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3月31日,人行天津分行組織召開了天津市整治銀行卡網上非法買賣專項行動工作動員會。
會上,人行天津分行支付結算處負責人總結了天津市專項行動工作進展情況,介紹了天津市近年來發生的冒名辦卡、虛假資料辦卡、盜刷銀行卡等案件基本情況,分析案件特點,總結銀行防範和堵截涉卡犯罪案件的關鍵點,同時對下一階段專項行動工作提出了具體要求:一是加強銀行卡業務管理,切實做好身份覈實工作,防範和堵截冒名辦卡案件。二是建立健全開卡業務複覈制度,嚴格規範代理辦卡業務,採取必要措施,覈實確認代理關係是否真實存在。三是建立和完善交易監測機制和風險事件報告制度。對於發現的銀行卡重大風險事件或案件,銀聯天津分公司、各銀行要在第一時間向人行天津分行報告,對於發現的涉及銀行卡網上買賣的案件線索,要同時向市公安局報告。四是認真組織開展集中宣傳工作。一方面要充分利用營業網點,發揮其宣傳主陣地的作用。要在營業網點設立宣傳臺或諮詢臺,發放宣傳材料以及風險提示,接受羣衆現場諮詢並宣傳網上非法買賣銀行卡的危害性。另外一方面要充分利用各種媒體,如微信公衆號、短信、網銀界面、自助機具界面等開展形式多樣的宣傳工作,警示網上買賣銀行卡危害。
天津市通信管理局、天津市公安局、天津市市場和質量監督管理委員會、天津市銀監局、天津市互聯網信息辦公室等專項工作領導小組成員部門負責同志,銀聯天津分公司和天津市52家髮卡銀行相關部門負責人共計約100餘人參加會議。