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公司部、小企業部《因為貸款》
房金部《甄嬛買房》
2013年12月20日晚,建設銀行天津寶坻支行全體員工聚集一堂,八樓大廳巨大展板上『踐行合規警鍾長鳴』八個大字異常醒目。由員工自編自導自演的違規案例情景展示活動正式開始。展演劇目圍繞員工日常工作,對信貸業務、櫃面業務、票據業務、客戶信息管理等易發案件業務環節的違規案例進行精彩再現,內容緊扣主題,情節迂回曲折,表演投入到位,結果發人深思。
寶坻支行自開展『警示教育讀書季』活動以來,通過多種形式組織員工讀案例、講案例,編案例、演案例,營造了積極向上的合規文化氛圍,為深化『以客戶為中心』的經營理念,促進各項業務健康長遠發展奠定了堅實基礎。
公司部、小企業部《因為貸款》
劇情:開發商老總來我行貸款,擔保方式為700萬國債質押,行長高度重視風險,要求客戶經理嚴格落實客戶審核和項目調查,最後證實為一起騙貸......
營業部《破解銀承匯票騙局》
劇情:某房地產公司會計來我行查詢銀行承兌匯票,我行工作人員審查過程中發現了眾多疑點,經雙人實地查詢,最終證實為假票據。
房金部《甄嬛買房》
劇情:甄嬛娘娘到寶坻買房,客戶經理推薦了優質樓盤並為娘娘辦理了按揭貸款,但他為求私利泄露了娘娘貸款買房的信息,結果被娘娘賞賜了『一丈紅』處死。
個金部、城東支行《一個熟悉男人的來電》
劇情:一女客戶來行給其丈夫匯款,神色匆忙,焦慮不安,引起大堂經理懷疑,與網點經理穩住客戶,電聯其丈夫,疑點浮出水面......
開元路支行《誰動了我的信息》
劇情:銀行員工大頭由於賭博輸錢,被同學森碟引誘竊取客戶信息販賣獲利,銀行櫃員主管授權流於形式,最終導致客戶信息外流,事發後,二人均受到相應處罰。
個金部、城東支行《違法必究》
劇情:董秀纔一直不得錢莊老板重用,內心不平,出具假銀票,將客戶存入錢莊銀兩裝入自己腰包,東窗事發受審。審判官還是當年同窗,豈不諷刺,悔之晚矣。