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澳大利亞官員9日說,跨境犯罪團伙利用電話和網站設下投資騙局,過去5年從數以千計澳大利亞居民手中騙走超過1.13億澳元(約合1.15億美元)。
澳大利亞當局正着手一次規模空前的反詐騙宣傳,向每一戶家庭投遞郵件,警示類似投資騙局。
手法刁
澳大利亞犯罪委員會和澳大利亞犯罪學研究所9日聯合發佈報告,總結近年來頻發的跨境投資騙局特點。
報告描述,犯罪團伙通常從合法企業處購得客戶資料,依據一定標準篩選並鎖定潛在目標,僞裝成投資機構給這些人打電話。獲得對方信任後,犯罪團伙說服受害人把資金打入專門設立的幌子企業賬戶,提取資金,突然消失。
澳大利亞犯罪委員會主管勞勒說,這些團伙向潛在詐騙目標發出幾乎可以亂真的投資說明書,設立專業化假投資網站,甚至不惜血本尋求律師和會計師專業指導。
“他們甚至能夠操縱搜索引擎數據,”勞勒說,“當你搜索一個特定事件或者特定企業,你會發現他們的名字在(搜索結果中排)第一位,與這些機構相關的所有負面評論會移至第四頁或者第五頁。”更惡劣的是,犯罪團伙得手後甚至會以其他身份聯繫受害人,謊稱是金融監管機構或警方,在幫助受害人“追回資金”過程中實施二次詐騙。
追蹤難
邁克爾現年50多歲,居住在澳大利亞南部,有超過15年投資經驗,自以爲警覺、理性,還是被跨境犯罪團伙騙走25萬多美元。
他說,去年9月接到境外電話,對方自稱投資機構,推銷現貨黃金交易,提供名字、電話號碼和網址。認真分析網站上各類數據和投資策略後,邁克爾認爲這家機構應該足夠“專業”。
出於謹慎,邁克爾查閱國外和澳大利亞境內釣魚網站黑名單,“做了你決定投資前應該做的一切調查”,認爲沒有問題,向對方匯出25萬澳元(25.44萬美元)。邁克爾當時查閱網站賬號時,能看到自己資金的動向和賬戶盈利。
勞勒說,網站上的賬戶盈利完全由犯罪團伙虛構。另外,多數詐騙者身處境外,以虛假名字、地址和網站行騙,鼠標輕輕一點就能得手,然後立刻從網上消失,追蹤線索就此中斷。
波及廣
澳大利亞犯罪委員會證實,過去5年,超過2600名澳大利亞居民受騙,損失超過1.13億澳元。個案最低損失爲3.5萬澳元(3.56萬美元),最高超過400萬澳元(407萬美元)。
調查報告說,主要受害人羣年齡在50多歲,以男性爲主,一般有過良好的理財經驗,生活上相對獨立。
徐超(新華社供本報稿)
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