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昨天下午,市公安局對外通報了警方破獲的本市首起保險業利用不公開信息交易案,犯罪嫌疑人曾某利用職務便利,通過操作私設賬戶累計交易達2.97億元,目前已被檢方批准逮捕。
“這個散戶交易的時間點很可疑。”2013年8月,一個普通的個人股票賬戶進入監管部門的視線,該賬戶總能跟某保險企業年金賬戶的交易“動作”趨同,並具有預見性。“它總能先於、同步於或者稍晚於該企業年金賬戶買進賣出。”市公安局經偵總隊偵查員介紹,這個散戶在保險企業大幅增持某股票前低價買進,待該企業拋售所持股票前,又及時地提前撤出了。由於保險企業年金賬戶的交易金額很大,其買進賣出自然會影響股票價格,“傍着”這樣一棵“大樹”自然能獲得利潤、避免損失。
接到證監會的相關線索後,市公安局經偵總隊立即組織精幹警力成立專案組,迅速展開案件覈查工作。公安機關走訪了大量相關人員,多次赴上海、深圳等地進行取證,調取、梳理了上萬條相關嫌疑人證券、銀行賬戶的股票交易及資金轉賬記錄,並與證監部門及時會商研究。最終,警方鎖定了犯罪嫌疑人——一家保險公司的高層管理人員。
警方經工作查明,今年43歲的曾某原任某保險公司權益投資部門總經理,管理百餘個股東賬戶並負責進行股票投資。由於職務便利,曾某能夠提前知曉股東賬戶作出的交易決定,於是夥同妻子劉某在外私設賬戶,並根據交易信息,操縱該賬戶先一步、同步或者稍晚於其負責管理的年金賬戶買入或賣出股票79只,趨同交易累計成交金額約2.97億元。經偵警方表示,這種行爲既擾亂了國家金融秩序,也損害了違法者所在機構的利益,更主要的是,對其他參與市場交易的股民十分不公平。
今年3月25日,北京警方將曾某一舉抓獲,成功破獲本市首例保險行業的“老鼠倉”案件,這也是北京地區偵辦的首起利用未公開信息交易案。目前,曾某已被北京市人民檢察院第二分院批准逮捕。(記者孫宏陽)