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證券代碼:601567證券簡稱:三星電氣公告編號:臨2011- 028
寧波三星電氣股份有限公司
第二屆董事會第八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
寧波三星電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第八次臨時會議通知於2011年12月7日以電話、傳真等方式向全體董事發出,會議於2011年12月13日以現場結合通訊方式召開。會議應到董事9人,實到董事9人,會議由董事長鄭堅江先生主持,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議並表決,通過了以下議案:
一、審議並通過了《關於選舉王玉龍先生爲公司副董事長的議案》;
會議同意選舉王玉龍先生爲公司第二屆董事會副董事長。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
二、審議通過了《關於公司組織機構調整的議案》;
會議同意公司組織機構進行調整,調整後的公司組織機構設置如下:公司設董事會辦公室、財務管理部、審計部、運營與人力資源部、IT管理部五個職能部,設國內營銷公司、海外營銷公司、儀表製造公司、變壓器製造公司四個業務單位(虛擬公司)。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
六、備查文件目錄
寧波三星電氣股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議;
特此公告。
寧波三星電氣股份有限公司
董事會
二〇一一年十二月十三日
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