國家外匯管理局和公安部7月4日公布了在山東威海破獲的一起特大非法買賣外匯案件，此案涉案金額超過4000萬美元，是迄今為止我國查處的最大一起跨境非法買賣外匯案。

　　2001年11月14日，威海市公安局和外匯局聯合行動，在威海市體育路40號的京環商行，將正在從事外匯非法交易的20多名倒匯嫌疑人抓獲，據他們交代，這些美元都是從一個叫趙盛宣的人手裡購得的。

　　根據我國法律規定，買賣外匯必須在國家規定的交易場所進行，而以趙盛宣為首的國際倒匯團伙通過地下渠道在短短1年多的時間裡就倒賣外匯折合3億多元人民幣，如此巨額的非法交易是怎麼進行的呢？據調查，這個團伙從2000年開始就在威海以做土特產生意為幌子，在中韓兩國間頻繁倒匯，他們的手段可簡單描述為『人民幣兌韓幣—韓幣兌美元—美元兌人民幣』。在這個過程中，有兩條跨國地下渠道發揮了關鍵作用，首先是人民幣兌換為韓幣流向境外，犯罪分子將人民幣倒賣給國內的一些外資企業，由他們在境外的關聯機構將相應的韓幣打入犯罪分子在韓國開立的賬戶，之後，這些韓幣被換成美元，而這些美元則通過另外一條跨國地下渠道流回國內，犯罪分子采取『螞蟻搬家』的方式，將大量美元現鈔分批、分散攜帶入境。

　　通過這樣的方式，平均每天有價值70多萬人民幣的外匯被帶入國內進行倒賣。高額的利潤，使這張倒匯網絡越織越大，到案發時，倒匯范圍已涉及青島、煙臺、沈陽、延吉等近10個地市。

　　我國法律規定，非法買賣外匯超過20萬美元就要追究刑事責任，趙盛宣等6名犯罪嫌疑人非法買賣外匯已累計超過4000萬美元，根據威海市中級人民法院的審理，他們已構成非法經營罪，分別被判處10年、7年、3年有期徒刑。

　　國家外匯管理局：外匯領域犯罪日漸復雜

　　針對當前我國外匯領域的犯罪呈現出手段多樣、手法隱蔽、交易迅速的特點，國家外匯管理局和公安部表示今後將加大對外匯領域犯罪行為的打擊力度。

　　由於我國仍然實行的是嚴格的外匯管制，人民幣在資本項目下還不能自由兌換，因此通過境內的金融系統進行非法外匯買賣的犯罪並不多見，但隨著國際交往的逐漸增多，非法外匯交易犯罪呈現出由內向外、跨境運作的趨勢，尤其是跨境洗錢的犯罪行為日漸抬頭。

　　據了解，2002年以來，我國公安部門協助國外警方調查洗錢的犯罪線索達70多起，涉及17個國家和地區。在這種犯罪過程中，犯罪分子往往是通過境內的地下錢莊與國外的地下錢莊進行交割，從而實現贓款流向境外，達到洗錢的目的。對此，國家外匯管理局和公安部近日發出通知，在下半年將開展聯合專項行動，對全國范圍內的地下錢莊予以集中打擊。