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1、(600758)『金帝建設』公布訴訟事項公告
2002年12月27日,遼寧金帝建設集團股份有限公司向遼寧省高級人民法院起訴公司第二大股東遼寧省建設集團公司,要求其償還欠款後,今年3月17日,公司接到遼寧省高級人民法院送達的遼寧省建設集團公司反訴公司的《應訴通知書》,要求公司在核對帳務的前提下,償還反訴人5000萬元及佔用利息。
2、(600282)『南鋼股份』公布提示性公告
南京鋼鐵股份有限公司於2003年3月17日接到控股股東南京鋼鐵集團有限公司通知,知悉該公司與上海復星高科技(集團)有限公司、上海復星產業投資有限公司和上海廣信科技發展有限公司籌備共同出資設立南京鋼鐵聯合有限公司(以下簡稱『南鋼聯合公司』)事宜。2003年3月12日,上述各方簽署了《南京鋼鐵聯合有限公司合資經營合同》和《南京鋼鐵聯合有限公司章程(草案)》。根據上述各方所達成的協議,南鋼集團公司擬將其所持有的公司357600000股國有股作為出資投入南鋼聯合公司。江蘇省人民政府2003年3月14日以有關批復批准了上述合資事宜。
3、(600692)『亞通股份』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
上海亞通股份有限公司於2003年3月17日召開四屆13次董事會及四屆7次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2002年年度報告和摘要。
二、通過了公司2002年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案:以2002年年末總股本139039113股為基數,向全體股東以每10股送紅股1股,以資本公積金每10股轉增1股。
董事會決定於2003年5月15日下午召開2002年年度股東大會,審議以上有關事項。
4、(600692)『亞通股份』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%) 總資產(萬元) 54063.52 53817.01 0.46 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 34004.30 32318.79 5.22 主營業務收入(萬元) 20496.38 18678.94 9.73 淨利潤(萬元) 1685.51 1595.80 5.62 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元)1690.64 840.61 101.12 每股收益(元) 0.121 0.126 -3.96 每股淨資產(元) 2.45 2.56 -4.29 調整後的每股淨資產(元) 2.38 2.51 -5.18 淨資產收益率(%) 4.96 4.94 0.40 扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%)5.1 2.61 95.40 每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.265 0.55 -51.81 公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股送1股轉增1股。
5、(600652)『愛使股份』公布董監事會決議公告
上海愛使股份有限公司於2003年3月17日召開六屆六次董事會及三屆五次監事會,會議審議通過如下決議:
一、公司2002年年度報告及報告摘要。
二、公司2002年度利潤分配的預案:2002年度公司不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
三、關於修改公司章程部分條款的議案。
四、關於調整公司董事會成員的議案。
五、關於公司續聘上海眾華滬銀會計師事務所為公司2003年度財務審計機構的議案。
以上有關議案提請公司股東大會審議。
6、(600652)『愛使股份』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%) 總資產(萬元) 159811.15 163367.65 -2.18 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元)63393.66 60555.33 4.69 主營業務收入(萬元) 47936.07 28229.10 69.81 淨利潤(萬元) 3863.67 2566.89 50.52 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 4193.15 2994.22 40.04 每股收益(元) 0.13 0.09 44.44 每股淨資產(元) 2.12 2.02 4.95 調整後的每股淨資產(元) 2.11 2.01 4.98 淨資產收益率(%) 6.09 4.24 43.63 扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 6.71 5.02 33.67 每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.82 0.17 382.35 公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。截止年度報告披露日,公司股份發生變動,按變動後的股本計算的每股收益為0.10元。
7、(600306)『商業城』公布董事會決議公告
沈陽商業城股份有限公司於2003年3月18日召開二屆三次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於遼寧物流有限公司組建及研究未來發展的可行性報告。
二、通過了擬投資設立遼寧物流有限公司的議案:投資金額不超過人民幣4000萬元。
8、(600279)『重慶港九』公布董事會決議公告
重慶港九股份有限公司於2003年3月18日召開二屆十一次董事會,會議審議通過同意公司擬向興業銀行重慶沙坪壩支行貸款1.5億元的議案。該議案尚需公司股東大會審議通過。
9、(600173)『牡丹江』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司於2003年3月17日召開二屆十七次董事會及二屆十一次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2002年度報告正本及年報摘要。
二、通過了公司2002年度利潤分配預案:2002年不再進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
三、通過了提取長期股權投資減值准備的議案。
四、通過了公司董事、董事會秘書變更的議案:同意陳根祥辭去董事及董事會秘書職務;同意聘任公司董事、副總經理李紅旗為公司董事會秘書。
五、通過了公司證券事務代表的任免的議案:同意免去張友波公司證券事務代表的職務;聘任張慧為公司證券事務代表。
六、通過了關於續聘利安達信隆會計師事務所為公司財務審計機構的議案。
董事會決定於2003年4月21日上午召開2002年度股東大會,審議以上有關事項。
10、(600173)『牡丹江』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%) 總資產(萬元) 115756.16 116287.82 -0.46 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元)61569.02 61171.89 0.65 主營業務收入(萬元) 41130.45 38881.97 5.78 淨利潤(萬元) 333.13 3702.75 -91 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 977.89 3415.20 -71.37 每股收益(元) 0.014 0.161 -91.30 每股淨資產(元) 2.68 2.65 1.13 調整後的每股淨資產(元) 2.64 2.58 2.33 淨資產收益率(%) 0.54 6.05 -91.07 扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 1.59 5.55 -71.35 每股經營活動產生的現金流量淨額(元) -0.266 0.209 公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。
11、(600173)『牡丹江』公布關於變更聯系方式的公告
經黑龍江省牡丹江新材料科技股份有限公司二屆十七次董事會研究決定,聘任李紅旗為公司董事會秘書、張慧為公司證券事務代表,為方便社會公眾股東與公司的聯系,現將通訊聯系方式公告如下:
李紅旗:電話0453-6497427 傳真0453-6499002
張慧:電話0453-6497558 傳真0453-6499002
12、(600137)『ST長控』公布董事會臨時會議決議公告
四川長江包裝控股股份有限公司於2003年3月14日召開第四屆董事會臨時會議,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於公司原重組單位虛假重組資產計提減值准備的議案。該事項待提交股東大會審議批准。
二、通過了關於公司存貨降價處理的議案:同意公司帳面價值為5541639.34 元的庫存物資降價處理。
13、(600166)『福田汽車』公布公告
北汽福田汽車股份有限公司二屆七次董事會審議了公司與北京汽車摩托車聯合制造公司、常柴股份有限公司、山東萊動內燃機有限公司、上海拖拉機內燃機公司、丹東曙光車橋股份有限公司、安徽全柴動力股份有限公司、廣東南海福迪有限責任公司、北京福田環保動力股份有限公司八家公司2003年擬發生的關聯交易以及2002年公司與北京汽車摩托車聯合制造公司常柴股份有限公司實際發生的關聯交易。
按照信息披露的有關規定,現將天相投資顧問有限公司的獨立財務顧問報告進行公告。詳見3月19日《上海證券報》。
14、(600227)『赤天化』公布股東大會決議公告
貴州赤天化股份有限公司於2003年3月18日召開2002年度股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2002年年度報告及摘要。
二、通過了公司2002年利潤分配方案:每10股派現金2.00元(含稅),公司2002年度資本公積金不轉增股本。
三、通過了公司章程修改方案。
四、通過了增補魏元建為公司監事的議案。
15、(600227)『赤天化』公布監事會決議公告
貴州赤天化股份有限公司於2003年3月18日召開二屆六次監事會,會議選舉魏元建為公司第二屆監事會主席。
16、(600323)『南海發展』公布董監事會決議及召開股東大會公告
南海發展股份有限公司於2003年3月13-14日召開四屆六次董事會及四屆四次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過2002年年度報告及年報摘要。
二、通過2002年度利潤分配預案:以2002年末總股本208514168股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.00元(含稅),本年度不進行資本公積金轉增股本。
三、通過關於計提與核銷資產減值准備的報告。
四、同意續聘廣東正中珠江會計師事務所為公司進行2003年度審計工作。
董事會決定於2003年4月29日上午召開2002年度股東大會,審議以上有關事項。
17、(600323)『南海發展』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%) 總資產(萬元) 91062.43 89373.80 1.89 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 70897.14 67857.41 4.48 主營業務收入(萬元) 23391.93 21842.40 7.09 淨利潤(萬元) 7210.01 7318.58 -1.48 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元)5702.89 6163.15 -7.47 每股收益(元) 0.35 0.35 每股淨資產(元) 3.40 3.25 4.62 調整後的每股淨資產(元) 3.34 3.20 4.38 淨資產收益率(%) 10.17 10.79 -5.75 扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%)7.98 9.06 -11.92 每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.60 0.70 -14.29 公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派2元(含稅)。
18、『星馬汽車』A股上網配售中簽號碼揭曉
安徽星馬汽車股份有限公司A股配售中簽號碼於3月18日產生,中簽號碼為:
1395;3895;6395;8895;
21106;33606;46106;58606;71106;83606;96106;08606;
352765;852765;483794;
5937819;7937819;9937819;3937819;1937819;
07258909;14347235;20821157;06180272;30168396;51926705
凡申購配號尾數與中簽號碼相同的投資者,均可認購『星馬汽車』A股1000股。
19、(600381)『白脣鹿』公布臨時董事會決議公告
青海白脣鹿股份有限公司於2003年3月17日以通訊方式召開第一次臨時董事會,會議審議通過如下決議:公司申請的第七批國債專項資金項目《分梳牛絨、精紡牛絨面料、精紡牛絨針織內衣、電腦提花牛絨衫技改項目》已由青海省經貿委批復,公司將按照批復的有關要求進行項目的實施;此次技術改造項目總投資7780萬元,其中:固定資產投資7180萬元(含外匯308萬美元),鋪底流動資金600萬元。項目資本金1860萬元,由公司自有資金解決,資本金以外資金,申請中國工商銀行貸款5320萬元,公司自籌600萬元。
目前,公司已向中國工商銀行西寧市小橋支行申請到了5320萬元技改項目貸款,期限四年。
20、(600281)『太化股份』公布公告
根據太原市中級人民法院2003年3月16日『協助執行通知書』。因大股東太原化學工業集團有限公司在中國銀行山西分行和太原市商業銀行的擔保及貸款糾紛事宜,被凍結其持有太原化工股份有限公司的國家股分別為2090萬股和1200 股,期限均從2003年3月17日至2004年3月17日。太原化學工業集團有限公司累計被凍結11865萬股國家股,佔其所持股權的48%,佔公司總股本比例的33%。
21、(600006)『東風汽車』公布臨時股東大會決議公告
東風汽車股份有限公司於2003年3月18日召開2003年第一次臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、以自有資金45844004.91元收購東風實業有限公司下屬東風輕型車箱廠資產。
二、以公司所屬的柴油發動機分公司相關資產評估作價20951.5萬元人民幣(折合2531萬美元)作為出資,對持有50%股權的東風康明斯發動機有限公司進行增資。
22、(600331)『宏達股份』公布臨時股東大會的延期公告
四川宏達化工股份有限公司原定於2003年3月24日上午召開的2003年第一次臨時股東大會,由於公司投資雲南蘭坪有色金屬有限公司的評估工作涉及工作量大,未能如期完成。經董事會研究決定將2003年第一次臨時股東大會延期至2003年4月26日上午召開。
23、(600081)『東風科技』公布關於召開股東大會會議地點的公告
東風電子科技股份有限公司於2003年2月28日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了《公司關於召開2002年度股東大會的公告》,現將會議召開地點公告如下:
會議召開地點:上海市中山北路2088號上海東方航空賓館7樓會議室。
24、(600376)『天鴻寶業』公布2002年度業績增長提示性公告
2002年度,北京天鴻寶業房地產股份有限公司開發項目銷售情況良好,同時由於公司進一步加強成本控制,使項目成本有所降低。但公司開發的曙光花園一期工程及回龍觀文化居住區後期D05、D06項目均於2002年12月底竣工交用,工程的結算工作於2003年初開始進行,由於回龍觀文化居住區後期D05、D06項目工程量很大,故結算工作一直持續到三月中旬纔陸續結束。現經初步核算,公司2002年度扣除非經常性損益後的淨利潤較2001年度預計增長50%以上,具體數據待審計報告完成後將在2002年年度報告中予以披露。
25、(600056)『中技貿易』公布董監事會決議及召開股東大會公告
中技貿易股份有限公司於2003年3月14日召開二屆19次董事會及二屆10次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2002年年度報告及摘要。
二、通過了公司2002年度分配及資本公積金轉增股本的預案:以2002年末總股本130350000股為基數,每10股派發人民幣現金紅利1元(含稅),另以資本公積金每10股轉增6股。
三、通過了關於續聘會計師事務所的議案:續聘信永中和會計師事務所為公司審計機構。
董事會決定於2003年4月22日上午召開2002年度股東大會,審議以上事項。
26、(600056)『中技貿易』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%) 總資產(萬元) 100173.72 120525.04 -16.89 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元)58220.95 55011.17 5.83 主營業務收入(萬元) 230710.70 248281.10 -7.08 淨利潤(萬元) 4513.28 4903.39 -7.96 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 3192.90 1023.15 212.07 每股收益(元) 0.3462 0.3762 -7.97 每股淨資產(元) 4.4665 4.2203 5.83 調整後的每股淨資產(元) 4.4600 4.2167 5.77 淨資產收益率(%) 7.7520 9.1282 -15.08 扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 5.58 1.9047 192.96 每股經營活動產生的現金流量淨額(元) -1.0000 2.2865-143.73 公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股轉增6股派1元(含稅)。
27、(600684)『珠江實業』公布提示性公告
根據有關部門的要求,廣州珠江實業開發股份有限公司控股股東廣州珠江實業集團有限公司必須在3月18日把2002年度會計決算報表匯總上報政府有關部門,可能會導致公司2002年度經營業績提前泄露。根據上市公司信息披露的有關規定,現將經初步審核的公司2002年度經營業績情況提示公告如下:
主營業務收入:161590774.11元
主營業務利潤:49960454.39元
利潤總額:15375189.62元
淨利潤:15046203.40元
股東權益:600981908.10元
由於公司2002年度財務報告尚未完成審計工作,具體數據以3月29日正式公布的年報為准。請廣大投資者注意投資風險!
28、(600499)『科達機電』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
廣東科達機電股份有限公司於2003年3月17日召開一屆十三次董事會及一屆五次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2002年年度報告及摘要。
二、通過了公司2002年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案:擬以公司2002年12月31日的總股本55300000.00股為基數,向全體股東每10股送紅股5股並派現金紅利1.25元(含稅),資本公積金每10股轉增3股。
三、通過了關於續聘中喜會計師事務所有限責任公司的議案。
四、通過了關於投資設立順德市科達石材機械有限公司的議案:同意公司與邱建平共同投資設立科達石材機械有限公司,該公司注冊資本為1000萬元人民幣,其中公司與邱建平出資比例分別為85%、15%。
五、通過了公司公開發行股票後的公司章程。
董事會決定於2003年5月9日下午召開2002年年度股東大會,審議以上有關事項。
29、(600499)『科達機電』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%) 總資產(萬元) 49203.06 14648.34 235.90 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 37876.77 7384.35 412.93 主營業務收入(萬元) 21683.07 14762.09 46.88 淨利潤(萬元) 3348.89 2497.23 34.10 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元)3330.07 2502.24 33.08 每股收益(元) 0.61 0.71 -14.08 每股淨資產(元) 6.85 2.09 327.75 調整後的每股淨資產(元) 6.85 2.83 242.05 淨資產收益率(%) 8.84 33.82 -73.86 扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%)8.79 33.89 -74.06 每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.60 0.46 30.43 公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股送5股轉增3股派1.25元(含稅)。
30、(600632)『華聯商廈』公布股東大會會址公告
上海華聯商廈股份有限公司定於2003年3月27日下午在上海浦東東方路838 號上海齊魯萬怡大酒店三樓宴會廳召開公司2002年度股東大會。
年報,0.61元,擬
31、(900939)『匯麗B股』公布臨時股東大會決議公告
上海匯麗建材股份有限公司於2003年3月17日召開2003年度第一次臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司關於受讓江蘇省吳江市桃源鎮土地使用權等的議案。
二、通過公司關於受讓上海匯麗涂料有限公司股權並委托經營班子處理相關事宜的議案。
三、通過公司關於出資建設匯麗大豐農業科技示范園的議案。
四、通過公司關於購買商鋪的議案。
五、通過關於落實受讓上海中遠匯麗足球俱樂部15%股權的議案。
六、通過關於木業板塊及涂料板塊的產品試行委托上海中遠匯麗建材銷售有限公司統一銷售的議案。
七、通過關於修改公司章程的議案。
32、(900939)『匯麗B股』公布2002年度業績預警公告
上海匯麗建材股份有限公司根據穩健性原則及有關規定,對公司壞帳准備金提取比例進行調整,2002年度壞帳提取數額較大,因此預計2002年度實現淨利潤較上年同期將減少約50%。具體數據待審計機構對2002年度會計報表審核後在年度報告中披露。敬請廣大投資者注意風險。
33、(600265)『景谷林業』公布董事會決議公告
雲南景谷林業股份有限公司以通訊表決方式召開二屆六次董事會,會議審議通過如下決議:
一、同意任向前辭去董事長職務的報告。
二、同意方志堅辭去總經理職務的報告。
三、同意馬春華任公司董事長職務。
四、同意李興平任公司總經理職務。同時免去李興平公司常務副總經理職務。
五、關於北京君合百年房地產開發有限公司向公司申請資金支持的議案:公司控股子公司-北京君合百年房地產開發有限公司特向母公司雲南景谷林業股份有限公司申請給予借支資金2600萬元人民幣,期限為一年以內。
六、成立公司昆明銷售公司的議案:公司擬與景谷森力有限責任公司共同發起成立『雲南景谷林業股份有限公司昆明銷售公司』,公司注冊資本為人民幣1000萬元。公司現金或實物出資990萬元,佔總股本的99%。
34、(600675)『中華企業』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
中華企業股份有限公司於2003年3月18日召開三屆二十五次董事會及三屆七次監事會,會議審議通過如下決議:
一、公司2002年利潤分配預案:以2002年末總股本697455097股計算,擬每10股派發現金紅利2元(含稅)。
二、公司2002年年度報告及其摘要。
三、聘任公司會計師事務所的有關事項:2003年公司擬繼續聘任上海立信長江會計師事務所有限公司為公司法定財務報表的審計機構。
董事會決定於2003年4月22日上午召開公司2002年股東大會年會,審議以上事項。
35、(600675)『中華企業』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
(調整後) 總資產(萬元) 515917.81 519422.80 -0.67 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 137392.67 132018.04 4.07 主營業務收入(萬元) 207206.53 159550.84 29.87 淨利潤(萬元) 16119.75 16138.52 -0.12 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元)11750.43 15248.07 -22.94 每股收益(元) 0.23 0.28 -17.86 每股淨資產(元) 1.97 2.27 -13.22 調整後的每股淨資產(元) 1.95 2.03 -3.94 淨資產收益率(%) 11.73 12.22 -4.01 扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 8.39 11.79 -28.84 每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.18 1.47 -87.76 公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派2元(含稅)。
36、(600749)『ST藏聖地』公布董事會臨時會議決議公告
西藏聖地股份有限公司於2003年3月17日以通訊方式召開二屆一次董事會臨時會議,會議審議通過如下議案:
一、同意提名霍全生擔任公司副總經理。
二、同意謝(qing)辭去公司證券事務代表職務。
37、(600190、900952)『錦州港、錦港B股』公布董事會公告
2003年3月11日,錦州港股份有限公司接到遼寧省沈陽市中級人民法院民事審判第三庭送達的《應訴通知書》,同時還接到法院轉送的公司A股投資人-王建忠、龐博、楊光耀聯名訴公司披露虛假證券信息要求賠償的《民事訴狀》副本,其訴訟標的為人民幣79879.94元。
38、(600590)『泰豪科技』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
泰豪科技股份有限公司於2003年3月16日召開一屆十一次董事會及一屆八次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過2002年年度報告正文及摘要。
二、通過2002年度利潤分配預案:以2002年12月31日的公司總股本13306萬股為基數,每10股派現金紅利1元(含稅)。
三、通過關於修改公司章程的議案。
四、通過關於董、監事會換屆及增設獨立董事的議案。
董事會決定於2003年4月20日上午召開公司2002年年度股東大會,審議以上事項。
39、(600590)『泰豪科技』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%) 總資產(萬元) 64639 34731 86.11 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元)33057 13707 141.17 主營業務收入(萬元) 38193 33041 15.59 淨利潤(萬元) 2471 2218 11.42 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 2137 2188 -2.31 每股收益(元) 0.19 0.24-20.83 每股淨資產(元) 2.48 1.47 68.71 調整後的每股淨資產(元) 2.48 1.47 68.71 淨資產收益率(%) 7.48 16.18-53.77 扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 6.47 15.96-59.46 每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.04 0.15-73.33 公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派1元(含稅)。
40、(600887)『伊利股份』公布關於國家股股份轉讓的提示性公告
接內蒙古伊利實業集團股份有限公司大股東呼和浩特市財政局(以下簡稱『呼市財政局』)的通知,呼市財政局於2003年3月17日與金信信托投資股份有限公司(以下簡稱『金信信托』)簽署了《股份轉讓協議》。根據有關規定,現將股份轉讓的有關事宜提示公告如下:
1、呼市財政局同意將其持有的公司2802.8743萬股股份(佔公司總股本的14.33%)轉讓給金信信托。
2、雙方確定股份轉讓的價格為人民幣10.00元/股,轉讓價款為人民幣28028.7430萬元。經雙方商定,金信信托以現金方式支付全部轉讓價款。
3、本次股份轉讓將按有關規定辦理報批手續,待獲得國家有關部門批准後方可實施。
4、呼市財政局現持有公司國家股股份2802.8743萬股,佔公司總股本的14.33%;本次股權轉讓後,公司總股本沒有發生變化,呼市財政局不再持有公司股份;金信信托將持有公司2802.8743萬股,佔公司總股本的14.33%,股份性質為社會法人股,成為公司的第一大股東。
41、(600661)『交大南洋』公布董監事會決議及召開股東大會公告
上海交大南洋股份有限公司於2003年3月17日召開四屆七次董事會及四屆三次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2002年年度報告及年報摘要。
二、通過了公司2002年度利潤分配預案:以2002年年末公司股份總數144730688股為基數,向全體股東按每10股派現金紅利1.00元(含稅),本年度不進行資本公積金轉增股本。
三、通過了關於公司2003年度借款額度的議案:同意公司2003年度借款總額度為人民幣貳億元(含)。
四、通過了關於公司2003年度擔保額度的議案:同意2003年度公司對外擔保總額度為人民幣壹億元(含)。
五、通過關於授權公司經營班子對外投資權限的議案。
六、通過關於授權公司經營班子購買國債權限的議案。
七、通過了關於續聘會計師事務所的議案:公司2003年續聘安永大華會計師事務所有限責任公司為公司審計機構。
八、通過了關於與上海交大聯合科技有限公司等進行股權置換的議案。
九、通過了關於與上海交大產業投資管理(集團)有限公司進行股權置換的議案。
董事會決定於2003年4月21日上午召開公司2002年度股東大會,審議以上有關事項。
42、(600661)『交大南洋』公布關聯交易公告
上海交大南洋股份有限公司以所持有的上海匯寧花園房產有限公司(以下簡稱『匯寧花園』)10%的股權置換上海交大產業投資管理(集團)有限公司(以下簡稱『產業集團』)所持有的上海交通大學教育發展集團有限公司(以下簡稱『教發公司』)13.5%的股權。置出股權:雙方經協商確定:置換匯寧花園10%的股權的總價款為人民幣2084萬元,置入股權:雙方經協商確定:置換教發公司13.5% 的股權的總價款為人民幣2098萬元,本次股權置換價款存在差異部分為14萬元,將由公司以現金方式補足。雙方於2003年3月16日簽署協議。上述置換完成後,公司將持有教發公司63.5%的股權,將不再擁有匯寧花園的股權。產業集團為公司第一大股東上海交通大學的控股子公司,根據有關規定,本次交易屬關聯交易。
公司擬將所持有的子公司深圳市文正明信息技術有限公司(以下簡稱『文正明』)17.07%股權及現金1070萬元與上海交大聯合科技有限公司(以下簡稱『聯合科技』)持有上海交大慧谷廣場(上饒)有限公司(以下簡稱『慧谷廣場』)41% 股權相置換,上海交大科技園(上饒)有限公司(以下簡稱『科技園』)所持有的慧谷廣場10%股權相置換。置出股權:經由交易雙方協商,出讓210萬元股權的作價為460萬元。置入股權:經與聯合科技和科技園協商確定,置入股權的交易價格合計為1530萬元。其中由聯合科技公司所持有的41%股權,作價1230萬元,由科技園所持有的10%股權,作價為300萬元。本次股權置換價款存在差異部分為1070萬元,以現金方式補足。雙方於2003年3月16日簽署協議。
本次交易完成後,公司將持有慧谷廣場51%的股權,聯合科技及科技園將不再持有慧谷廣場的股權;同時聯合科技將持有文正明51.22%的股權,公司將不再持有文正明公司股權。
聯合科技、科技園均為公司第一大股東上海交通大學控股公司上海交大產業投資管理(集團)有限公司的控股子公司,根據有關規定,本次交易屬關聯交易。
43、(600661)『交大南洋』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%) 總資產(萬元) 51563.32 66261.05 -22.18 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 30181.71 29296.76 3.02 主營業務收入(萬元) 35141.03 35064.14 0.22 淨利潤(萬元) 1903.33 3120.49 -39.01 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元)1514.38 2715.15 -44.22 每股收益(元) 0.13 0.22 -39.01 每股淨資產(元) 2.09 2.02 3.02 調整後的每股淨資產(元) 2.07 2.00 3.43 淨資產收益率(%) 6.31 10.65 -40.79 扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%)5.02 9.27 -44.95 每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.23 0.27 -12.19 公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派1.00元(含稅)。
44、(600328)『蘭太實業』公布2002年度股東大會延期公告
內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會原定於2003年3月27日召開2002年度股東大會,由於公司股東阿拉善盟吉蘭泰達康公司和內蒙古自治區鹽業公司聯合提出公積金轉增股本的提案,公司董事會決定將2002年度股東大會延期至2003 年4月2日。
45、(600328)『蘭太實業』公布股東提交2002年度股東大會新提案的公告
內蒙古蘭太實業股份有限公司於2003年3月18日以通訊方式召開了臨時董事會,會議對公司股東阿拉善盟吉蘭泰達康公司和內蒙古自治區鹽業公司提出的《關於2002年度公積金轉增股本的提案》進行審議並形成決議,同意將該提案提交公司2002年度股東大會審議。具體提案為:以2002年12月31日末公司總股本172652899股為基數,向全體股東每10股轉增3股。
46、(600256)『廣匯股份』公布董事會決議暨召開臨時股東大會公告
新疆廣匯實業股份有限公司於2003年3月17日以通訊方式召開二屆十一次董事會,會議審議通過如下決議:
一、同意公司以經評估的液化天然氣工程項目前期投入形成的在建工程和部分現金對『新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司』追加投資14500萬元人民幣。該項目總投資48926萬元人民幣,追加投資後,『新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司』注冊資本由8000萬元增加至25000萬元。其中,公司累計總投資20500萬元人民幣,佔注冊資本的82%。
二、同意對『新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司』擬向中國銀行新疆分行申請的借款提供信用擔保,其中3年期的外匯專項借款3900萬美元,6年期的固定資產借款12000萬元人民幣,1年期的流動資金借款3000萬元人民幣;提供擔保時間自中國銀行新疆分行批准之日起,提供擔保期限及具體數額以中國銀行新疆分行批准為准。
三、同意對『新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司』擬委托的信托公司LNG信托融資提供信用擔保,提供擔保時間自信托公司批准之日起,提供擔保期限及具體數額以信托公司最終批准為准。
董事會決定於2003年4月19日下午召開公司2003年第二次臨時股東大會,審議以上事項。
47、(600548)『深高速』公布董事會決議暨產權轉讓公告
深圳高速公路股份有限公司二屆十九次、三屆一次董事會審議通過了關於公司廣深分公司、惠深分公司產權轉讓的協議。
公司與深圳市交通局(代表深圳市人民政府)於2003年3月18日簽訂了《關於公司廣深分公司、惠深分公司產權轉讓協議書》,將公司擁有的107國道深圳段及205國道深圳段的全部產權轉讓給深圳市交通局,深圳市政府同意受讓上述產權。轉讓價格初步確定為19.3億元人民幣,最終轉讓價格將以雙方共同委托的評估機構的評估結果為參考,另行簽訂補充協議。
48、(600183)『生益科技』公布董監事會決議暨召開股東大會公告
廣東生益科技股份有限公司於2003年3月17日召開三屆十七次董事會及三屆七次監事會,會議審議通過如下決議:
一、2002年度利潤分配預案:以2002年12月31日的公司總股本638015625股為基數,向全體股東每10股派現金1元(含稅),本次不實行資本公積金轉增股本。
二、2002年年度報告及摘要。
三、續聘廣東正中珠江會計師事務所為公司2003年度的審計機構。
四、推薦李錦、陳維康、黃鐵明、陳建勛、劉述峰為第四屆董事會董事候選人,提名林金堵、黃笑娟為第四屆董事會獨立董事候選人。
五、增加經營項目:『委托加工覆銅箔板;從事非配額許可證管理、非專營商品的收購出口業務。』並對公司章程第十三條修改。
六、以後年度向廣東省外貿開發公司采購部分輔助材料的議案。
七、以後年度向參股公司東莞生益電子有限公司銷售覆銅箔板和半固化片的約6000萬元議案。
八、以後年度向上海美維電子有限公司、香港美加偉華(遠東)實業有限公司銷售覆銅箔板和半固化片的議案。
九、為公司控股子公司陝西生益華電科技有限公司貸款總額度1.2億元人民幣提供擔保。
十、2003年東莞生產基地改造預算約2500萬元。
十一、同意推薦羅桂明、梁瀛、唐慧芬為第四屆監事會候選人。
董事會決定於2003年4月23日上午召開2002年度股東大會,審議以上有關事項。
49、(600183)『生益科技』2002年年度主要財務指標
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%) 總資產(萬元) 162508.98 136852.11 18.7 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元)99654.30 96957.09 2.78 主營業務收入(萬元) 88608.23 72000.94 23.07 淨利潤(萬元) 9077.37 6334.13 43.3 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 8971.06 6166.79 45.5 每股收益(元) 0.14 0.13 8.44 每股淨資產(元) 1.562 1.9756-20.94 調整後的每股淨資產(元) 1.561 1.9582-20.29 淨資產收益率(%) 9.11 6.53 39.51 扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%) 9.00 6.36 41.51 每股經營活動產生的現金流量淨額(元) 0.1606 0.4131-61.12 公司2002年年報經審計,審計意見類型:無保留意見。年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案:每10股派1元(含稅)。
50、(600183)『生益科技』公布關聯交易公告
廣東生益科技股份有限公司三屆十七次董事會審議並通過了《以後年度向廣東省外貿開發公司(以下簡稱『廣東外貿』)采購部分輔助材料的議案》、《以後年度向上海美維電子有限公司(以下簡稱『上海美維』)銷售覆銅箔板和半固化片的議案》和《以後年度向香港美加偉華(遠東)實業有限公司(以下簡稱『美加偉華』)銷售覆銅箔板和半固化片的議案》。
與廣東外貿的交易:每年計劃向廣東外貿購買價值總額800萬元人民幣的DMF、滑石粉、牛皮紙等輔助材料。
與上海美維的交易:每年預計向上海美維銷售產品CEM-3、FR-4和半固化片總量約420噸,總金額約5250萬元人民幣。
與美加偉華的交易:每年預計向美加偉華銷售產品CEM-3、FR-4和半固化片總量約295噸,總金額約2100萬元人民幣。
廣東外貿為公司股東,擁有公司10.7%的股份。上海美維是公司外商股東香港偉華電子有限公司(持有公司25.91%的股權)的實際控制人香港美維科技集團有限公司的全資子公司。美加偉華是公司外商股東香港偉華電子有限公司的實際控制人香港美維科技集團有限公司的全資子公司。根據有關規定本次向廣東外貿、上海美維和美加偉華購銷活動構成關聯交易。
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