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哈爾濱天鵝實業股份有限公司於2003年4月4日召開三屆十七次董事會及三
屆八次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司2002年度報告及摘要。
二、通過公司2002年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、通過公司擬續聘北京永拓會計師事務所有限責任公司擔任公司2003年
度財務審計工作的議案。
四、通過銀行授信額度的議案:2003年公司擬向交通銀行哈爾濱分行申請
1.2億元人民幣的固定資產貸款授信額度。
五、通過公司部分資產報廢損失核銷的議案。
六、通過公司部分應收款項全額計提壞帳准備的議案。
以上有關議案需提交公司2002年度股東大會審議,2002年度股東大會召開
時間及有關事項另行公告。
2、(600829)『天鵝股份』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 92989.01 96069.57 -3.21
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 52617.23 50110.87 5.00
主營業務收入(萬元) 50324.03 52111.80 -3.43
淨利潤(萬元) 1011.21 4420.83 -77.13
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) -318.54 2367.60 -113.45
每股收益(元) 0.0392 0.3345 -88.28
每股淨資產(元) 2.04 3.79 -46.17
調整後的每股淨資產(元) 1.98 3.68 -46.20
淨資產收益率(%) 1.92 8.82 -78.23
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) -0.61 4.72 -112.92
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.49 0.11 345.45
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
3、(600761)『安徽合力』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
安徽合力股份有限公司於2003年4月5日召開三屆十三次董事會及三屆十一
次監事會,會議審議通過如下決議:
一、2002年年度報告及摘要。
二、2002年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案:每10股轉增5股派
2元(含稅)。
三、修改公司章程的預案。
四、同意續聘安徽華普會計師事務所承擔公司2003年度的會計報表審計工
作的預案。
五、關於收購ATF公司原廠址的土地、廠房的議案。
六、通過了公司第四屆董、監事會董、監事候選人提名的預案。
董事會決定於2003年5月9日上午召開公司2002年度股東大會,審議以上有
關事項。
4、(600761)『安徽合力』公布關聯交易公告
安徽合力股份有限公司與安徽梯西埃姆叉車有限公司(ATF)於2003年4月6
日簽署關於購買安徽梯西埃姆叉車有限公司(ATF)原廠址的《土地轉讓協議》
和《房產轉讓協議》,土地使有權評估值為人民幣502.458萬元,單價為543
元/平方米,房屋使用權評估值為人民幣479.45萬元。本次交易價格為人民幣
981.908萬元。
上述交易構成了公司的關聯交易。
5、(600761)『安徽合力』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 93925.38 100851.12 -6.87
股東權益(萬元) 70300.28 67004.36 4.92
主營業務收入(萬元) 74686.96 52855.87 41.30
淨利潤(萬元) 7385.81 6144.57 20.20
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 7334.51 6002.72 22.19
每股收益(元) 0.36 0.30 20.00
每股淨資產(元) 3.44 3.27 5.20
調整後的每股淨資產(元) 3.41 3.25 4.92
淨資產收益率(%) 10.51 9.17 14.61
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 10.43 8.96 16.41
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.57 0.31 83.87
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股轉增5股派2元(含稅)。
6、(900957)『凌雲B股』公布提示性公告
2002年3月18日,上海凌雲幕牆科技股份有限公司第一大股東凌雲科技集
團有限責任公司與天津環渤海控股集團有限公司簽署《股權轉讓協議》,凌雲
科技集團有限責任公司將其持有的公司8467萬股國有法人股全部轉讓於天津環
渤海控股集團有限公司,佔公司已發行股份總數的24.26%。2003年3月26日,
上述國有股權轉讓事項獲得財政部同意轉讓的批復,現該國有股權轉讓的手續
正在辦理中。
7、(600172)『黃河旋風』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
河南黃河旋風股份有限公司於2003年4月5日召開二屆五次董事會及二屆四
次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2002年度報告。
二、通過了公司2002年度利潤分配預案:每10股派0.50元(含稅)。
三、通過了調整部分董事會成員的議案。
四、通過了增選獨立董事的議案。
五、通過了公司章程修正案。
六、通過了續聘深圳鵬城會計師事務所擔任公司2003年度的審計工作的議
案。
七、通過了終止成立河南星河金剛石有限公司的議案。
董事會決定於2003年5月9日上午召開2002年度股東大會,審議以上有關事
項。
8、(600172)『黃河旋風』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 104389.59 94721.14 10.21
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 76471.84 74809.54 2.22
主營業務收入(萬元) 30037.52 28339.45 5.99
淨利潤(萬元) 3002.30 2917.10 2.91
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 2755.28 2799.38 -1.57
每股收益(元) 0.11 0.11
每股淨資產(元) 2.86 2.79 2.51
調整後的每股淨資產(元) 2.85 2.78 2.52
淨資產收益率(%) 3.93 3.90 0.77
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 3.60 3.74 -3.74
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.057 -0.036
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派0.50元(含稅)。
9、(600677)『航天中匯』公布公告
航天中匯集團股份有限公司於2003年4月7日以通訊表決方式召開三屆二十
三次董事會,會議審議通過了關於公司與浙江中匯紡織工業有限責任公司互為
貸款擔保的議案:公司與浙江紡織工業有限責任公司經友好協商,簽訂《互保
協議書》,雙方同意,以連帶責任保證方式為對方及對方控股子公司銀行流動
資金貸款或銀行承兌匯票,提供累計總額不超過人民幣捌仟萬元擔保。本協議
的有效期為十二個月,即自2003年4月8日起至2004年4月7日。
截止2003年4月7日,公司對外擔保累計總額為人民幣28211萬元。無逾期
擔保。
10、(600088)『中視傳媒』公布董監事會決議公告
中視傳媒股份有限公司於2003年4月4日召開二屆十八次董事會及二屆十四
次監事會,會議審議通過如下決議:
一、同意聘任公司節目總監譚湘江擔任公司副總經理職務。
二、關於提名劉振瑞為董事候選人的議案。
三、關於中科紅葉項目提取壞帳准備的議案。
四、公司2002年度利潤分配議案:不分配,不轉增。
五、關於續聘北京信永中和會計師事務所為公司2003年報審計單位的議案。
六、關於公司及控股公司與中央電視臺及其下屬公司2003年度關聯交易的
議案。
七、公司2002年度報告正文及摘要。
以上有關議案需提交公司2002年度股東大會審議通過。召開公司2002年度
股東大會的時間和議案另行通知。
11、(600088)『中視傳媒』公布關於2003年度關聯交易的重大事項公告
中視傳媒股份有限公司及控股公司(甲方,包括中視北方影像技術有限公
司、上海中視國際廣告有限公司、無錫中視科藝投資發展有限公司、上海中視
匯達投資管理有限公司和無錫中視傳媒文化發展有限公司等),擬與中央電視
臺(乙方)及其下屬公司(包括中國國際電視總公司等)就版權轉讓項目、租賃服
務項目、廣告代理項目及制作項目等多種經營形式開展業務合作。交易內容包
括:版權轉讓項目、租賃服務項目、廣告代理項目及制作項目。
2003年度,關聯交易各項業務交易金額累計預測將不超過人民幣2.35億元。
其中版權轉讓及制作業務的累計交易金額將不超過人民幣1.5億元,租賃服務
累計交易金額將不超過人民幣0.4億元,廣告代理業務的累計交易金額將不超
過0.45億元。
以上交易屬關聯交易。
12、(600088)『中視傳媒』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 91014.96 96907.07 -6.08
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 72527.98 72031.20 0.69
主營業務收入(萬元) 31237.72 36004.81 -13.24
淨利潤(萬元) 225.38 2682.21 -91.60
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 2368.40 2996.34 -20.96
每股收益(元) 0.010 0.113 -91.15
每股淨資產(元) 3.06 3.04 0.66
調整後的每股淨資產(元) 3.03 2.99 1.34
淨資產收益率(%) 0.31 3.72 -91.67
扣除非經常性損益後的淨資
產收益率(%) 3.28 4.14 -20.77
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.31 0.26 19.23
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
13、(600598)『北大荒』公布董監事會決議及召開股東大會公告
黑龍江北大荒農業股份有限公司於2003年4月6日召開二屆九次董事會及二
屆五次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司2002年年度報告及摘要。
二、通過公司2002年年度利潤分配預案:每10股派1.30元(含稅)。
三、通過公司續聘北京信永中和會計師事務所為公司2003年度財務審計師
的議案。
四、通過公司關於修改公司章程的草案。
五、通過公司2003年第一季度季報。
董事會決定於2003年5月28日上午召開2002年年度股東大會,審議以上有關
事項。
14、(600598)『北大荒』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 619919.00 433930.57 42.86
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 349641.16 172448.85 102.75
主營業務收入(萬元) 147143.00 140632.26 4.63
淨利潤(萬元) 38063.72 36428.30 4.49
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 38019.30 34460.05 10.33
每股收益(元) 0.26 0.31 -16.13
每股淨資產(元) 2.38 1.47 61.90
調整後的每股淨資產(元) 2.30 1.40 64.29
淨資產收益率(%) 10.89 21.12 -48.43
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 12.26 19.21 -36.18
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.16 0.18 -11.11
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派1.30元(含稅)。
15、(600598)『北大荒』2003年第一季度主要財務指標
項 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
總資產(萬元) 623977.68 619919.00 100.65
股東權益(不含少數
股東權益)(萬元) 358723.00 349641.16 102.60
每股淨資產(元) 2.44 2.37 102.95
調整後的每股淨資產(元) 2.37 2.30 103.04
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
經營活動產生的現金
流量淨額(萬元) 6144.33 6005.60 102.31
每股收益(元) 0.06178 0.06375 96.91
淨資產收益率(%) 2.53 2.77 91.39
扣除非經常性損益後的
淨資產收益率(%) 2.57 5.29 48.58
16、(600303)『曙光股份』公布2002年度分紅派息實施公告
丹東曙光車橋股份有限公司實施2002年度利潤分配方案為:以2002年末總
股本162000000股為基數,向全體股東按每10股派發現金2元(含稅)。股權登記
日為2003年4月11日,除息日為2003年4月14日,現金紅利發放日為2003年4月
18日。
17、(600531)『豫光金鉛』公布公告
河南豫光金鉛股份有限公司第一大股東河南豫光金鉛集團有限責任公司(持有
公司股份7219.62萬股,佔公司總股本56.93%)於2003年4月4日向公司董事會遞交
了『關於變更公司經營范圍』的臨時提案。
按照有關規定,董事會經審核後決定,該項臨時提案須提交公司2002年度股
東大會審議通過。為此,公司決定在2003年4月21日召開的2002年度股東大會審議
議案中增加『關於審議變更公司經營范圍』的議案。
18、(600783)『四砂股份』公布董監事會決議公告
四砂股份有限公司於2003年4月4日召開四屆十四次董事會及四屆八次監事
會,會議審議通過如下決議:
一、通過了2002年年度報告及其摘要。
二、通過了2002年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、通過了關於續聘山東正源和信有限責任會計師事務所為公司審計機構
的預案。
四、通過了關於會計政策變更並進行追溯調整的議案。
五、通過了關於為日照泰山潔晶生化有限公司2500萬元的銀行貸款提供擔
保的議案。
六、通過了關於聘任顏衛國為公司證券事務代表的議案。
以上有關議案需提交2002年度股東大會表決,具體時間另行通知。
19、(600783)『四砂股份』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 60133.25 53005.90 13.45
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 25989.54 29037.73 -10.50
主營業務收入(萬元) 12907.35 13275.84 -2.78
淨利潤(萬元) -3081.87 -268.69 -1046.99
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) -3024.15 -1891.16 -59.91
每股收益(元) -0.1524 -0.0133 -1046.99
每股淨資產(元) 1.2848 1.4355 -10.50
調整後的每股淨資產(元) 1.1484 1.2920 -11.11
淨資產收益率(%) -11.86 -0.93 -1181.51
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%)-11.00 -6.41 -71.63
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) -0.0882 0.0386 -328.27
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
20、(600385)『山東金泰』公布董監事會決議公告
山東金泰集團股份有限公司於2003年4月6日召開四屆十二次董事會及四屆
十一次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司2002年年度報告及年報摘要。
二、同意賈立軍辭去公司副總經理職務。
三、聘請夏長青為公司副總經理。
四、同意賀旭辭去公司財務總監職務,公司決定不再聘請財務總監,由
總經理擔任公司財務負責人。
五、同意常秀芹辭去證券事務代表職務,決定聘請劉(peng)為公司證券事
務代表。
六、通過關於公司計提資產減值准備及核銷壞帳的議案。
七、通過關於會計師事務所出具的非標准無保留審計意見的說明的議案。
八、同意胡漫欣辭去監事的申請。
以上有關議案須提交2002年度股東大會審議批准。2002年度股東大會召開
時間另行通知。
21、(600385)『山東金泰』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 31608.72 44013.31 -28.18
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 4493.86 18062.36 -75.12
主營業務收入(萬元) 2758.98 7925.44 -65.19
淨利潤(萬元) -13570.40 475.43 -2954.34
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) -2887.03 269.81 -1170.02
每股收益(元) -0.96 0.03 -3300
每股淨資產(元) 0.32 1.28 -75.00
調整後的每股淨資產(元) 0.30 1.13 -73.45
淨資產收益率(%) -301.98 2.63 -11582.13
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%)-63.35 1.49 -4351.68
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.01 -0.02
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留有解釋段說明。
22、(600385)『山東金泰』公布關於股票交易實行特別處理的公告
由於山東金泰集團股份有限公司2002年度的審計結果顯示,2002年12月31
日經審計後的每股淨資產為0.32元。根據有關規定,董事會經報告交易所同意,
2003年4月8日公司股票交易停牌一天,自2003年4月9日起對公司股票交易實行
特別處理。特別處理期間,公司證券代碼仍為600385,股票簡稱改為ST金泰,
股票交易的日漲跌幅限制為5%。
23、(600539)『獅頭股份』公布董監事會決議及召開股東大會公告
太原獅頭水泥股份有限公司於2003年4月6日召開二屆四次董、監事會,會
議審議通過如下決議:
一、通過了公司2002年年度報告及年報摘要。
二、通過了公司2002年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、通過關於2003年度續聘山西天元會計師事務所(有限公司)負責公司審
計工作的議案。
董事會決定於2003年5月19日上午召開2002年度股東大會,審議以上事項。
24、(600539)『獅頭股份』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 109234.71 105027.06 4.01
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 81205.36 78901.86 2.92
主營業務收入(萬元) 28921.23 29476.69 -1.88
淨利潤(萬元) 2303.50 3722.78 -38.12
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 2398.20 3432.52 -30.13
每股收益(元) 0.10 0.16 -37.50
每股淨資產(元) 3.53 3.43 2.92
調整後的每股淨資產(元) 3.49 3.39 2.95
淨資產收益率(%) 2.84 4.72 -39.83
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 2.95 4.35 -32.18
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.17 0.15 13.33
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
25、(600016)『民生銀行』公布利潤分配和資本公積金轉增股本方案實施公告
中國民生銀行股份有限公司實施2002年度利潤分配和資本公積金轉增股本
方案為:以公司2002年度末總股本2586721322股為基數,每10股送2股轉增1股
派0.6元(含稅)。股權登記日為2003年4月11日,除權(除息)日為2003年4月14
日,新增可流通股上市日為2003年4月15日,現金紅利發放日為2003年4月18日。
本次送股轉增股本方案實施後,按新股本3362737719股攤薄計算,公司
2002年度每股收益為0.2651元。
26、(600728)『新太科技』公布獲批廣發銀行及招商銀行綜合授信公告
新太科技股份有限公司近期分別獲得廣發銀行和招商銀行兩筆綜合授信,
公司4月3日參加廣東發展銀行與一百五十家民營企業合作簽約儀式,並與4月
4日獲得廣東發展銀行總行營業部回函,確定獲批綜合授信8000萬元;另外公
司於3月28日與招商銀行深圳羅湖支行簽署授信協議,獲批5000萬元的綜合授
信額度。
27、(600619、900910)『海立股份、海立B股』公布董監事會決議公告
上海海立(集團)股份有限公司於2003年4月4日召開三屆四次董、監事會,
會議審議通過如下決議:
一、通過2002年度計提資產減值准備的議案。
二、通過2002年度利潤分配預案:不分配。
三、通過2002年年度報告及年報摘要。
四、通過收購上海實創塑料制品有限公司股權的議案:公司決定向上海工
業投資(集團)有限公司收購上海實創塑料制品有限公司30%股權。收購股權的
總金額為475萬元。
以上有關議案將提交股東大會審議。
28、(600619、900910)『海立股份、海立B股』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 328876.87 327003.14 0.57
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 98918.78 98702.74 0.22
主營業務收入(萬元) 213227.57 255868.38 -16.67
淨利潤(萬元) 1672.75 12242.49 -86.33
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 2405.34 12943.98 -81.42
每股收益(元) 0.044 0.322 -86.33
每股淨資產(元) 2.60 2.59 0.39
調整後的每股淨資產(元) 2.54 2.51 1.20
淨資產收益率(%) 1.69 12.40 -81.37
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 2.43 13.11 -81.46
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.78 1.23 -36.59
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
29、(600135)『樂凱膠片』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
樂凱膠片股份有限公司於2003年4月6日召開二屆十六次董事會及二屆八次
監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了2002年度利潤分配預案:每10股派3.6元(含稅)。
二、通過了2002年年度報告及其摘要。
三、通過了關於續聘河北華安會計師事務所為公司2003年度財務報告審計
機構的議案。
董事會決定於2003年5月9日上午召開2002年度股東大會,審議以上有關事
項。
30、(600135)『樂凱膠片』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 117302.73 115697.71 1.39
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 97130.56 97024.19 0.11
主營業務收入(萬元) 59295.89 63814.83 -7.08
淨利潤(萬元) 12418.37 13986.63 -11.21
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 12893.56 13878.85 -7.10
每股收益(元) 0.363 0.409 -11.25
每股淨資產(元) 2.840 2.837 0.11
調整後的每股淨資產(元) 2.833 2.832 0.04
淨資產收益率(%) 12.785 14.416 -11.31
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 13.274 14.305 -7.21
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.469 0.581 -19.28
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派3.6元(含稅)。
31、(600116)『三峽水利』公布董監事會決議公告
重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司於2003年4月4日召開三屆十八次董
事會及三屆四次監事會,會議審議通過如下決議:
一、關於處理2002年度資產盤虧及毀損的議案。
二、關於對2002年度資產計提減值准備的報告。
三、關於2002年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
四、公司2002年年度報告正本和摘要。
五、關於向萬州電力開發有限公司購買電量的議案。
六、關於向萬州區康樂電力有限公司購買電量的議案。
七、關於2003年度公司續聘重慶天健會計師事務所為公司財務審計的議案。
八、關於持股比例變化後是否投資萬州商業銀行的議案:公司董事會重新
審議並決定以萬州商業銀行總股本(計16008萬元)的15%以下的金額投資該行。
以上有關議案需提交公司2002年股東年會審議,會議時間另行通知。
32、(600116)『三峽水利』公布關聯交易公告
經重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司三屆十八次董事會審議,同意公
司向關聯公司萬州區電力開發有限公司(以下簡稱:萬州公司)采購電力4500萬
KWH;向關聯公司萬州區康樂電力有限公司(以下簡稱:康樂公司)采購電力9430
萬KWH。公司與萬州公司、康樂公司於2003年4月4日簽署了《並網合同》。2003
年公司計劃向萬州公司購買電量4500萬度,交易總額預計為1170萬元;2003年
公司計劃向康樂公司購買電量9430萬度,交易總額預計為3023萬元。
上述購買電量行為屬關聯交易。
33、(600116)『三峽水利』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 118049.40 112789.78 4.66
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 51487.38 50456.78 2.04
主營業務收入(萬元) 33328.19 29182.90 14.20
淨利潤(萬元) 820.91 2016.10 -59.28
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 901.78 2013.75 -55.22
每股收益(元) 0.05 0.12 -58.33
每股淨資產(元) 2.95 2.89 2.08
調整後的每股淨資產(元) 2.42 2.61 -7.28
淨資產收益率(%) 1.59 4.00 -60.25
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 1.75 3.99 -56.14
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.60 0.38 57.89
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
34、(600369)『長運股份』公布董監事會決議及召開股東大會公告
重慶長江水運股份有限公司於2003年4月5日召開三屆十七次董事會及三屆
十一次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2002年年度報告及報告摘要。
二、通過了公司2002年度利潤分配預案:每10股派0.4元(含稅)。
三、通過了公司董、監事會換屆董、監事、獨立董事候選人提名議案。
四、通過了續聘利安達信隆會計師事務所為公司2003年度審計機構的議案。
五、通過了為長豐通信提供1.2億貸款擔保議案:擬以互保的方式為重慶
長豐通信股份有限公司提供總額不超過1.2億元人民幣銀行借款擔保,其中5000
萬元擔保期為?年,7000萬元擔保期為壹年。
六、通過了為子公司北部倉儲有限公司提供4000萬元擔保的議案:同意為
重慶北部倉儲加工基地建設有限公司向銀行貸款4000萬元人民幣提供擔保,擔
保期限為一年。
董事會決定於2003年5月18日上午召開2002年度股東大會,審議以上有關
事項。
35、(600369)『長運股份』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 131752.85 106150.93 24.12
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 57150.23 55956.96 2.13
主營業務收入(萬元) 15568.73 11097.49 40.29
淨利潤(萬元) 1870.39 1626.64 14.98
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 248.48 802.73 -69.05
每股收益(元) 0.109 0.094 15.53
每股淨資產(元) 3.317 3.248 2.12
調整後的每股淨資產(元) 3.297 3.22 3.39
淨資產收益率(%) 3.27 2.91 12.47
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 0.435 1.43 -69.58
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.067 -0.64 110.47
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派0.4元(含稅)。
36、(600170)『上海建工』公布董事會決議公告
上海建工股份有限公司於2003年4月7日召開二屆十三次董事會,會議審議
通過了關於對部分全資子公司實施重組合並和增資的決議:
1.董事會決定由公司全資子公司上海市第一建築有限公司以吸收合並的方
式吸收合並公司全資子公司上海市第三建築有限公司,並批准上海市第一建築
有限公司與上海市第三建築有限公司簽訂的《合並協議書》。公司決定對合並
後的上海市第一建築有限公司以人民幣現金增資投入184840000元,使其注冊
資本在原上海市第一建築有限公司的注冊資本65160000元和上海市第三建築有
限公司注冊資本50000000元總和基礎上增至300000000元人民幣。
2、董事會決定由公司全資子公司上海市第四建築有限公司以吸收合並的
方式吸收合並公司全資子公司上海市第八建築有限公司,並批准上海市第四建
築有限公司與上海市第八建築有限公司簽訂的《合並協議書》。公司決定對合
並後的上海市第四建築有限公司以人民幣現金增資投入200000000元,使其注
冊資本在原上海市第四建築有限公司的注冊資本50000000元和上海市第八建築
有限公司注冊資本50000000元總和基礎上增至300000000元人民幣。
37、(900929)『國旅B股』公布關於國家股股權劃轉事項的公告
上海中國國際旅行社股份有限公司控股股東上海市國有資產管理辦公室於
2002年9月27日與錦江(集團)有限公司簽訂《股權劃轉合同》。根據該合同,
上海市國有資產管理辦公室持有的公司總股本50.21%的66556270股的國家股股
份全部劃轉錦江(集團)有限公司持有,股份性質為國家股。
本次國家股股權劃轉後,公司股本總額和股本結構沒有發生變化,公司總
股本為132556270股,其中錦江(集團)有限公司持有國家股股份66556270股,佔
50.21%,其餘49.79%的股份為已上市流通的境內上市外資股(B股)。
公司控股股東變更為錦江(集團)有限公司。本次國家股股份劃轉事項已經
中國證監會同意。
38、(600313)『中農資源』公布重大事項公告
北京裕盛隆科貿有限公司訴中國農墾(集團)總公司借款合同糾紛一案,北
京第二中級人民法院已於2002年10月14日依法繼續凍結中國農墾(集團)總公司
擁有的中墾農業資源開發股份有限公司10010萬股國有法人股中的5510萬股,佔
總股本的21.85%,凍結期限為:2002年10月14日至2003年4月13日,2003年4月
2日,北京市第二中級人民法院解除對上述股權凍結,同時北京市第一中級人
民法院對上述股權予以凍結,凍結期限為:2003年4月4日至2003年10月3日止。
中國農墾(集團)總公司擁有公司10010萬股國有法人股已被全部凍結。
39、(600150)『滬東重機』公布董監事會決議及召開股東大會公告
滬東重機股份有限公司於2003年4月4日召開第二屆董、監事會2003年第一
次會議,會議審議通過如下決議:
一、通過2002年度公司年度報告和報告摘要。
二、通過2002年度公司利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、通過關於2003年度續聘上海萬隆眾天會計師事務所的議案。
董事會決定於2003年5月28日上午召開2002年度股東大會,審議以上事項。
40、(600150)『滬東重機』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 113135.40 125342.47 -9.74
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 48098.00 47009.60 2.32
主營業務收入(萬元) 86628.72 80031.74 8.24
淨利潤(萬元) 909.25 1213.44 -25.07
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 1129.96 796.91 41.79
每股收益(元) 0.038 0.050 -25.07
每股淨資產(元) 1.992 1.95 2.32
調整後的每股淨資產(元) 1.972 1.90 3.81
淨資產收益率(%) 1.89 2.58 -26.74
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 2.35 1.70 38.24
經營活動產生的現金流量淨額(元) 6185.74 16425.15 -62.34
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
41、(600753)『ST冰熊』公布董監事會決議公告
河南冰熊保鮮設備股份有限公司於2003年4月5日召開二屆二十次董事會及
二屆十四次監事會,會議審議通過如下決議:
一、公司2002年度報告全文及摘要。
二、2002年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、關於續聘北京利安達信隆會計師事務所有限責任公司為公司2003年度
審計機構的議案。
四、關於解聘證券事務代表的議案。
五、通過了監事會換屆改選的議案。
以上有關議案提請公司2002年度股東大會審議。
42、(600753)『ST冰熊』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 42998.75 42683.01 0.74
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 10904.57 10484.48 4.01
主營業務收入(萬元) 6467.15 10015.85 -35.43
淨利潤(萬元) 413.95 539.08 -23.21
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) -236.23 535.22 -144.14
每股收益(元) 0.0323 0.04 -19.25
每股淨資產(元) 0.85 0.82 3.66
調整後的每股淨資產(元) 0.84 0.77 9.09
淨資產收益率(%) 3.80 6.14 -38.11
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) -2.17 6.1 -135.57
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.10 -0.06 283.33
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
43、(600226)『昇華拜克』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
浙江昇華拜克生物股份有限公司於2003年4月4日召開二屆九次董事會及二
屆四次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了2002年年度報告正文及摘要。
二、通過了2002年利潤分配預案:每10股派1.5元(含稅)。
三、通過了關於續聘浙江天健會計師事務所為公司2003年度財務審計機構
的議案。
四、通過了關於向股東大會提名李兆強為公司獨立董事的議案。
五、通過了關於選舉沈德堂為公司副董事長的議案。
六、通過了關於聘任儲消和為公司副總工程師的議案。
七、通過了關於修改公司章程的議案。
董事會決定於2003年5月9日上午召開2002年年度股東大會,審議以上有關
事項。
44、(600226)『昇華拜克』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 99034.60 64014.40 54.71
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 77514.80 47491.28 63.22
主營業務收入(萬元) 38695.89 37473.68 3.26
淨利潤(萬元) 5041.34 6967.72 -27.65
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 4560.21 6534.53 -30.21
每股收益(元) 0.187 0.275 -30.74
每股淨資產(元) 2.87 1.87 61.50
調整後的每股淨資產(元) 2.86 1.87 60.96
淨資產收益率(%) 6.50 14.67 -57.87
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 7.96 14.42 -43.97
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.30 0.23 30.43
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派1.5元(含稅)。
45、(600231)『凌鋼股份』公布董事會決議公告
凌源鋼鐵股份有限公司於2003年4月7日召開二屆十八次董事會,會議審議
通過如下決議:
一、公司2003年第一季度季度報告。
二、2003年一季度財務處理有關事項的議案:核銷三年以上應收帳款771
萬元;計提固定資產減值准備1451萬元。
三、關於變更固定資產折舊年限和折舊率的議案。
46、(600231)『凌鋼股份』2003年第一季度主要財務指標
項 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
總資產(萬元) 214520.40 225705.79 -4.96
股東權益(不含少數
股東權益)(萬元) 151117.80 141334.94 6.92
每股淨資產(元) 3.750 3.507 6.93
調整後的每股淨資產(元) 3.750 3.489 7.48
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
經營活動產生的現金
流量淨額(萬元) 5889.78
每股收益(元) 0.243 0.043 463.47
淨資產收益率(%) 6.47 1.04 522.12
扣除非經常性損益後的
淨資產收益率(%) 7.11 1.05 577.14
47、(600580)『臥龍科技』公布收購控股子公司股權的進展公告
浙江富春電機有限公司於2003年4月7日召開董事會,審議了關於該公司經
營期滿決定到期進行清算的事宜:
1、該公司截止2003年5月7日經營期滿,一致同意進行終止清算,由中方股
東浙江臥龍科技股份有限公司收購(受讓)香港富春機械設備有限公司以其25%股
權所佔有淨資產的方式,終止雙方的合資經營。
2、一致同意,以2003年6月30日為清算的財務基准日(即審計報告基准日)
按1:1的價格轉讓股權。
3、中方股東受讓股權後,該公司即成為中方股東的全資下屬經營單位,
該公司的資產與債務全部由中方股東承繼。同時辦理該公司注銷登記及相關手
續。
48、(600307)『酒鋼宏興』公布2002年度股東大會新增議案的補充公告
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會於2003年4月5日公告了《2002
年度股東大會新增議案的公告》,其中《關於對公司發行可轉換公司債券募集
資金用途中項目運作方式進行調整的議案》未闡述完整,公司對此做出補充公
告。詳見4月8日《上海證券報》。
49、(600351)『亞寶藥業』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
山西亞寶藥業集團股份有限公司於2003年4月6日召開二屆四次董事會及二
屆二次監事會,會議審議通過如下決議:
一、公司2002年度報告及摘要。
二、公司2002年度利潤分配預案:每10股派1.4元(含稅)。
三、關於增設獨立董事及提名獨立董事候選人的議案。
四、關於修改公司章程的議案。
五、關於為四川亞寶光泰藥業有限公司提供擔保的議案:2003年3月15日,
公司與四川亞寶光泰藥業有限公司簽署擔保協議。為其提供1000萬元額度內的
流動資金貸款擔保,擔保期限為董事會審議通過後兩年。
六、關於與山西省黃河化工有限公司相互擔保的議案:2003年3月17日,公
司與山西省芮城黃河化工有限公司簽署互相擔保協議,相互為對方提供互保金
額累計不超過人民幣3000萬元的銀行貸款互相擔保,期限為董事會通過之日起
兩年。截止目前公司尚未對外提供擔保。
七、關於對山西亞寶醫藥經營有限公司增資的議案:同意對山西亞寶醫藥
經營有限公司增加410萬元投資,該公司增資擴股完成後名稱變更為『山西亞
寶新龍藥業有限公司』,注冊資金為1000萬元,其中:公司出資480萬元佔注
冊資本的48%。
董事會決定於2003年5月12日上午召開公司2002年度股東大會,審議以上
有關事項。
50、(600351)『亞寶藥業』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 44737.60 26142.75 71.13
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 27177.08 8657.79 213.90
主營業務收入(萬元) 21262.80 15455.24 37.58
淨利潤(萬元) 1945.95 1796.56 8.32
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 2039.59 1845.95 10.49
每股收益(元) 0.17 0.24 -29.17
每股淨資產(元) 2.36 1.15 105.21
調整後的每股淨資產(元) 2.34 1.04 125
淨資產收益率(%) 7.16 20.75 -65.49
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 14.34(加權) 22.21 -35.43
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.21 0.31 -32.26
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派1.4元(含稅)。
51、(600624)『復旦復華』公布關於為中國華源集團有限公司提供擔保的公告
上海復旦復華科技股份有限公司於2003年4月7日收到浦東發展銀行西藏北
路支行批准的公司給中國華源集團有限公司流動資金借款提供擔保的合同。借
款擔保總額度為人民幣5000萬元,期限自2003年3月14日至2004年3月13日,每
筆借款擔保期限最長為一年。
公司與中國華源集團有限公司互相擔保,最高限額各為5000萬元人民幣。
至今公司對外互保的額度為1.5億元人民幣。
52、(600668)『尖峰集團』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
浙江尖峰集團股份有限公司於2003年4月5日召開五屆六次董事會及四屆四
次監事會,會議審議通過如下決議:
一、2002年年度報告及其摘要。
二、修改公司章程的預案。
三、增補、更換五屆董事會董事預案。
四、擬續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司2003年度財務報告及其
他審計業務的審計機構。
五、為浙江尖峰登城水泥有限公司擔保的預案:同意為該公司3.5億元的
固定資產專項借款進行擔保。
六、聘任高級管理人員方案。
七、2002年度利潤分配預案:不分配。
八、2002年年度投資報告及2003年年度投資計劃。
九、杭州醫藥等五家子公司的資產重組整合方案。
十、管業、電纜及陶瓷三家子公司的資產重組整合方案。
十一、授權執行董事決定公司借款的方案。
董事會決定於2003年5月25日上午召開2002年度股東大會,審議以上有關
事項。
53、(600668)『尖峰集團』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 169247.16 155875.75 8.58
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 64981.27 50872.69 27.73
主營業務收入(萬元) 111946.64 105453.01 6.16
淨利潤(萬元) 4179.69 4381.13 -4.60
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 3846.29 4684.38 -17.89
每股收益(元) 0.14 0.15 -6.67
每股淨資產(元) 2.16 1.69 27.81
調整後的每股淨資產(元) 2.14 1.65 29.70
淨資產收益率(%) 6.43 8.61 -25.32
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 6.84 9.07 -24.59
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.18 0.30 -40.00
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
公司在報告期末至年度報告披露日之間股份總數發生了變動,按變動後的股本
計算的每股收益為0.12元。
54、『雙良股份』上網配售發行中簽率為0.10152336%
江蘇雙良空調設備股份有限公司80000000股A股通過上海證券交易所交易
系統上網配售發行工作順利完成。
經上海證券交易所電腦主機統計,配號總數為78799595(滬深總數),中簽
率為0.10152336%,4月8日將由主承銷商主持搖號抽簽,並公布搖號結果。
55、(600615)『豐華股份』經營層及職工代表監事何國慶發布公開聲明
上海豐華(集團)股份有限公司經營班子擴大會議於2003年4月4日召開,會
議就『公司三屆十八次董事會決議公告』發表公開聲明如下:
一、對本次三屆十八次董事會決議的合法性、有效性有異議,該決議是不
合法的。
二、關於決議公告中提出的經營層對紅獅涂料資產失控有著不可推卸的責
任的說法,不符合事實真相,事實上是公司董事會(尤其是大股東推薦的董事)
應對紅獅涂料失控負有不可推卸的責任。因此,對董事會有違事實、不負責任
的說法,公司經營層表示譴責。
三、本次董事會決議罷免總經理的真正理由是公司經營層阻止董事長提出
的不正當的擔保要求。
由於『決議』內容失實、提法極不負責,欺蒙了廣大股東,為此,公司經
營管理層經過討論,向廣大股東提出公開聲明,以使股東了解事實真相作出正
確判斷。
56、(600557)『康緣藥業』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
江蘇康緣藥業股份有限公司於2003年4月6日召開一屆九次董事會及一屆六
次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2002年年度報告及其摘要。
二、通過了公司2002年度利潤分配預案:每10股派3元(含稅)。
三、通過了關於續聘南京永華會計師事務所為公司2003年度審計機構的議
案。
四、通過了關於增選公司董事、獨立董事的議案。
五、通過了關於投資控股連雲港醫藥采購供應站並改制成立連雲港康緣醫
藥商業有限公司的關聯交易議案。
六、通過了公司章程修改案。
七、通過了關於個別調整公司監事的議案。
董事會決定於2003年5月10日上午召開2002年度股東大會,審議以上有關
事項。
57、(600557)『康緣藥業』公布關聯交易公告
通過對控股股東連雲港恆瑞集團有限公司下屬全資國有企業連雲港醫藥采
購供應站改制重組,連雲港恆瑞集團有限公司以其國有淨資產出資,江蘇康緣
藥業股份有限公司以現金出資1000萬元,共同成立由公司控股的『連雲港康緣
醫藥商業有限公司』,該公司注冊資本為1268.73萬元,公司佔78.8%。
本次交易屬於關聯交易。
58、(600557)『康緣藥業』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 42607.23 17752.36 140.01
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 33171.53 7230.10 358.8
主營業務收入(萬元) 26205.66 22543.3 16.25
淨利潤(萬元) 2087.49 1831.81 13.96
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 1950.02 2166.10 -9.98
每股收益(元)(攤薄) 0.23 0.35 -34.29
每股淨資產(元) 3.61 1.40 157.86
調整後的每股淨資產(元) 3.58 1.28 179.69
淨資產收益率(%) 6.29 25.34 -75.18
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 13.06 33.48 -60.99
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.12 0.41 -70.73
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派3元(含稅)。
59、(600235)『民豐特紙』公布分配及轉增股本實施公告
民豐特種紙股份有限公司實施2002年度利潤分配及公積金轉增股本方案
為:以2002年年末股本177000000股為基數,向全體股東每10股轉增4股派2.1
元人民幣(含稅)。股權登記日為2003年4月11日,除權(除息)日為2003年4月
14日,新增可流通股份上市日為2003年4月15日,現金紅利發放日為2003年4月
18日。
實施送股方案後,按新股本總數攤薄計算的2002年度每股收益為0.190元。
60、(600359)『新農開發』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
新疆塔裡木農業綜合開發股份有限公司於2003年4月3日召開二屆五次董事
會及二屆四次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了2002年度利潤分配及資本公積轉增股本預案:每10股派1元(含
稅)。
二、通過了2002年年度報告及其摘要。
三、通過了關於聘請公司獨立董事的議案。
四、通過了關於續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2003年度
審計機構的議案。
五、通過了關於對新農金牛公司追加投資的議案。
六、通過了關於對新農化纖棉漿公司追加投資的議案:公司擬定對新農化
纖公司追加投資526萬元折合500萬股,使公司的總投資佔新農化纖公司注冊資
本(1080萬股)的88.79%。
七、通過了關於成立新農賽傑草業公司的議案:公司擬定與北京賽傑國際
貿易有限公司合資組建『阿拉爾新農賽傑草業有限公司(暫定名)』(以下簡稱
『新農賽傑』),新農賽傑注冊資本為800萬元,其中,公司現金出資480萬元,
佔注冊資本的60%。
八、通過了關於參股新疆金牛生物股份有限公司的議案:公司擬定投資
600萬元折合600萬股參股金牛股份,預計佔金牛股份增資擴股後總股本的10%。
九、通過了變更部分募集資金用途的議案。
董事會決定於2003年5月21日上午召開2002年年度股東大會,審議以上有
關事項。
61、(600359)『新農開發』公布關聯交易公告
新疆塔裡木農業綜合開發股份有限公司擬定對阿克蘇新農金牛有限責任公
司追加投資3120萬元,折合3120萬股,使公司的總投資佔新農金牛公司變更後
注冊資本(6000萬)的60%。
此投資行為構成關聯交易。
62、(600359)『新農開發』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 169204.67 174371.08 -2.96
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 98383.66 98497.27 -0.12
主營業務收入(萬元) 66229.73 53767.11 23.18
淨利潤(萬元) 3096.40 441.09 601.99
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 2736.08 -232.38
每股收益(元) 0.096 0.01 860
每股淨資產(元) 3.065 3.07 -0.16
調整後的每股淨資產(元) 1.922 1.95 -1.44
淨資產收益率(%) 3.147 0.40 686.75
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 2.735 -0.23
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.622 -0.31
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派1元(含稅)。
63、(600687)『新宇軟件』公布董事會公告
廈門新宇軟件股份有限公司於2003年4月3日與興業銀行廈門分行簽訂壹仟
萬元人民幣資金短期借款合同,借款期限從2003年4月3日起至2004年4月3日止,
借款利率按月利率千分之肆點肆貳伍計算。
64、(600563)『法拉電子』公布股東大會決議公告
廈門法拉電子股份有限公司於2003年4月7日召開2002年度股東大會,會議
審議通過如下決議:
一、通過2002年度利潤分配方案:每10股派3.00元(含稅)。
二、通過2002年年度報告及摘要。
三、續聘廈門天健華天有限責任會計師事務所負責公司2003年度的審計工
作。
65、(600755)『廈門國貿』公布擔保公告
廈門國貿集團股份有限公司於2003年4月4日與中國工商銀行廈門市分行簽
訂最高額保證合同,在人民幣16000萬元內為廈門建發集團有限公司與中國工
商銀行廈門市分行簽定的所有借款合同提供擔保,同時廈門建發集團有限公司
在人民幣6000萬元額度內為公司與中國工商銀行廈門市分行簽定的所有借款合
同提供擔保;在人民幣6000萬元額度內為公司在中國工商銀行廈門市分行簽定
的所有銀行承兌協議提供擔保;在美元480萬元額度內為公司與中國工商銀行
廈門市分行簽定的所有開證、信用證借款、借用證墊款提供擔保。期限均為一
年。
截止公告日,公司累計對外擔保金額為23480萬元,其中對廈門經濟特區
友利貿易有限公司擔保1500萬元人民幣已經逾期並涉及訴訟,但是公司控股股
東廈門市商貿國有資產投資有限公司已經發文明確由其承擔所有可能產生的責
任。
66、(900950)『ST新城B』公布關於撤消公司股票特別處理的公告
根據上海證券交易所有關規定,經江蘇新城房產股份有限公司向上海證券
交易所申請並獲批准,公司掛牌股票交易自2003年4月9日起撤消特別處理,並
於2003年4月9日起股票簡稱由『ST新城B』變更為『新城B股』,股票代碼不變
,股票交易的日漲跌幅限制恢復為10%。公司股票2003年4月8日停牌一天。
67、(600737)『新疆屯河』公布臨時股東大會決議公告
新疆屯河投資股份有限公司於2003年4月7日召開2003年第二次臨時股東大
會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於公司轉讓所持有的新疆天山建材投資有限公司30%股權的
議案。
二、通過了關於公司轉讓所持有的金新信托投資股份有限公司7%股權的議
案:關於公司將持有的金新信托投資股份有限公司3.55%及3.45%股權分別轉讓
給中極控股有限公司及陝西恆業投資有限公司。
三、通過了關於公司轉讓所持有的新世紀金融租賃有限責任公司20.50%股
權的議案。
四、通過了關於公司轉讓所持有的新疆金融租賃有限公司3.13%股權的議
案。
68、(600737)『新疆屯河』公布董事會決議公告
新疆屯河投資股份有限公司於2003年4月7日召開三屆三十次董事會,會議
審議通過如下決議:
一、通過了關於在吉爾吉斯斯坦設立分公司的議案。
二、通過了關於合資組建新疆屯河新源糖業有限責任公司(以下簡稱『屯
河新源』)的議案:公司於2003年4月7日與新疆新源縣糖業有限責任公司、張
雅成、陳志江等共計40個自然人簽署《關於合資組建屯河新源的協議書》,屯
河新源注冊資本擬為4000萬元,公司以現金方式出資2800萬元,佔注冊資本的
70%。
三、通過了關於將設立精河番茄制品分公司變更為焉耆番茄制品分公司的
議案。
四、通過了關於為控股子公司新疆屯河喀什果業有限責任公司提供擔保的
議案:該公司擬向中國建設銀行疏勒縣分行申請貸款,金額為6000萬元,向疏
勒縣信用社申請貸款,金額為1000萬元,兩項合計金額7000萬元,期限為一年。
公司同意為此筆貸款進行擔保,擔保方式采用連帶責任擔保。
截止目前公司的對外擔保累計81795萬元,沒有逾期擔保。
五、通過了關於與新疆國際實業股份有限公司簽署《貸款互保框架協議書》
的議案:公司於2003年4月7日與新疆國際實業股份有限公司簽署一份《貸款互
保框架協議書》,總額1億元額度內提供對等的貸款互保。本項議案尚須經公
司下次股東大會審議批准。
69、(600007)『中國國貿』公布臨時公告
中國國際貿易中心股份有限公司控股子公司-國貿房地產開發有限公司注
冊資本為人民幣3000萬元,公司持有其95%的股權。2002年7月2日,國貿房地
產開發有限公司股東會通過決議同意解散該公司。該公司清算組按照有關規定
,完成了債權人公告和清算工作。2003年4月3日經國家工商行政管理總局核准
注銷。
70、(600003)『東北高速』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
東北高速公路股份有限公司於2003年4月4日-4月5日召開二屆四次董事會及
二屆三次監事會,會議審議通過如下決議:
一、公司2002年度報告及摘要。
二、公司2002年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、關於報請股東大會聘任獨立董事的議案。
四、關於『請股東大會批准董事會2003年度非募集資金投資計劃』的議案:
公司2003年使用非募集資金投資計劃額度為2.4億元。
五、關於更換董事的議案。
六、關於為公司企業債券擔保提供反擔保的議案:公司擬以長平高速公路
的通行費收入權益50%做質押提供反擔保,質押時間從債券發行開始到債券還
本付息結束為止。
董事會決定於2003年5月12日上午召開2002年度股東大會,審議以上有關
事項。
71、(600003)『東北高速』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 527808.03 499444.40 5.6790
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 305152.09 292979.41 4.1548
主營業務收入(萬元) 40325.50 37390.56 7.8494
淨利潤(萬元) 12172.68 18584.21 -34.4999
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 17398.90 20582.73 -15.4685
每股收益(元) 0.1003 0.1532 -34.53
每股淨資產(元) 2.5153 2.4149 4.0499
調整後的每股淨資產(元) 2.5014 2.4050 4.0083
淨資產收益率(%) 3.9891 6.3432 -37.1122
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 5.7017 7.0253 -18.8405
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.2416 0.3233 -25.2706
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留有解釋段說明。
72、(600200)『江蘇吳中』公布2002年度分紅派息實施公告
江蘇吳中實業股份有限公司實施2002年度利潤分配方案為:以2002年末總
股本277200000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.700元(含稅)。股
權登記日為2003年4月11日,除息日為2003年4月14日,現金紅利發放日為2003
年4月18日。
73、(600276)『恆瑞醫藥』公布股東持股變動報告書
連雲港恆創醫藥科技有限公司(以下簡稱恆創醫藥)與連雲港恆瑞集團有限
公司(以下簡稱恆瑞集團)於2003年3月22日簽訂《股權轉讓協議》,恆瑞集團
將其持有的江蘇恆瑞醫藥股份有限公司25507200股國家股,佔恆瑞醫藥股份總
數的10%,轉讓給恆創醫藥,如本次股權轉讓完成後,恆創醫藥將持有恆瑞醫
藥25507200股,佔恆瑞醫藥總股本的10%,成為恆瑞醫藥的第三大股東。
74、(600806)『交大科技』公布董監事會決議公告
交大昆機科技股份有限公司於2003年4月5-6日召開四屆八次董事會及四屆
三次監事會,會議審議通過如下決議:
一、公司2002年年度報告及摘要。
二、2002年利潤分配預案:不分配,不轉增。
三、在公司年度流動貸款餘額2億元以內(2003年),授予董事長批准公司
單筆申請5000萬元以下(含5000萬元)銀行短期貸款的權限的議案。
四、提請年度股東大會批准共同出資協議,設立昆明交大昆機自動機器有
限公司。
五、提請年度股東大會批准共同出資協議,設立西安交大思源智能電器有
限公司。
六、公司與昆明昆機集團公司簽訂的提供離退休托管等綜合服務協議。
七、提請年度股東大會批准聘請公司2003年度審計師。
以上有關議案須年度股東大會審議,年度股東大會會議通知另行公告。
75、(600806)『交大科技』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 83946.92 77610.75 8.16
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 50677.81 50070.06 1.21
主營業務收入(萬元) 17962.85 10249.40 75.26
淨利潤(萬元) 607.75 205.11 196.30
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 370.93 -80.81
每股收益(元) 0.025 0.008 212.50
每股淨資產(元) 2.07 2.04 1.47
調整後的每股淨資產(元) 2.06 2.03 1.48
淨資產收益率(%) 1.20 0.41 192.68
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 0.73 -1.61
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) -0.018 -0.05
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
76、(600190、900952)『錦州港、錦港B股』公布風險提示公告
近日,錦州港股份有限公司在聽取為公司審計的畢馬威華振會計師事務所
通報審計進展情況時獲悉,畢馬威華振會計師事務所擬對公司2002年度財務會
計報表作較大調整,雖然尚有待於對未決事項進一步確認,但初步調整意見可
能會將公司2002年度淨利潤調至微利甚至虧損,股東權益合計低於公司注冊資
本。
77、(600036)『招商銀行』公布關於戰略投資者配售股份A股上市流通的公告
根據上海證券交易所的安排,招商銀行股份有限公司向戰略投資者配售的
42980萬股股票將於2003年4月10日開始上市流通。
78、(600177)『雅戈爾』可轉換公司債券上網發行中簽率為0.50325661%
雅戈爾集團股份有限公司58063手雅戈爾轉債通過上海證券交易所交易系
統上網定價發行工作順利完成。
經上海證券交易所電腦主機統計,有效申購戶數為21511戶,有效申購手
數為11537454手,中簽率為0.50325661%。
79、(600016、100016)『民生銀行、民生轉債』公布特別提示公告
根據『民生轉債』募集說明書發行條款及中國證監會關於可轉債發行的有
關規定,中國民生銀行股份有限公司在2003年4月14日實施2002年度每10股派
發現金0.60元、送紅股2股、資本公積金轉增1股的分配方案,民生轉債初始轉
股價格相應由原來的每股人民幣10.11元調整為每股人民幣7.73元。
80、(600428)『中遠航運』公布關於沙河口輪事故的公告
中遠航運股份有限公司所屬沙河口輪於2003年4月4日早上9:00根據貨主
的卸貨安排在三亞港附近指定鋪位下潛到位。船上運載貨物有7件水泥浮箱,
11:00時在卸貨過程中因貨物捆綁鋼絲突然斷裂倒下導致小水泥浮箱傾斜,砸
向機艙壁,機艙進水,影響船舶正常上浮。該輪現船舶吃水,船舶安全,無人
員傷亡和燃油泄漏發生,船舶並無沈沒危險。現公司正在積極采取有效措施,
以確保其盡快恢復正常營運。
81、(600845、900926)『寶信軟件、寶信B』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
上海寶信軟件股份有限公司於2003年4月5日召開三屆十次董、監事會,會
議審議通過如下決議:
一、同意2002年度公司利潤分配的預案:每10股派0.5元(含稅)。
二、通過2002年公司年度報告和摘要。
三、同意2003年度續聘安永大華會計師事務所和安永會計師事務所分別為
公司委托的A股和B股的獨立審計單位的議案。
四、同意2003年度大額主營業務關聯交易授權審批辦法的議案。
五、批准華建新辭去公司副總經理職務的議案。
六、批准關於成立重慶分公司的議案。
董事會決定於2003年5月15日上午召開2002年年度股東大會,審議以上有
關事項。
82、(600845、900926)『寶信軟件、寶信B』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(元) 441117357.33 323292072.51 36.46
股東權益(扣除少數股東權益)(元) 303375521.56 263523740.13 15.12
主營業務收入(元) 639696569.21 397354165.99 60.99
淨利潤(元) 52736989.01 39180565.70 34.60
扣除非經常性損益後的淨利潤(元) 48589192.36 38378611.61 26.60
每股收益(元) 0.201 0.149 34.90
每股淨資產(元) 1.157 1.005 15.12
調整後的每股淨資產(元) 1.132 0.974 16.22
淨資產收益率(%) 17.38 14.87 16.88
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 16.02 14.56 10.03
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) -0.035 0.08
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派0.5元(含稅)。
83、(600115)『東方航空』公布董監事會決議公告
中國東方航空股份有限公司於2003年4月7日召開第三屆董事會2003年度第
二次會議及第三屆監事會2003年度第一次會議,會議審議通過如下決議:
一、通過公司2002年度利潤分配預案:每10股派0.20元(含稅),H股、ADR
股東按照股東大會召開日後五個工作日中國人民銀行公布的外匯兌換價格的平
均價將上述紅利分配金額折算為相應幣種進行分配。
二、通過續聘上海眾華滬銀會計師事務所和香港羅兵咸永道會計師事務所
分別為公司2003年度境內外審計師的議案。
三、同意對公司2002年度財務數據進行追溯調整。
四、通過公司2002年度業績公告稿(H/A股)。
以上有關議案將提交2002年度股東大會審議。
84、(600115)『東方航空』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 3142619.67 2739345.59 14.72
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 628406.59 625665.85 0.44
主營業務收入(萬元) 1339064.58 1283933.93 4.29
淨利潤(萬元) 12425.95 9700.15 28.10
扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 6701.07 11119.89 -39.74
每股收益(元) 0.02553 0.01993 28.10
每股淨資產(元) 1.291 1.286 0.39
調整後的每股淨資產(元) 1.2103 1.2113 -0.08
淨資產收益率(%) 1.98 1.55 27.74
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 1.06 1.66 -36.14
每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.73 0.66 10.61
公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派0.2元(含稅)。
85、(600385)『山東金泰』、(900950)『ST新城B』因刊登重要公告,4月8日停牌
一天。
86、(600003)『東北高速』、(600088)『中視傳媒』、(600115)『東方航空』、
(600116)『三峽水利』、(600135)『樂凱膠片』、(600150)『滬東重機』、
(600172)『黃河旋風』、(600226)『昇華拜克』、(600351)『亞寶藥業』、
(600359)『新農開發』、(600369)『長運股份』、(600539)『獅頭股份』、
(600557)『康緣藥業』、(600598)『北大荒』、(600619)『海立股份』、
(900910)『海立B股』、(600668)『尖峰集團』、(600753)『ST冰熊』、
(600761)『安徽合力』、(600783)『四砂股份』、(600806)『交大科技』、
(600829)『天鵝股份』、(600845)『寶信軟件』、(900926)『寶信B』因刊登
年報,4月8日上午9:30-10:30停牌一小時。
87、(600083)『ST紅光』、(600117)『西寧特鋼』、(600290)『蘇福馬』、
(600297)『美羅藥業』、(600418)『江淮汽車』、(600739)『遼寧成大』、
(600824)『益民百貨』、(600874)『創業環保』因召開股東大會,4月8日
停牌一天。
88、(600190)『錦州港』、(900952)『錦港B股』、(600615)『豐華股份』
因刊登重要公告,4月8日上午9:30-10:30停牌一小時。
89、(600231)『凌鋼股份』因刊登季報,4月8日上午9:30-10:30停牌一小時。
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