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證券代碼:002393 證券簡稱:力生制藥 公告編號:2010-010
天津力生制藥股份有限公司關於使用超募資金用於擴建項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津力生制藥股份有限公司(以下簡稱『公司』)於2010年5月17日召開的第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於使用超募資金用於擴建項目的議案》,現就使用超募資金進行擴建項目的相關事宜公告如下:
經中國證券監督管理委員會《關於核准天津力生制藥股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2010]371號)文核准,公司首次向社會公開發行人民幣普通股(A股)4,600萬股,每股面值1.00元,發行價格為45元/股,共募集資金總額2,070,000,000.00元,扣除各項發行費用69,994,129.88元,實際募集資金淨額為2,000,005,870.12元。中瑞岳華會計師事務所有限公司已對力生制藥首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,並出具『中瑞岳華驗字【2010】第090號』驗資報告。
根據《招股說明書》中披露的募集資金用途,公司計劃使用募集資金為867,684,000元,本次募集資金淨額超過計劃募集資金1,132,321,870.12元。
為了提高經濟效益,並結合公司發展需要,公司將使用超募資金用於擴建項目:
(一)擴建項目選址基本情況
力生制藥擬在天津市西青開發區建設力生制藥新的生產基地,擴大生產能力,佔地約300畝,此項目擬投資40874萬元。該地區地理位置優越,此地域處於西青開發區內,已有三條通往市內公交線且區內有免費循環車輛,交通發達,公路暢通,運輸便利,四面為公路相鄰,是建設現代化制藥企業的理想用地。該地區基礎條件較好,水、電、燃氣、排污、廢水處理等管網管線基礎設施完備。
綜合上述條件,建設力生公司新的生產場地,可以減少投資,降低風險,可完全達到GMP高水平標准,在不影響公司現規模生產的前提下,盡快建設新力生生產基地,讓力生公司更具有可持續發展的前途。
(二)項目建設的必要性
隨著國際國內醫藥市場的發展,國家對藥品生產質量的監管力度不斷加大,患者對醫藥品的質量要求不斷提高,特別是《藥品生產質量管理規范》對藥品生產經營企業廠房建築、生產場地、設施、設備、工具等各種硬件條件的規范標准和要求更加嚴格。力生制藥二十幾年的快速發展,生產能力已處於飽和狀態。隨著天津市城市建設的發展,力生制藥現有三個生產區域均受到城市規劃的影響,均需退線、讓地。從長期來看,上述因素對公司的生產經營活動有一定影響。因此,力生制藥需建設具有科技化、規模化、自動化的現代化新的生產基地,已十分緊迫和必要。
(三)項目投資情況
經測算,本項目總投資為40874萬元,其中:固定資產投資31849萬元,流動資金9025萬元。
(四)生產規模
項目建成後,生產規模將形成年產各類片劑膠囊劑80億片(粒),年處理中藥材:19.2噸,年生產原料藥:5511公斤。
品名單位產量(萬片,粒)備注
伊曲康唑膠囊(美扶)萬粒330 7粒/盒
伊曲康唑膠囊(美扶)萬粒1600 14粒/盒
氨酚咖匹林片萬片6800 100片/瓶
氨酚咖匹林片(正痛片)萬片106000 200片/盒
氨咖甘片萬片9600 100片/瓶
VBI片萬片23000 100片/瓶
VC片萬片17000 100片/瓶
葉酸片萬片13000 100片/瓶
谷維素片萬片12000 100片/瓶
蘆丁片萬片14000 100片/瓶
葡荃內酯片萬片12000 100片/瓶
鹽酸普?洛爾片萬片10800 100片/瓶
?達帕胺片片萬片600 10片/盒
?達帕胺片萬片160000 30片/盒
氫氯??片萬片12000 100片/瓶
??咪片萬片12200 100片/瓶
馬來酸氯苯那敏片萬片13900 100片/瓶
鹽酸苯海索片萬片17000 100片/瓶
阿司匹林腸溶膠囊(益欣雪)萬粒1800 20粒/盒
復方甘草片萬片80000 100片/瓶
奧沙拉秦鈉膠囊(暢美)萬粒270 36粒/瓶
氯化鉀片萬片24000 100片/瓶
甲硝唑片萬片3800 100片/瓶
甲硝唑片萬片2000 21片/瓶
氯化鉀片萬片7800 1000片/瓶
碳酸氫鈉片萬片51000 100片/瓶
新蓋胃平片萬片20000 100片/瓶
男寶膠囊萬粒4500 20粒/盒
其他 萬片(粒) 163000
合計
800000
具體產品及產量如下表:
序號項 目單位指 標
1片劑億片/年79.177
2膠囊劑億粒/年0.823
3處理中藥材噸/年19.2
4原料藥公斤/年5511
①伊曲康唑公斤/年2000
②奧沙拉秦鈉公斤/年1000
③富馬酸福莫特羅公斤/年1
④鹽酸多奈?齊公斤/年10
⑤?達帕胺公斤/年2500
(五)經濟效益測算
項目預計第四年達產,達產年銷售收入為69708萬元,年總成本48207萬元,年利潤總額20690萬元,項目投資利潤率(平均)為43%,項目財務內部收益率(稅前)為44%,財務淨現值(稅前)為52496萬元,投資回收期(稅前)為4.21年。
公司獨立董事對上述使用超募資金用於擴建項目的事項發表了如下獨立意見:公司將超募資金用於擴建項目,是在遵循股東利益最大化的原則並保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下提出的,可以提高資金使用效率,保證了公司全體股東的利益;本次提出用超募資金進行擴建項目不影響募集資金投資計劃的正常進行;符合深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的有關規定。同意公司將超募資金用於擴建項目。
公司監事會於2010年5月17日召開第三屆監事會第八次會議,審議通過了《關於使用超募資金用於擴建項目的議案》,監事會發表了如下意見:公司將募集資金超額部分用於擴建項目不會影響募投項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形,符合深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的有關規定。監事會同意公司將募集資金超額部分用於擴建項目。
公司保薦機構渤海證券股份有限公司及保薦代表人王鎮、王振剛在核查後出具《關於天津力生制藥股份有限公司將超募資金用於擴建項目、建立合資企業及補充流動資金的核查意見》,認為:力生制藥本次使用超募資金用於擴建項目的議案已經公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過,獨立董事和監事會對該議案發表了同意意見,該議案的審議程序符合有關法律法規及力生制藥《公司章程》的規定;力生制藥本次使用超募資金用於擴建項目不影響募集資金投資計劃的正常進行,本保薦機構同意力生制藥本次使用超募資金用於擴建項目。
特此公告。
天津力生制藥股份有限公司董事會
2010年5月17日
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