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證券代碼:601311證券簡稱:駱駝股份公告編號:臨2011-034
駱駝集團股份有限公司關於召開2011年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
駱駝集團股份有限公司(以下簡稱“股份公司”、“本公司”、“公司”)根據公司董事會決議,決定於2011年12月29日(星期四)10:30召開2011年第一次臨時股東大會,現將具體事項通知如下:
一、會議召開情況
1、會議召集人:公司董事會
2、會議召開時間:現場召開時間爲2011年12月29日10:30,網絡投票時間爲2011年12月29日9:30~11:30和13:00~15:00,股東可通過上海證券交易所的交易系統行使表決權;
3、會議地點:湖北省襄陽市高新區追日路4號公司管理部會議室
4、會議方式:現場投票與網絡投票結合的方式,記名投票表決,網絡投票將通過上海證券交易所繫統向全體股東提供網絡形式的投票平臺;
5、股東大會的網絡投票流程具體如下:
(1)投票流程
①投票代碼
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②表決議案
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③表決意見
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(2)投票舉例
股權登記日持有“駱駝股份”A股的投資者對公司的第一議案《關於聘用駱駝集團股份有限公司2011年度審計機構的議案》投同意、反對、棄權票,其申報如下:
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(3)投票注意事項
①股東大會有多個待表決的議案,可以按照任意次序對各議案進行表決申報,表決申報不得撤單;
②對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報爲準;
③對不符合上述要求的申報將作爲無效申報,不納入表決統計;
④同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或者符合規定的其他投票方式中的一種表決方式,如果同一股份通過現場或者網絡重複投票,以現場投票爲準;
⑤網絡投票期間,如投票系統遇到突發重大事件的影響,則股東大會投票進程按當日通知進行。
二、會議議案
1、《關於聘用駱駝集團股份有限公司2011年度審計機構的議案》
2、《關於駱駝集團股份有限公司更換部分獨立董事的議案》
3、《關於駱駝集團股份有限公司日常關聯交易的議案》
4、《關於使用剩餘超募資金設立全資子公司並實施年產400萬kVAh新型低鉛耗免維護蓄電池項目的議案》
(以上議案經2011年12月13日公司第五屆董事會第十次會議審議通過)
三、會議出席及列席人員
1、凡於2011年12月22日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。股東不能親自出席的,可以委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。
2、公司全體董事、監事及高級管理人員。
3、見證律師及相關中介機構。
四、會議登記事項
1、出席會議的股東須持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證、委託代理人同時還需持本人身份證和委託函;法人股東持營業執照複印件、持股憑證、法定代表人授權委託書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。股東及委託代理人出席會議時憑上述材料簽到。
2、登記時間:2011年12月28日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
3、參會登記不作爲股東依法參加股東大會的必備條件。
五、其他事項
1、聯繫辦法
地址:湖北省谷城縣石花鎮武當路83號
聯繫人:王從強聯繫電話:0710-7617518
傳真:0710-7616869郵編:441705
2、與會股東住宿及交通費用自理,會期半天。
特此公告。
駱駝集團股份有限公司董事會
二〇一一年十二月十三日
授權委託書
茲全權委託先生(女士)代表本人(單位)出席駱駝集團股份有限公司2011年第一次臨時股東大會,並代爲行使表決權。
委託人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
委託人股票賬號:
委託人持股數:
受託人身份證號碼:
委託人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”):
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如果委託人未對上述議案作出具體表決指示,被委託人可否按自己決定表決:
□可以□不可以
委託人簽名:
委託日期:年月日
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