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歲末年初,爲了全面做好支行反洗錢工作,建行天津大港支行風險部藉助渠道部召開網點主管會的機會,舉辦了反洗錢業務培訓。本次培訓主要對反洗錢工作的重要性、反洗錢業務日常工作重點、內控評價中對反洗錢工作的要求等內容進行了系統地講解。並就相關事項進行着重強調:網點櫃麪人員及客戶經理要隨時關注可疑交易和電信詐騙事件,並要及時報送相關部門;做好日常反洗錢學習宣傳的登記,並積極報送信息動態;遇到配合刑事案件調查時要注意報送灰名單,及時調整風險等級。
通過本次培訓,支行員工更加深刻地認識到反洗錢工作的工作重點,今後反洗錢工作目標將更加清晰,爲該行今後積極、有效地開展反洗錢工作打下了良好基礎。