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證券代碼:601311證券簡稱:駱駝股份公告編號:臨2011-033
駱駝集團股份有限公司關於2012年日常關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、日常關聯交易簡述
駱駝集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》和公司關聯交易管理制度的規定,並結合公司以往日常關聯交易的實際情況,對公司2012年度日常關聯交易進行了合理的預計。
(一)2012年公司日常關聯交易業務內容
公司關聯交易內容主要涉及銷售蓄電池業務。
(二)2012年公司日常關聯交易額情況
公司2011年預計與深圳市永興行實業有限公司(以下簡稱“永興實業“)關聯交易總額約爲4,600萬元(合併報表範圍內),預計公司2012年與永興實業發生日常關聯交易總額爲6,500萬元,公司與永興實業發生此類關聯交易,嚴格遵循《公司章程》和《關聯交易決策管理制度》的規定,其定價按照公平合理及市場化原則確定,關聯交易價格公允,不存在損害駱駝股份及其他股東利益的情況。
二、關聯方介紹
關聯方名稱:深圳市永興行實業有限公司
公司類型:有限責任公司
法定代表人姓名:魏二翠
註冊資本:100萬元
註冊地址:深圳市福田區梅林文體中心W5-1、w5-2
經營範圍:興辦實業(具體項目另行申報);國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品)
關聯關係:關聯方總經理系公司董事長劉國本之女。
三、關聯方定價政策
關聯方與公司簽訂統一經銷協議,執行市場價格,公司根據市場情況調整出廠價格。
四、審議程序及獨立董事意見
1、公司第五屆董事會第十次會議、公司第五屆監事會第九次會議審議通過了上述關聯交易議案。議案爲關聯交易議案,公司關聯董事劉國本回避表決,其他董事按客觀、公正、謹慎的原則參與投票表決。
2、公司獨立董事胡信國、周運鴻、陳宋生參與了關聯交易議案的表決並發表了獨立董事意見如下:
我們一致認爲,駱駝集團股份有限公司與深圳市永興行實業有限公司的關聯交易屬於公司正常經營行爲,雙方的關聯交易行爲在定價政策、結算方式上嚴格遵循公開、公平、公正的原則,不存在損害中小股東利益的行爲發生。
3、上述關聯交易按照上海證券交易所有關文件規定尚需獲得股東大會審議批准,與該項交易有利害關係的關聯股東將放棄在股東大會上對相應議案的投票權。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第十次會議決議;
2、公司第五屆監事會第九次會議決議;
3、獨立董事意見。
特此公告。
駱駝集團股份有限公司董事會
二〇一一年十二月十三日
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