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三天,就能把1160萬人民幣兌換成外匯,如此『黃牛』,在杭州也算得上『牛氣』。4月22日,杭州市公安局經偵支隊對外發布,涉嫌倒賣外匯金額數目最大的『黃牛』陳偉育,及其『馬仔』杜永福,因涉嫌非法經營罪被依法移送起訴。這是杭州市警方破獲的至今涉案金額最大的一起非法經營外匯案。
詐騙犯牽出外匯倒賣團伙
去年7月24日,杭州警方接到上海某公司駐杭州辦事處報案。該公司女財務總監呂某,被男友楊江偉騙走了1200萬元公司賬戶資金。警方對楊江偉展開調查,發現楊江偉在12年間,在全國各地用勾引女孩子等辦法,騙取錢財近3000萬元。(本報去年曾對楊江偉案進行報道)。最後騙到的一大筆,就是這1200萬。
杭州警方查實,楊江偉騙到1200萬元後,立刻轉入其個人賬戶———浙江某證券公司浙大路營業部的證券賬戶。第二天,錢就分別匯往多個賬戶。
辦案人員對這些賬戶進行調查,發現賬戶主人就是陳偉育———在杭州專門從事外匯買賣的『黃牛』。
三天能兌換千萬元的『大黃牛』
陳偉育、杜永福坦白了一切。他和詐騙犯楊江偉之間的交易,雖然數額巨大,但是陳偉育憑借自己能耐,只用三天,就搞到了15萬元歐元,30萬美元和700萬港幣。
去年7月25日,杜永福在延安路上拉生意。一個男人上前問他,老板生意做得大不大,並說他手頭上有1160萬人民幣,要立刻兌換成外幣。不但杜永福,而且老板陳偉育聽了,也『嚇』了一跳。
『在杭州做這行兩、三年了,這麼大的生意,還是第一次碰到。』陳偉育沒想到,這個男人,正是杭州警方正在追捕的特重大案犯楊江偉。
去年12月10日,陳偉育和杜永福被杭州警方抓獲歸案。
地下外匯交易內幕
通過陳偉育地下倒賣外匯案,記者了解到關於地下外匯交易的一些內幕:
內幕1:行話
在采訪時,記者驚奇地發現,犯罪嫌疑人對自己的稱呼很『另類』———當杜永福說『自己在行內只是一只』鴨子』而已,陳偉育纔是「茅坑」』時,記者聽得一頭霧水。仔細一問纔知,原來這是非法倒賣外匯者之間的『行話』。
『用如此特殊、隱晦的稱呼,是為了掩飾身份。』警方告訴記者,單在街上兜售外匯生意的『馬仔』,他們行內稱為『鴨子』,而幕後的大老板則稱作』茅坑』。
內幕2:交易
『茅坑』手下都有不少『鴨子』。一般『茅坑』是不露面的。『鴨子』則在路上拉生意。為防假幣,近幾年的外匯地下交易,改為銀行轉賬形式。當事人先把本金打入『茅坑』的賬戶。『茅坑』再將外匯現金交給當事人。
內幕3:外匯來源
外匯『黃牛』和『地下錢莊』之間多半有密切交往。像陳偉育這樣,能一下子拿出千把萬元外匯,一方面是行內人士臨時調濟,但更多是通過地下錢莊或其他非法渠道。
內幕4:集中活動地
在杭州,延安路一帶、銀泰旁邊的建行門口、兒童醫院附近的中國銀行門口、孩兒巷和延安路口的民生銀行門口,都是黃牛活動的『集中地』。
鏈接:國家明確規定,換購外匯必須在國家規定的交易場所進行。法律規定,非法經營外匯,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或沒收財產。
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