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據7月25日珠峰摩托?西藏珠峰工業股份有限公司,600338公告披露,原公司董事會秘書趙琪雲、財務總監吳東蓉、行政總監尹芳於2002年9月22日被成都海關緝私局帶走接受調查後,迄今已近一年時間,目前僅原行政總監尹芳已回公司上班,而原董事會秘書趙琪雲、財務總監吳東蓉仍在接受成都海關緝私局調查。看來,這家涉嫌上市洗錢的公司,其涉案之深,案情之復雜,可能要遠遠要超出人們的想象。
說珠峰摩托涉嫌上市洗錢,並非指鹿為馬。其上市前後的種種表現,給人留下了洗錢的強烈印象。
上市之前涉嫌瘋狂走私
珠峰摩托的控股股東是西藏珠峰摩托車工業公司西藏珠峰。老板名叫何冰,現年41歲,曾任四川省綿陽市地方產品銷售公司經理、西藏聖吉實業發展公司經理、西藏珠峰摩托車工業公司總經理、西藏珠峰工業股份有限公司總經理、董事長。何冰曾經作為川金路下屬公司職工被外派西藏工作,在此期間創立了集體所有制企業西藏珠峰,他作為西藏珠峰第一大股東聖吉公司數位出資自然人之首,間接成為珠峰摩托第一大股東。
1991年間,何冰成為香港大東貿易公司駐內地代表,其主要業務是以西藏的優惠政策為掩護,將一些進口電器、摩托車等產品走私到內地銷售。幾年後,何冰拋開香港大東貿易公司,在香港成立了華暉集團,並以此為中轉站,將摩托車走私進入內地。
何冰涉嫌走私犯罪一直持續到2000年,也就是珠峰摩托上市前夕方告結束。據稱,西藏珠峰還與廈門遠華案有牽連,西藏珠峰曾委托廈門遠華為其走私過價值達10多億元的貨物。
鑒於涉嫌走私?何冰進入了警方視線。2002年9月21日晚,何冰在成都寓所內與一幫朋友喝酒唱歌,被警方突然帶走。與此同時,西藏珠峰還有數十人被拘押。確切消息表明,除何冰外,下屬汽車公司總經理何雙、報關公司原負責人雍建瓊、財務總監吳東蓉等四人已被批准逮捕。何冰先被拘押在成都某派出所內,後被解往專案組駐地,此後再無消息。
目前,一個由中央紀委、海關總署走私犯罪偵查局、成都海關走私犯罪偵查局等部門組成的專案組,正在成都查辦西藏珠峰涉嫌巨額走私與賄賂犯罪。但實際上,有關部門從2001年就開始著手調查西藏珠峰走私案了。2001年,國家有關部門搜查了西藏珠峰的部分倉庫,在其中查出了部分未銷售出去的走私雅馬哈摩托,並給予了其320萬左右的罰款。
上市之前便套現6500萬
何冰為了將黑錢洗白,從1997年開始,他在繼續走私牟取暴利的同時,開始著手運作西藏珠峰改制上市事宜。
1998年11月,西藏珠峰將其麾下的摩托車經營性資產剝離出來,聯合西藏其他4家單位組建了西藏珠峰工業股份有限公司,也就是現在的上市公司。
西藏珠峰作為珠峰摩托的主要發起人,投入經營性淨資產作為出資;而西藏自治區信托投資公司等其餘四家發起人拿出了6500萬元的真金白銀,但不是直接投入珠峰摩托,而是向西藏珠峰摩托車工業公司購買部分經營性資產後,以實物資產的方式投入珠峰摩托。就這樣,在珠峰摩托上市前,西藏珠峰也即是何冰等人就已經套現了6500萬元。
此外,珠峰摩托2002年中報表明,其長期借出資金科目中,最大的一筆是借給四川華暉實業有限公司6600萬元。表面上看,四川華暉與珠峰摩托並無關聯關系,但實際上,四川華暉為何冰的獨資企業,該公司法定代表人正是何冰的姐夫石開友。這可能也是何冰的洗錢手段之一。
『三丟』之怪現象
珠峰摩托上市之後,出現了『三丟』的怪現象。
一是丟資料。上市後不到半年,珠峰摩托就發生了將2000年的會計憑證、報表、會計數據光盤丟失的怪事。珠峰摩托2001年7月在公開披露的資料中這樣描述了事情的經過:2001年5月,在將2000年以前的會計資料運往西藏的途中,入住酒店時,車輛和車上的會計資料被盜。事發後,公司報了案,並在當地報紙上刊登了尋車啟事。此事公安機關尚在偵破中,暫無結果。但據知情人士透露,實際上,這是何冰怕有朝一日東窗事發,指使手下人所為。不料他的手下留了個心眼,沒有將其銷毀,這些會計資料最後為有關部門所查獲。
二是丟人。2002年9月26日,珠峰摩托發布公告說:我公司三位高管人員——董事會秘書趙琪雲先生,財務總監吳東蓉女士,董事、行政總監尹芳女士——自9月23日起未到公司上班。據傳,他們正在接受中華人民共和國成都海關走私犯罪偵查局的調查。
公司高管發生如此重大變故,連一些大股東都被蒙在鼓裡。10月15日,珠峰摩托在成都召開2002年第一次臨時股東大會時,第二大股東代表、西藏信托投資公司董事長王運金就說:『珠峰高層出了事,我們看了報紙纔知道。為什麼不通知我們?』股東會後,珠峰代總裁張中良對於高管涉嫌走私被扣傳聞,只說:『到現在為止,沒有任何具有法律意義的文書說誰出了什麼事,在沒有法律證據的情況下,不便於說。』
三是丟錢。2002年12月15日,珠峰摩托公告,公司發現存放於光大銀行成都分行募股資金專用賬戶上的募集資金2.5億元,在未被告知的情況下被劃走。公告稱,12月10日,公司在例行財務對賬中發現,公司在光大銀行成都分行所存一筆2.5億元募集資金,已於12月4日被該分行以特種轉賬傳票的方式,轉到名為西藏珠峰工業股份有限公司賬戶,轉賬原因為:轉保證金。同日,又轉到名為工行票據營業部的賬戶。珠峰摩托還為此臨時停牌。
知情人士認為,光大銀行成都分行在珠峰走私事件中牽涉很深。據珠峰摩托銷售公司副總經理許平證實,『海關此次查處相當徹底、到位,凡是與此案有關的人員,現在幾乎全在海關掌控之中』,這裡面包括了解公司與光大銀行成都分行關系的員工。
據接近珠峰高層的人士透露,珠峰摩托的實際控制人何冰一直擅長於金融運作,尤其是利用銀行資金來擴大資金規模,並進行風險轉移。所以,不排除何冰想變著法子將2.5億元資金洗白。而有關部門為防范何冰利用上市公司繼續洗錢,提前采取了強制措施。
存放在成都光大銀行的2.5億募股專項資金被神秘劃走後,珠峰摩托自2002年12月17日開始無限期停牌,經申請後直到2003年1月13日方纔復牌。
收購南方雅馬哈,掩人耳目
在何冰走私大案曝光後,珠峰摩托為了掩蓋利用上市公司洗錢的企圖,刻意制造重組題材,轉移市場視線。2002年7月29日,珠峰摩托與中國南方航空動力機械公司和中國航空技術進出口北京公司簽署股權轉讓協議,欲以30046萬元的總價購買這兩家公司持有的南方雅馬哈摩托車公司的44.23%和5.77%股權,其中18681.76萬元將使用募股資金。
這是一起備受詬病的收購案。其原因很簡單,南方雅馬哈2001年年產摩托車總量僅3萬輛,屬於嚴重虧損企業。珠峰摩托出巨資受讓株洲南方雅馬哈摩托車有限公司50%股權,其中的44.23%股權是不久前ST南摩?000738 作為不良資產剝離出來的,但珠峰摩托卻花巨資購進,讓人無法理解。
但收購進展一度相當順利。2002年12月6日,珠峰摩托公告說,其受讓南方雅馬哈股權一案已獲對外貿易經濟合作部正式批准,其股權轉讓協議生效,並擬將其改名為『株洲珠峰雅馬哈摩托車有限公司』。
然而,天有不測風雲。僅隔幾天之後,便傳出公司2.5億元募集資金被劃走的消息。這樣一來,收購南方雅馬哈股權之事成了『無米之炊』。
2003年3月22日,這項掩人耳目的股權受讓最終被終止。
至此,珠峰摩托掩蓋洗錢的企圖徹底破產。
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