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證券代碼:002468 證券簡稱:艾迪西 公告編號:2011-019
浙江艾迪西流體控制股份有限公司關於召開2011年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江艾迪西流體控制股份有限公司(以下簡稱“公司”)首屆董事會第九次會議於2011年7月10日召開,會議決定於2011年8月1日(週一)召開公司2011年第一次臨時股東大會,現將本次股東大會的有關事項公告如下:
一、會議基本情況
1、會議召集人:公司董事會
2、現場會議召開時間:2011年8月1日(週一)下午13:00。
3、股權登記日:2011年7月22日(週五)
4、會議地點:上海市延安西路728號華敏翰尊國際廣場8樓A座上海艾迪西流體控制有限公司會議室
5、會議方式:採取現場投票方式
6、出席對象:
(1)截至 2010 年7月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師、保薦機構代表。
二、會議審議事項:
1、《關於子公司投資建設海鹽70萬套鑄鐵閥門生產線項目的議案》,該議案已經公司首屆董事會第十二次臨時會議審議通過。 2、《關於修訂<關聯交易管理辦法>的議案》,該議案已經公司首屆董事會第九次會議審議通過。 3、《關於修訂<董事會議事規則>的議案》,該議案已經公司首屆董事會第九次會議審議通過。 4、《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》,該議案已經公司首屆董事會第九次會議審議通過。 5、《關於修訂<公司章程>的議案》,該議案已經公司首屆董事會第九次會議審議通過。以上議案內容詳見巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn)相關公告。
三、會議登記方法
1、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。
2、登記時間:2011 年7月25日9:00——11:00、13:30—17:00
3、登記地點:玉環機電工業園區浙江艾迪西流體控制股份有限公司三樓證券投資部辦公室
4、登記手續:
(1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委託代理人的,應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書、委託人股東賬戶卡辦理
登記手續;
(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委託代理人的,應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續;
(3)異地股東可採用信函或傳真的方式登記,不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附件一),以便登記確認。在2011年7月25日17:00 前信函送達至玉環機電工業園區浙江艾迪西流體控制股份有限公司三樓證券投資部,來信請註明“股東大會”字樣,或傳真至0576-87298758。
四、其他事項
1、會議聯繫人:於採
聯繫電話:0576-87298766-8011
2、出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理。
特此公告。
附件一:股東參會登記表
附件二:授權委託書
浙江艾迪西流體控制股份有限公司
董事會
2011年7月12日
附件一:
股東參會登記表
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附件二:
授權委託書
茲全權委託 先生(女士)代表本單位(本人),出席浙江艾迪西流體控制股份有限公司2011 年第一次臨時股東大會,並代爲行使表決權。具體情況如下:
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說明:
1、委託人爲自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)。委託人爲法人股東的,加蓋法人單位印章。
2、授權委託人對上述審議事項應在簽署授權委託書時在“同意”、“ 反對”或“ 棄權”相應表格內打勾√,三者只能選其一,多選或未選的,視爲對該審議事項的授權委託無效。
委託人姓名或名稱:
委託人身份證號碼或營業執照註冊登記號:
委託人股東賬號:
持股數量:
委託人簽名(或蓋章):
受託人姓名(簽名):
身份證號碼:
委託日期: 年 月 日
本委託書的有效期限:自本委託書簽署之日起至本次股東大會結束。
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