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證券代碼:002359證券簡稱:齊星鐵塔公告編號:2011-048
山東齊星鐵塔科技股份有限公司對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
山東齊星鐵塔有限公司(以下簡稱“公司”或“甲方”)2011年12月12日在山東省鄒平縣與日本株式會社EIHO(以下簡稱“乙方”)、上海綠晟投資諮詢有限公司(以下簡稱“丙方”)簽訂了《合資合同書》,三方共同出資人民幣100萬元設立北京齊星開創立體停車設備技術諮詢有限公司,其中公司現金出資60萬元,佔註冊資本的60%;乙方現金出資30萬元,佔註冊資本的30%;丙方現金出資10萬元,佔註冊資本的10%。
根據《山東齊星鐵塔科技股份有限公司投資決策管理制度》,該項投資所涉及的投資金額在公司董事長的授權範圍內,無需提交董事會審議。
本次投資不構成關聯交易,且未達到中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組標準。
二、交易對手方介紹
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三、投資標的基本情況
1、出資方式
公司、乙方、丙方三方均以現金出資,出資資金均爲自有資金。
2、標的公司基本情況
北京齊星開創立體停車設備技術諮詢有限公司爲有限責任公司,經營範圍爲:主要從事提供自走型停車場相關的技術、建設、運營管理等諮詢及服務業務。
其股權結構如下圖所示:
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四、對外投資合同的主要內容
1、合資公司的投資總額爲人民幣100萬元。合資公司的註冊資本爲人民幣100萬元。
2、合資各方出資如下:
甲方:現金出資60萬元,佔註冊資本的60%;
乙方:現金出資30萬元,佔註冊資本的30%;
丙方:現金出資10萬元,佔註冊資本的10%。
3、合資公司的股東會是由所有股東組成,是公司最高權力機構。股東會至少每年召開一次,由董事長負責召集和主持。若董事長因任何原因無法履行,則由授權董事或其他董事(有超過或一半的董事提議)代理。股東會可以於公司的所在地或其它任何各方認可的中國境內或境外舉行。經董事會同意,會議形式也可以通過電話、視頻會議或其它電子或電訊方式進行召開。
4、董事會的組成:
(1)董事會由五名董事組成,由合資各方協商委派。
(2)董事長及董事任期爲兩年。任期屆滿,經合資方委派可以連任。合資方委派或更換董事時,應以正式書面通知爲準。
5、合資各方中任何一方未按本合同的規定依期繳付或繳清出資額時,即構成違約。除應當向合資公司足額繳納外,還應當向已按期足額繳納出資的守約方承擔違約責任。守約方應催告違約方在一個月內繳付或繳清出資,如違約方逾期仍未履行義務,視爲其自動放棄在合資公司中的一切權利義務,退出合資公司。對此,合資公司應在逾期後一個月內,向審批機關申請提前解散合資公司或另尋合作伙伴承擔違約方在公司中的一切權利義務。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資目的
通過組建合資公司,公司圍繞立體停車設備行業進行戰略佈局,符合公司多元化經營的戰略。
2、對外投資的風險
鑑於國內自走式停車設備處於行業的前沿及國家相關產業政策的不確定性,故存在一定的風險。
3、對公司的影響
該項投資將對公司的多元化經營戰略產生積極影響,有利於公司的發展。
特此公告
山東齊星鐵塔科技股份有限公司董事會
二○一一年十二月十三日
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