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證券代碼:000420證券簡稱:吉林化纖公告編號:2011-59
吉林化纖股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況:
1、第六屆董事會第十三次會議通知於2011年12月2日以書面或傳真形式發出。
2、第六屆董事會第十三次會議於2011年12月12日10:00時在公司二樓會議室召開。
3、應到會董事11人,實際到會11人。
4、會議由董事長王進軍主持。全體監事和高管人員列席會議。
5、符合《公司法》和本公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況:
1、審議通過《關於調低2011年度非公開增發募集資金上限的議案》
由於本議案涉及關聯交易,關聯董事王進軍、宋德武、姜俊周、唐家維、郭峯予以迴避表決。
表決結果:同意票6票,反對票0票,棄權票0票。
此議案獲得通過。
截至2011年8月22日公司第六屆董事會第八次會議前,公司累計利用自有資金3,016萬元對年產9.5萬噸竹纖維漿粕搬遷升級技改項目進行了先期投入,根據有關規定,公司董事會決定不使用本次募集資金對上述3,016萬元自有資金投入進行置換,因此下調本次募集資金上限。同時,相應修訂《公司2011年度非公開發行A股股票預案》和《募集資金投資項目可行性分析報告》。
上述調整已經公司2011年度第三次臨時股東大會授權。無須召開股東大會。
調整前:
本次募集資金不超過133,404.88萬元,按輕重緩急順序,用於以下用途:
單位:萬元
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調整後:
本次募集資金不超過130,388.88萬元,按輕重緩急順序,用於以下用途:
單位:萬元
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此次議案事前獲獨立董事認可。
獨立董事認爲本次募集資金上限的調整符合法律法規的規定,關聯董事進行迴避,不存在損害公司和股東利益的情形。
三、備查文件:
1、經與會全體董事簽字並加蓋印章的決議
特此公告!
吉林化纖股份有限公司董事會
2011年12月13日
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