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證券代碼:002458 證券簡稱:益生股份 公告編號:2011-020
山東益生種畜禽股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示:
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的基本情況
1、會議召集人:山東益生種畜禽股份有限公司董事會。
2、現場會議召開時間:2011年07月11日上午09:30。
3、股權登記日:2011年07月06日。
4、現場會議召開地點:山東省煙臺市福山區空港路南益生路一號,山東益生種畜禽股份有限公司五樓會議室。
5、會議召開方式:現場投票。
6、公司已於 2011年06月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山東益生種畜禽股份有限公司關於召開2011年第一次臨時股東大會的通知》。
7、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東(含代理人)共29人,代表股份104,987,253股,佔公司股份總數的74.78%。
公司董事曹積生、耿培樑、盧強、曲立新、鞏新民、崔治中、全體監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
1、《關於變更公司經營範圍的議案》:
表決結果:104,987,253股同意,0股反對,0股棄權,同意票佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%。
2、審議通過《關於修改公司章程的議案》:
表決結果:104,987,253股同意,0股反對,0股棄權,同意票佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%。
五、律師出具的法律意見
北京金誠同達律師事務所律師發表法律意見:本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定,本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。
六、備查文件
1、山東益生種畜禽股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議。
2、北京市金誠同達律師事務所關於山東益生種畜禽股份有限公司二零一一年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
山東益生種畜禽股份有限公司董事會
2011年07月12日
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