司董事會同意出售精細化工相關資產,該資產(截止到3月31日賬面價值爲1969萬元)屬於《山東華陽科技股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易預案》中擬置出資產;公司將委託具有證券從業資格的中介機構進行評估,公司董事會授權總經理以不低於評估價值的價格出售公司精細化工相關資產。公司將在公告正式重組方案時予以特別說明,並於具體資產處置時及時進行披露。
經與會董事現場及通訊方式表決,9人贊成,無反對與棄權。同意票佔全體董事的100%,表決通過。
2、審議通過《山東華陽科技股份有限公司董事會祕書工作制度》
詳細內容見上海證券交易所網站:http://www.sse.com.cn。
經與會董事現場及通訊方式表決,9人贊成,無反對與棄權。同意票佔全體董事的100%,表決通過。
特此公告。
山東華陽科技股份有限公司董事會
2011年7月11日
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