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證券代碼: 000594 證券簡稱:國恆鐵路 公告編號:2011-008
天津國恆鐵路控股股份有限公司
2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示:
1、本次會議沒有議案被否決情況。
2、本次會議沒有新議案提交表決。
二、會議召集召開情況:
1、會議通知:本公司2011年1月21日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《關於召開公司2011年第一次臨時股東大會的通知》。
2、召開時間:2011年2月16日。
3、召開地點:天津市華苑新技術園區榕苑路1號鑫茂天財酒店A區8層公司會議室。
4、召開方式:現場記名投票。
5、召集人:本公司董事會。
6、主持人:副董事長、總經理周靜波先生。
7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》關於召開股東大會的規定。
三、會議的出席情況:
出席本次大會的股東及股東代表2人,代表股份206,479,756股,佔本公司總股份的13.82%。
四、議案審議和表決情況:
1、審議通過董事會提名周靜波先生為天津國恆鐵路控股股份有限公司第七屆董事會董事的議案。
表決情況:同意票206,479,756股,佔出席會議有效表決股數的100%;反對票0股;棄權票0股。
2、審議通過董事會提名金衛民先生為天津國恆鐵路控股股份有限公司第七屆董事會董事的議案。
表決情況:同意票206,479,756股,佔出席會議有效表決股數的100%;反對票0股;棄權票0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:經世律師事務所
2、律師姓名:單潤澤 項義海
3、結論性意見:本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會規范意見》的規定,出席會議的股東及召集人員具有合法有效的資格,會議的表決程序和表決結果合法有效。
六、備查文件
1、公司2011年第一次臨時股東大會會議決議。
2、關於本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
天津國恆鐵路控股股份有限公司
董事會
二?一一年二月十六日