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證券簡稱:中糧生化證券代碼:000930編號:2011-062
中糧生物化學(安徽)股份有限公司2011年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要內容提示
1、本次會議無否決或修改提案的情況;
2、本次會議無新提案提交表決。
二、會議召開情況
1、召開時間:2011年12月13日上午10:00;
2、召開地點:公司綜合樓6樓會議廳;
3、召開方式:本次股東大會採取現場投票的方式;
4、召集人:公司董事會;
5、主持人:董事長夏令和先生。
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計8人,代表有表決權的股份數200,874,140股,佔公司股份總額的20.83%。
公司董事、監事、高管人員、見證律師列席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
審議通過了《關於增加2011年度部分日常關聯交易額度的議案》
該議案的表決結果爲:贊成票874,140股,佔出席會議有效表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。
五、律師出具的法律意見書
本次會議由安徽淮河律師事務所張林律師、尹現波律師到會見證並出具了《法律意見書》,認爲本次股東大會的召集、召開程序,出席會議人員的資格及召集人資格,股東大會審議的事項、表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定,表決結果合法、有效。
六、備查文件
1、中糧生物化學(安徽)股份有限公司2011年第四次臨時股東大會會議資料;
2、見證律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
中糧生物化學(安徽)股份有限公司
董事會
2011年12月13日
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