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天津津濱發展股份有限公司第二屆董事會於2003年8月2日召開了2003年第二次會議。8名董事出席了會議,3名董事因事請假,其中1名董事出具了委托書,公司監事、高管人員和公司律師列席了會議,會議符合《公司章程》和有關法律規定,會議由唐建宇董事長主持,審議並形成如下決議:
一、審議通過了《關於楊鍾環同志辭去公司副總經理的議案》。同意楊鍾環同志因達到退休年齡,辭去公司副總經理職務。
二、審議通過了《關於聘任巫鋼同志為公司副總經理的議案》。同意聘任巫鋼同志為公司副總經理(兼,巫鋼同志簡歷附後)。
三、審議通過了《關於濱海金融街(一期)工程追加投資的議案》。董事會原則同意追加投資1.19億元用於濱海金融街(一期)工程,同意將該議案提交股東大會審議。
金融街(一期)工程項目可行性研究報告是經津濱公司2001年第四次臨時董事會和2001年第一次臨時股東大會批准,並經開發區管委會立項,批准的投資估算為2.97億元(有關金融街(一期)項目的詳細情況請見公司2001年11月22日刊登在《中國證券報》和《證券時報》上公告);目前工程進展順利,但從實際發生情況看,總投資預算增加為4.16億元。新的投資預算比原可研報告中的投資估算增加了約1.19億元。經分析,引起該項目資金額度發生變化的原因主要有:
1、寫字樓的建築面積增加,且建設檔次提高。
原項目計劃建築面積為7萬平方米(其中:高檔寫字樓為3萬平方米,普通寫字樓為4萬平方米),而實際建築面積為8.34萬平方米,均為高檔寫字樓,致使預算中的建安工程費比估算增加金額達9890萬元;
2、前期費、財務費用、維修基金均比原估算增加。
前期費比原投資估算增加約1400萬元,增加的項目主要是工程實施過程中的總分包管理費增加約300萬元和法國設計方的方案設計費增加約766萬元;財務費用增加956.5萬元;維修基金增加330萬元。
3、新核定的投資預算中包含管理費1030萬元,而原投資估算不含該內容。
4、室外工程費用、不可預見費用等比原投資估算分別降低920萬元和780萬元,合計降低金額1700萬元。
以上總計差額約1.19億元。
濱海金融街項目作為津濱公司挺進民用房地產業操作的首個大型項目,是適應開發區金融產業發展方向、為開發區金融發展乃至區域環境全面發展做出的積極貢獻,在取得社會效益的同時也將獲取滿意的經濟回報。因此,為保證該項目的順利實施和竣工,在嚴格控制成本和確保盈利水平的前提下,申請追加投資1.19億元,資金來源為津濱傑諾康項目的配股資金變更和銀行貸款。
四、審議了《關於以投資建設濱海金融街(一期)項目替代投資津濱傑諾康銅精煉項目的議案》。董事會決議終止與美國傑諾康集團的合作,注銷天津津濱銅業公司。責成經營班子收回我公司投入的資本金,將該資金作為變更募集資金投向投入濱海金融街(一期)項目,責成經營班子做好天津津濱銅業公司的清算和注銷工作。董事會同意將該議案提交股東大會審議。有關情況請見公司附後的《變更募集資金用途公告》。
五、審議通過了《關於津濱高科技園(三期)項目調整投資方案的議案》,同意調整項目投資方案,縮小投資規模至1.76億元人民幣。
津濱高科技園(三期)原名天大科技園(二期),該項目的詳細情況請見公司2001年11月22日刊登在《中國證券報》和《證券時報》上的公告。原擬規劃方案中工業園用地面積為111778.18平方米、生物園用地面積為46540平方米;總建築面積約為13萬平方米,其中公用主樓1.73萬平方米、通用工業廠房8萬平方米、泰達生物園3萬平方米。項目投資總額為2.5億元人民幣,項目建設期為2001年12月?2003年5月。項目建成後,通用廠房由開發區管委會包租三年,生物園由開發區管委會持續性包租。
目前,由於市場、政策情況發生了較大變化,使該項目推至今年7月份開工,經調整,該項目降低了容積率,建築面積由13萬平方米變為約9萬平方米,包括綜合樓1棟、單層廠房14棟、多層廠房1棟及動力中心等輔助建築,取消了生物園。項目總投資額由2.5億元人民幣縮減為1.76億元人民幣,即減少投資7400萬元。減少的7400萬元投資為減少銀行貸款。項目建設周期預計為2年,分兩期開發建設,建成後由津濱公司根據市場情況自主經營。
經初步測算,項目投資方案調整後的所得稅前指標為:內部收益率7.64%,財務淨現值為2476.33萬元,投資回收期為12.54年,收益情況良好。該議案將提交下一次股東大會審議。
六、審議了《關於轉讓津濱公司持有的國華能源發展(天津)有限公司75%股權的議案》。董事會同意將我公司持有的國華能源發展(天津)有限公司75%的股權全部轉讓給天津燈塔涂料股份有限公司,轉讓價格按北京中企華資產評估公司經評估並確認的國華能源公司淨資產值對應我公司持有國華能源股份對應的淨資產值為依據,參考天津五洲聯合會計師事務所出具的審計報告確定的國華能源淨資產值,經雙方協商確定為73,715,800.99元人民幣。該股權轉讓收入擬投資建設津濱高科技園(三期)項目,預計該項目收入將給公司帶來較大收益。本次交易要待『燈塔油漆』公司資產重組方案經中國證監會批准後並經雙方股東大會批准後方可生效。本次交易為關聯交易,有關交易的詳細情況請見公司附後的《資產出售暨關聯交易公告》。
七、審議通過了《關於修改公司章程的議案》。同意提交股東大會審議。修改內容請見附後。
八、審議通過了《關於召開2003年第一次臨時股東大會的議案》。
特此公告。
天津津濱發展股份有限公司董事會
2003年8月5日
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