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證券代碼:000883證券簡稱:湖北能源公告編號:2011-067號
湖北能源集團股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2011年12月13日,湖北能源集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)以通訊表決方式召開了第七屆董事會第十次會議,本次會議通知已於2011年12月5日以傳真或送達方式發出。本次會議應參與表決董事8人,實際參與表決董事8人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事會議事規則》的有關規定。會議以記名錶決方式審議並一致通過如下議案:
一、審議通過了《關於修訂<湖北能源集團股份有限公司對外擔保管理制度>的議案》
爲規範公司對外擔保行爲,會議同意修訂《湖北能源集團股份有限公司對外擔保管理制度》。修訂後的《湖北能源集團股份有限公司對外擔保管理制度》刊載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司2011年第六次臨時股東大會審議。
表決結果:有效表決票數爲8票,其中同意票8票,反對票0票,棄權票0票。
二、審議通過了《關於修訂<湖北能源集團股份有限公司關聯交易管理制度>的議案》
爲完善公司與關聯方的交易行爲,會議同意修訂《湖北能源集團股份有限公司關聯交易管理制度》。修訂後的《湖北能源集團股份有限公司關聯交易管理制度》刊載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司2011年第六次臨時股東大會審議。
表決結果:有效表決票數爲8票,其中同意票8票,反對票0票,棄權票0票。
三、審議通過了《關於修訂<湖北能源集團股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法>的議案》
爲加強對公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的管理,會議同意修訂《湖北能源集團股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》。修訂後的《湖北能源集團股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》詳細內容刊載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
表決結果:有效表決票數爲8票,其中同意票8票,反對票0票,棄權票0票。
四、審議通過了《關於制訂<湖北能源集團股份有限公司內部審計制度>的議案
爲完善公司治理結構,加強內部控制,會議同意制訂《湖北能源集團股份有限公司內部審計制度》。詳細內容刊載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
表決結果:有效表決票數爲8票,其中同意票8票,反對票0票,棄權票0票。
五、審議通過了《關於修訂<湖北能源集團股份有限公司投資者關係管理制度>的議案
爲做好投資者關係工作,會議同意修訂《湖北能源集團股份有限公司投資者關係管理制度》。詳細內容刊載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
表決結果:有效表決票數爲8票,其中同意票8票,反對票0票,棄權票0票。
六、審議通過了《關於修訂<湖北能源集團股份有限公司接待和推廣工作制度>的議案》
爲使公司接待和推廣工作進一步規範,會議同意修訂《湖北能源集團股份有限公司接待和推廣工作制度》。修訂後的《湖北能源集團股份有限公司接待和推廣工作制度》刊載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
表決結果:有效表決票數爲8票,其中同意票8票,反對票0票,棄權票0票。
七、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會處置長江證券股份的議案》
會議同意在第七屆董事會第七次會議審議通過的《關於處置長江證券股份的議案》(詳細內容刊登在2011年8月15日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網)基礎上,進一步提請股東大會授權董事會在遵守相關監管規則的前提下,通過二級市場合理增持或減持長江證券股份不超過其總股本的3%。本次授權有效期爲自公司股東大會批准本授權議案之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
鑑於本議案中涉及相關事項的關聯性,關聯董事張定明、劉海淼繼續迴避了本議案的表決。
本議案尚需提交公司2011年第六次臨時股東大會審議。屆時,關聯股東湖北省人民政府國有資產監督管理委員會、中國長江電力股份有限公司、中國國電集團公司將回避本議案的表決。
表決結果:有效表決票數爲6票,其中同意票6票,反對票0票,棄權票0票。
特此公告。
湖北能源集團股份有限公司董事會
二○一一年十二月十三日
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